| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
|
|
2023-12-13
|
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_A29V.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_O8BW.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_CNHD.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_HMNO.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于“芯海转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_NSH8.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688595_20231213_1H9P.pdf
|
|
|
2023-12-02
|
中证鹏元关于关注芯海科技（深圳）股份有限公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/688595_20231202_BQRB.pdf
|
|
|
2023-11-29
|
芯海科技关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/688595_20231129_XVV9.pdf
|
|
|
2023-11-24
|
芯海科技关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
芯海科技（深圳）股份有限公司本次股票上市流通总数为44,100股；上市流通日期为2023年11月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688595_20231124_UYJ7.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
芯海科技第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688595_20231109_VVXF.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
芯海科技第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688595_20231109_A4DS.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688595_20231109_B141.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
芯海科技关于向2023年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688595_20231109_SHOA.pdf
|
|
|
2023-11-08
|
芯海科技关于2023年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688595_20231108_HDUI.pdf
|
|
|
2023-11-08
|
芯海科技2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688595_20231108_VLX2.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688595_20231031_E3W3.pdf
|
|
|
2023-10-28
|
2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688595_20231028_Q166.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
|
|
2023-10-20
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于拟向董事长、总经理卢国建先生授予限制性股票的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5 《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
|
|
2023-10-20
|
第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_Y723.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_187T.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_5Z5E.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_UD6R.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_J9U0.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_Z477.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688595_20231020_BY56.pdf
|
|
|
2023-10-14
|
关于持股5%以上股东及部分董事、高管减持股份计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688595_20231014_NZSL.pdf
|
|
|
2023-10-10
|
可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688595_20231010_CVJU.pdf
|
|
|
2023-09-29
|
关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/688595_20230929_P0LM.pdf
|
|
| | | |
