| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向黄捷静、项友亮租借办公室房屋的议案
2 审议《关于预计2022年日常性关联交易》的议案之向上海贝瑞电子科技有限公司采购及销售商品的议案
3 审议《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》的议案
4 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》
5 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度>》
6 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>》
7 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则>》
8 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度>》
9 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>》
10 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度>》
11 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》
12 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度>》
13 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度>》
14 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度>》
15 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则>》
16 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》
17 审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会制度>》
18 审议《关于部分募投项目延期的议案》 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年日常性关联交易》
（二）审议《关于预计2022年日常性关联交易》
（三）审议《使用超募资金、募集资金理财收益和利息永久补充流动资金》
（四）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程>》
（五）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会制度>》
（六）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>》
（七）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作细则>》
（八）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外担保管理制度>》
（九）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司关联交易管理制度>》
（十）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司投资者关系管理制度>》
（十一）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》
（十二）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司承诺管理制度>》
（十三）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司利润分配管理制度>》
（十四）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司对外投资管理制度>》
（十五）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司累积投票实施细则>》
（十六）审议《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>》 |
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