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莱尔科技（688683）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2023-10-28	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688683_20231028_NK7X.pdf
2023-10-27	第二届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688683_20231027_3M4A.pdf
2023-10-27	第二届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688683_20231027_RJGR.pdf
2023-10-27	2023年第三季度报告	刊登季报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/688683_20231027_PSQZ.pdf
2023-10-12	召开2023年度第2次临时股东大会，2023-10-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 2.01 关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.02 关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.04 关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.05 关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.06 关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案 3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 3.01 关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案 3.02 关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案 4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 4.01 关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 4.02 关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2023-10-12	第二届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_TS6X.pdf
2023-10-12	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_D00L.pdf
2023-10-12	第二届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_C9HE.pdf
2023-10-12	召开2023年度第2次临时股东大会，2023-10-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 2.01 关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.02 关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.04 关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.05 关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案 2.06 关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案 3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 3.01 关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案 3.02 关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案 3.03 关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案 4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 4.01 关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 4.02 关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
2023-10-12	关于选举第三届监事会职工代表监事的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_9OW6.pdf
2023-10-12	关于召开2023年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_YQNW.pdf
2023-10-12	关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/688683_20231012_1MSM.pdf
2023-09-21	拟披露季报，2023-10-27	拟披露季报

2023-09-12	第二届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688683_20230912_HO4M.pdf
2023-09-12	关于前次募集资金使用情况的报告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688683_20230912_KNLC.pdf
2023-09-12	关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告	上交所公告，财务指标
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688683_20230912_NEUP.pdf
2023-09-12	第二届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-12/688683_20230912_G5VW.pdf
2023-08-31	关于参加2023半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会的公告	上交所公告，其它
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2023-08-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2023-08-30	第二届监事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688683_20230830_JR5C.pdf
2023-08-30	2023年半年度报告	刊登中报
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2023-08-30	第二届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
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2023-08-30	2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
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2023-08-22	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
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2023-08-22	第二届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688683_20230822_XCUU.pdf
2023-08-22	第二届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-22/688683_20230822_K1E1.pdf
2023-08-17	第二届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688683_20230817_EUUK.pdf
2023-08-17	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688683_20230817_KMC9.pdf
2023-08-17	关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688683_20230817_7H8Z.pdf
2023-08-17	关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688683_20230817_3FJW.pdf
2023-08-17	第二届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/688683_20230817_E41E.pdf