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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-04
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广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688620_20231104_GEUT.pdf
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2023-10-28
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广州安凯微电子股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688620_20231028_SACF.pdf
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2023-10-20
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广州安凯微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/688620_20231020_X7SD.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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广州安凯微电子股份有限公司关于参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688620_20230919_ZWNX.pdf
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2023-09-16
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
7 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》
8 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
10 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
11 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 |
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_4MUW.pdf
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_BCW4.pdf
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_9X5R.pdf
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_O5QB.pdf
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_7443.pdf
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2023-09-16
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广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/688620_20230916_R0PX.pdf
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2023-09-02
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广州安凯微电子股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688620_20230902_5Z8J.pdf
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2023-08-29
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广州安凯微电子股份有限公司关于参加2023年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688620_20230829_J3IM.pdf
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 关于提名NORMANSHENGFAHU(胡胜发)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.02 关于提名HINGWONG(黄庆)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.03 关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.04 关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.02 关于提名邰志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.03 关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.02 关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-08-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》
2 《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 关于提名NORMANSHENGFAHU(胡胜发)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.02 关于提名HINGWONG(黄庆)先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.03 关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.04 关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.02 关于提名邰志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
4.03 关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.02 关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_O2DF.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_E3TG.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_49YY.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_XFI6.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_GX1D.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_YGL9.pdf
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2023-08-25
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广州安凯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/688620_20230825_7QXD.pdf
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2023-08-10
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广州安凯微电子股份有限公司关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-10/688620_20230810_PVCK.pdf
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2023-08-04
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-07-25
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广州安凯微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/688620_20230725_53UH.pdf
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2023-07-10
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广州安凯微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/688620_20230710_P24L.pdf
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2023-07-10
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海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/688620_20230710_NYXN.pdf
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2023-07-10
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海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/688620_20230710_Z3X1.pdf
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-07-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<广州安凯微电子股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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