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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-09
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天玛智控关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/688570_20241109_4VIL.pdf
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2024-10-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议公司变更会计师事务所的议案
2 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于提请审议公司2024年度投资调整计划的议案
4 关于提请审议部分募投项目新增实施地点和实施方式的议案
5 关于提请审议公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案
6 关于提请审议公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案
7 关于提请审议公司第二届监事会监事薪酬方案的议案
8.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案
8.01 刘治国
8.02 张良
8.03 李凤明
8.04 王克全
9.00 关于提请审议董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案
9.01 陈绍杰
9.02 栾大龙
9.03 肖明
10.00 关于提请审议监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
10.01 罗劼
10.02 艾栎楠 |
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2024-10-30
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天玛智控关于部分募投项目新增实施地点和实施方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_IGBB.pdf
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2024-10-30
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天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_KR3R.pdf
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2024-10-30
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天玛智控关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_L984.pdf
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2024-10-30
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天玛智控第一届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_SCWX.pdf
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2024-10-30
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天玛智控关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_AVU5.pdf
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2024-10-30
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天玛智控2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_9NGL.pdf
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2024-10-30
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天玛智控关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688570_20241030_6J2K.pdf
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2024-10-23
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天玛智控关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/688570_20241023_GYYN.pdf
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2024-10-18
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天玛智控关于聘任公司总会计师暨财务负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688570_20241018_4AX6.pdf
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2024-10-18
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天玛智控关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-18/688570_20241018_40C1.pdf
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2024-10-12
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天玛智控关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/688570_20241012_A2JN.pdf
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2024-10-09
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天玛智控关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京天玛智控科技股份有限公司本次股票上市流通总数为48,585,000股；上市流通日期为2024年10月14日（因2024年10月13日为非交易日，故顺延至下一交易日）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/688570_20241009_0602.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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天玛智控第一届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688570_20240828_D8AD.pdf
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2024-08-28
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天玛智控关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688570_20240828_7TVG.pdf
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2024-08-28
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天玛智控2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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天玛智控关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-28
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天玛智控2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688570_20240828_CDVR.pdf
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2024-08-28
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天玛智控关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/688570_20240828_BKWE.pdf
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2024-08-27
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天玛智控2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688570_20240827_HAGC.pdf
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2024-08-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议增加公司2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-10
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天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_0IWM.pdf
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2024-08-10
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天玛智控关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_I1DM.pdf
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2024-08-10
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天玛智控关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_LWD9.pdf
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