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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-02
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-02/688683_20220702_1_AUJT9ovc.pdf
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2022-06-27
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-27
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关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-27/688683_20220627_5_zqiHlytL.pdf
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2022-06-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-27
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关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-07
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-03
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-25
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关于实际控制人及董事长增持股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-24
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度财务预算报告的议案
4 关于续聘2022年度审计机构的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
7 关于董事薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司部分内部管理制度的议案
10 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
11 关于募投项目变更及延期的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14 关于确定公司监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-28
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关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于募投项目变更及延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688683_20220428_24_HMLgIEm8.pdf
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2022-04-28
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/688683_20220428_8_7zU7DcMj.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度财务预算报告的议案
4 关于续聘2022年度审计机构的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
7 关于董事薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司部分内部管理制度的议案
10 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
11 关于募投项目变更及延期的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14 关于确定公司监事薪酬方案的议案 |
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2022-04-27
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-18
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关于实际控制人与董事长增持股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-18/688683_20220418_1_gq2AcZfi.pdf
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2022-04-13
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关于开展车用材料新业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/688683_20220413_1_5ufVRO61.pdf
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