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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688603_20231028_CVB5.pdf
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2023-10-28
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688603_20231028_W1H9.pdf
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2023-10-10
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688603_20231010_SI05.pdf
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2023-10-10
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关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-28
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关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-22
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关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-22
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688603_20230922_ZJOP.pdf
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2023-09-22
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-22
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-14
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关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举童茂军为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举任华为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举杨振国为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举章小平为第二届监事会非职工监事》
3.02 《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》 |
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2023-09-02
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688603_20230902_4LVL.pdf
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2023-09-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举童茂军为第二届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘江波为第二届董事会非独立董事》
1.03 《选举章晓冬为第二届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举任华为第二届董事会独立董事》
2.02 《选举杨振国为第二届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举章小平为第二届监事会非职工监事》
3.02 《选举李晓红为第二届监事会非职工监事》 |
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2023-09-01
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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第一届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-31
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第一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 |
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2023-08-16
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第一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688603_20230816_IH86.pdf
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2023-08-16
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第一届董事会第十七会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688603_20230816_GDEI.pdf
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2023-08-16
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关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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广东天承科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作细则》的议案
6 关于制订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 |
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2023-07-13
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-07-07
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，2023-07-10 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-07-07
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，2023-07-11 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-07-07
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，2023-07-12 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-07-07
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，2023-07-13 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-07-07
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，2023-07-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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