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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-27
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天玛智控2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/688570_20240827_HAGC.pdf
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2024-08-10
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议增加公司2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董事的议案 |
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2024-08-10
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天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_0IWM.pdf
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2024-08-10
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天玛智控关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_I1DM.pdf
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2024-08-10
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天玛智控关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_LWD9.pdf
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2024-08-10
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天玛智控第一届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/688570_20240810_D0N0.pdf
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2024-08-06
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天玛智控关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/688570_20240806_ENH6.pdf
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2024-07-12
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天玛智控关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/688570_20240712_3JUC.pdf
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2024-07-02
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天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688570_20240702_L8DX.pdf
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2024-07-02
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天玛智控第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/688570_20240702_8ED0.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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天玛智控2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/688570_20240615_HFF2.pdf
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2024-05-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于提请审议选举艾栎楠为公司第一届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-05-30
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天玛智控关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688570_20240530_ZGUS.pdf
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2024-05-30
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天玛智控关于补选非职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688570_20240530_V7RG.pdf
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2024-05-30
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天玛智控第一届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688570_20240530_5FDE.pdf
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-27
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2023年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-27
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天玛智控关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/688570_20240527_1PTY.pdf
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2024-05-27
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天玛智控2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-27/688570_20240527_2DEC.pdf
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2024-04-26
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天玛智控会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688570_20240426_GKBF.pdf
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2024-04-20
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天玛智控2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/688570_20240420_64UI.pdf
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2024-04-18
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天玛智控关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688570_20240418_EIEU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
5 关于提请审议公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案
7 关于提请审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于提请审议公司2024年度投资建议计划的议案
9 关于提请审议公司非独立董事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于提请审议公司监事2023年度领取薪酬及2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-03-21
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天玛智控2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_FOGV.pdf
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2024-03-21
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天玛智控关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_6K5K.pdf
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2024-03-21
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天玛智控会计政策变更公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688570_20240321_3YWM.pdf
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