| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-05-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于调整2023年度利润分配方案每股现金分红金额的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/688596_20240530_JTI3.pdf
|
|
|
2024-05-29
|
上海正帆科技股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/688596_20240529_95AK.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
上海正帆科技股份有限公司关于核心技术人员调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688596_20240528_BE4Z.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
上海正帆科技股份有限公司关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688596_20240528_ATDK.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
上海正帆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688596_20240528_MUVH.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
上海正帆科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/688596_20240528_9EQB.pdf
|
|
|
2024-05-25
|
上海正帆科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688596_20240525_KT8X.pdf
|
|
|
2024-05-21
|
上海正帆科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期自主行权实施公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/688596_20240521_M2AH.pdf
|
|
|
2024-05-18
|
上海正帆科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688596_20240518_KS3G.pdf
|
|
|
2024-05-09
|
上海正帆科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/688596_20240509_JOH3.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于董事会2023年度工作报告的议案
2 关于监事会2023年度工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
10 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订<独立董事工作制度>的议案
11.02 关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案
11.03 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
12 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 关于选举YUDONGLEI为第四届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举CUIRONG为第四届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举黄勇为第四届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举史可成为第四届董事会非独立董事的议案
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
15.01 关于选举余显财为第四届董事会非独立董事的议案
15.02 关于选举程家茂为第四届董事会非独立董事的议案
15.03 关于选举刘越为第四届董事会非独立董事的议案
16.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举周明峥为第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举潘俊勇为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_509C.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_HE53.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_GTLL.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_EBNS.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_15UF.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_R8EV.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_AQM1.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_3NEE.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_LLZ7.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_70L7.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_5QNQ.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_YEF0.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_OCYH.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_WBYI.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_M4F4.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
上海正帆科技股份有限公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688596_20240430_EMXL.pdf
|
|
| | | |
