| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-31
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688778_20220331_1_k7qAOSCj.pdf
|
|
|
2022-03-31
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688778_20220331_15_gLwtIGFQ.pdf
|
|
|
2022-03-31
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
4 《2021年年度报告及其摘要》
5 《2021年度利润分配方案》
6 《关于为子公司提供担保的议案》
7 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于董事、监事薪酬的议案》
9 《关于调整独立董事津贴的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
|
|
2022-03-25
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-24
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688778_20220324_1_7WUaQfS5.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-24/688778_20220324_3_9wBXNagL.pdf
|
|
|
2022-03-19
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票事项获得福建省冶金（控股）有限责任公司同意的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688778_20220319_1_2KX7jvsU.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
9 《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
10 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11 《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
|
|
2022-03-02
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向
2.10 决议有效期
3 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司<2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司〈未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》
9 《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
10 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
11 《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_19_bgIhWK7N.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_15_vbD6UeRI.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_17_P5FBt4L7.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_3_JmvNzsG7.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第二次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_2_1WfwpMnB.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_18_QhaH2Ubq.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_16_gCMfGxKg.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_14_PzcuNplQ.pdf
|
|
|
2022-03-02
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/688778_20220302_1_WgTv8bOf.pdf
|
|
|
2022-02-18
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/688778_20220218_1_sAlB9e71.pdf
|
|
|
2022-01-28
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
|
|
2022-01-28
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
|
|
2022-01-28
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688778_20220128_1_L5qBMYTo.pdf
|
|
|
2022-01-28
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688778_20220128_6_4cCdJzfy.pdf
|
|
|
2022-01-28
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2022年度开展外汇远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-28/688778_20220128_7_zHRtRLq0.pdf
|
|
|
2022-01-26
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688778_20220126_1_YK9xzn6e.pdf
|
|
|
2022-01-22
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,287,269股；上市流通日期为2022年2月7日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/688778_20220122_1_53eSi0NN.pdf
|
|
|
2021-12-31
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与浙江帕瓦新能源材料有限公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/688778_20211231_1_yycTUg3E.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-15
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于投资建设海璟基地9#车间锂离子电池正极材料30000吨扩产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/688778_20211215_2_Q2V6dSv9.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于合资设立控股子公司建设年产20000吨磷酸铁锂项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/688778_20211215_1_DH6sBrxz.pdf
|
|
|
2021-12-03
|
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-03/688778_20211203_1_kRyNw7G4.pdf
|
|
| | | |
