| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-02
|
金博股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688598_20220402_1_WXpacumk.pdf
|
|
|
2022-03-31
|
金博股份关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688598_20220331_1_HXoJzp5a.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-04-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-04-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
金博股份第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688598_20220330_2_jIRkbHwT.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
金博股份2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688598_20220330_1_FgQnE0Rg.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
金博股份关于权益分派引起的“金博转债”转股价格调整公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/688598_20220330_3_gsxON7rh.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-04-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-04-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-03-29
|
金博股份关于自愿披露公司取得IATF 16949质量管理体系认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/688598_20220329_1_i8pVxXiu.pdf
|
|
|
2022-03-25
|
拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-25
|
金博股份关于收到向特定对象发行股票审核意见的通知公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/688598_20220325_1_GrudWP9N.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
金博股份关于2021年度实施权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
|
|
湖南金博碳素股份有限公司将于2022年3月30日披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2022年3月29日至权益分派股权登记日期间，“金博转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“金博转债”恢复转股，欲享受权益分派的“金博转债”持有人可在2022年3月28日（含2022年3月28日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688598_20220324_1_WgJyRMGD.pdf
|
|
|
2022-03-23
|
湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/688598_20220323_1_wlS6VL2D.pdf
|
|
|
2022-03-19
|
关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688598_20220319_3_S1aCp1WQ.pdf
|
|
|
2022-03-19
|
金博股份关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688598_20220319_6_jHqt3SQ4.pdf
|
|
|
2022-03-19
|
金博股份第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688598_20220319_7_o8d2A2PO.pdf
|
|
|
2022-03-19
|
湖南金博碳素股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688598_20220319_1_lJjn8B1C.pdf
|
|
|
2022-03-15
|
湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/688598_20220315_1.pdf
|
|
|
2022-03-12
|
2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-12/688598_20220312_1_joJATIYm.pdf
|
|
|
2022-03-08
|
湖南金博碳素股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/688598_20220308_1_5Eu2kdvG.pdf
|
|
|
2022-03-04
|
湖南金博碳素股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/688598_20220304_1_Zhr2nsq9.pdf
|
|
|
2022-03-03
|
金博股份关于向特定对象发行股票的审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/688598_20220303_1_8zg8zrTL.pdf
|
|
|
2022-02-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8 《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
9 《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订部分制度的议案》
10.01 修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》
10.02 修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
10.03 修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》
11 《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
12.01 选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.05 选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事
12.06 选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》
13.01 选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-02-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
8 《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》
9 《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订部分制度的议案》
10.01 修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》
10.02 修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》
10.03 修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》
11 《关于修订<湖南金博碳素股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》
12.01 选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事
12.05 选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事
12.06 选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事
13.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》
13.01 选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事
14.00 《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2022-02-26
|
金博股份第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688598_20220226_10_93O3g1bu.pdf
|
|
| | | |
