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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-11 |
拟披露年报 |
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2024-12-06
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
2.00 审议《关于授予总经理2025年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》
3.00 审议《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2025年度日常性关联交易的议案》
4.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选汪海进为公司新任董事的议案》
2.00 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
3.00 审议《关于修改公司章程的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》
2.00 审议《关于修改公司章程的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》
4.00 审议《关于制定<董事监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 审议《关于2024年度董事高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
7.00 审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度经营计划及财务预算方案的议案》
5.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 审议《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
11.00 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-15 |
拟披露年报 |
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2023-12-08
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》
2.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事津贴管理制度>的议案》
3.00 审议《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
4.00 审议《关于授予总经理2024年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》
5.00 审议《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2024年度日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理<公司章程>备案事宜的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理<公司章程>备案事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》
9.00 审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-09-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<广东力王新能源股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司章程备案事宜的议案》
9.00 审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2023-09-05
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，2023-09-07 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-09-05
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2023-09-07，连续停牌 ，2023-09-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票于2023年9月7日在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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2022-05-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2022-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2022年5月18日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》第十二条等相关规定，申请公司股票停牌。经向全国股转公司申请，本公司股票自2022年5月19日起停牌 |
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