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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-27
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688625_20231027_5WRY.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688625_20231027_A1Y6.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-13
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2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-13
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2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-13
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2023年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-09-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-13
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2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/688625_20230913_1LC8.pdf
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2023-09-09
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关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/688625_20230909_214C.pdf
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2023-09-06
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/688625_20230906_YTL1.pdf
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2023-08-22
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关于召开2023年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688625_20230822_ZPW9.pdf
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举赵文林先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举仝佳奇先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举赵文声先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举赵文浩先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举叶罗沅先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举燕学善先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举阙占文先生为第三届董事会独立董事 |
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2023-08-18
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举赵文林先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举仝佳奇先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举赵文声先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举赵文浩先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举叶罗沅先生为第三届董事会独立董事
3.02 选举燕学善先生为第三届董事会独立董事
3.03 选举阙占文先生为第三届董事会独立董事 |
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2023-08-18
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关于公司部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_EK68.pdf
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2023-08-18
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_C63C.pdf
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2023-08-18
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关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_JZEE.pdf
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2023-08-18
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关于公司部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_QDKJ.pdf
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2023-08-18
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_DLZQ.pdf
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2023-08-18
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关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_NXOK.pdf
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2023-08-18
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2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_BL0V.pdf
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2023-08-18
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_TC2X.pdf
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2023-08-18
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_R8Q7.pdf
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2023-08-18
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688625_20230818_112F.pdf
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2023-07-04
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关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-04/688625_20230704_DWJ8.pdf
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2023-06-29
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关于以简易程序向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/688625_20230629_WMQ1.pdf
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2023-06-29
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关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/688625_20230629_1XRY.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/688625_20230608_EVXY.pdf
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2023-05-31
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关于首次公开发行股票部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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呈和科技股份有限公司本次拟上市流通的战略配售限售股数量为1,666，670股；上市流通日期为2023年6月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/688625_20230531_KP3T.pdf
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2023-05-19
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/688625_20230519_UTCD.pdf
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2023-05-17
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688625_20230517_N5O7.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度的独立董事述职报告》的议案
5 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
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