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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举JOHNLI先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王凯先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘青新先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举熊峰先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举钱跃竑先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举肖强先生为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举黄蓉女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举焦海云女士为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举宋风霞女士为第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688656_20230621_KPKP.pdf
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2023-06-21
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688656_20230621_7AVT.pdf
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2023-06-21
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688656_20230621_WXNR.pdf
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2023-06-17
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于高级管理人员、核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/688656_20230617_NCDM.pdf
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2023-06-06
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/688656_20230606_M092.pdf
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/688656_20230530_IYH3.pdf
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2023-05-25
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,担保(或解除),基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/688656_20230525_IKI6.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_AUFS.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2023年度担保额度预计的议案
10 关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
11 关于公司2023年度监事薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_849X.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_QH1X.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_H39T.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_41FV.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_GG0Q.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案
2 关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算计划》的议案
6 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
7 关于《公司2022年年度利润分配方案》的议案
8 关于公司2023年度申请银行综合授信的议案
9 关于公司2023年度担保额度预计的议案
10 关于公司2023年度董事、高管薪酬的议案
11 关于公司2023年度监事薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_XIWC.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_DGXP.pdf
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2023-04-26
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于2023年度担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/688656_20230426_CWHE.pdf
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2023-04-04
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688656_20230404_7LNQ.pdf
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2023-04-04
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688656_20230404_CVOO.pdf
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2023-04-04
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688656_20230404_AR3D.pdf
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2023-04-04
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/688656_20230404_WM7P.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-25
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-25/688656_20230325_I200.pdf
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2023-02-28
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688656_20230228_AMS5.pdf
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2023-01-31
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司2022年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688656_20230131_7738.pdf
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2023-01-19
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688656_20230119_XDP5.pdf
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2023-01-19
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/688656_20230119_PBK8.pdf
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