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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-11
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天能电池集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/688819_20220611_1_Ss3qDnzg.pdf
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2022-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-30
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天能电池集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688819_20220430_2_ftqFmgzv.pdf
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2022-04-23
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天能电池集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688819_20220423_5_XUCYgxST.pdf
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2022-04-23
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天能电池集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688819_20220423_2_9V8HV6PL.pdf
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2022-04-23
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天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688819_20220423_3_6hCwxkhY.pdf
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2022-04-07
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天能电池集团股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/688819_20220407_1_43XgCtJ7.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_25_dmDqCSup.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
11 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
13 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
14.00 关于选举董事的议案
14.01 《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》
14.02 《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》
14.03 《关于选举周建中为第二届董事会非独立董事的议案》
14.04 《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》
14.05 《关于选举李明钧为第二届董事会非独立董事的议案》
14.06 《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》
15.02 《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》
15.03 《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》
16.00 关于选举监事的议案
16.01 《关于选举王保平为第二届监事会非职工代表监事的议案》
16.02 《关于选举江为民为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_5_6FNzPLe0.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于2022年度申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_32_AmPWsbWN.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_35_ZaX8My1P.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_30_aYFmaFvF.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_4_LbfGahUz.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司第一届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_27_YrLhjWtF.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_3_TrPfjRPe.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_15_AMQmAKLH.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_22_9mVp4TCQ.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_1_3HafUq48.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_28_B0G7AN1o.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_26_Piz7Yb6R.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_21_pDNrJRmq.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于投资建设年产15GWh储能及动力锂电池项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_2_Vdexqg3c.pdf
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2022-03-31
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天能电池集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688819_20220331_18_AOWPa8Py.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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天能电池集团股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-26/688819_20220226_1_gQVv5BiW.pdf
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2022-02-16
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天能电池集团股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688819_20220216_1_4xQvRvwL.pdf
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2022-01-18
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天能电池集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-18/688819_20220118_1_ndeWHgxO.pdf
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