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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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关于持股5%以上股东减持比例超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/688590_20220622_1_CzDJjpKi.pdf
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2022-06-20
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-20/688590_20220620_1_zneLWNSZ.pdf
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2022-06-11
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关于回复《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/688590_20220611_1_ElbwyJiy.pdf
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2022-06-07
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关于收到上海证券交易所《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-07/688590_20220607_1_npckEXME.pdf
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2022-06-01
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关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复报告、审核问询函回复和募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688590_20220601_1_7vKUE2pn.pdf
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2022-06-01
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/688590_20220601_7_TVSN6JmI.pdf
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2022-05-27
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关于收到上海证券交易所恢复审核通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688590_20220527_1_jKtQISEw.pdf
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2022-05-19
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关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/688590_20220519_1_HRXf8RKa.pdf
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2022-05-17
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688590_20220517_1_aLRd3Yn2.pdf
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2022-05-12
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关于收到上海证券交易所《关于上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/688590_20220512_1_mWhFLMDB.pdf
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2022-05-11
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7 《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8 《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12.00 关于变更董事的议案
12.01 关于选举金铭康先生为第三届董事会非独立董事的议案
12.02 关于选举耿琦先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
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2022-05-11
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-11/688590_20220511_1_n9mqT3KE.pdf
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2022-04-29
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_18_fiKNVoRv.pdf
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_2_d1jBVSi7.pdf
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2022-04-29
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_19_dZW8Fo1q.pdf
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2022-04-29
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_20_Ky8zxNYB.pdf
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2022-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_27_bDbWyNe6.pdf
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2022-04-29
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_16_NdITOrVU.pdf
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2022-04-29
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_24_yyUSPExj.pdf
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2022-04-29
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_15_WY5u3Lkg.pdf
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2022-04-29
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_22_sOGeKHIC.pdf
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2022-04-29
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2021年度利润分配及转增股本方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_21_HHtx6pwu.pdf
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2022-04-29
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688590_20220429_29_EIdfiq3b.pdf
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2022-04-20
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关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函补充回复的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-20/688590_20220420_1_B7Acjxnw.pdf
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2022-04-19
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688590_20220419_1_BHdGJu4v.pdf
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2022-04-12
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股东减持时间过半的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/688590_20220412_1_1RUgSMji.pdf
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2022-04-06
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关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告的提示性公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-06/688590_20220406_1_W0upgpsY.pdf
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2022-03-31
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关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688590_20220331_9_5Rtt2J5k.pdf
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2022-03-31
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688590_20220331_6_ytRNwm57.pdf
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2022-03-31
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688590_20220331_8_6AuC6dXO.pdf
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