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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-19 |
拟披露中报 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-09
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年年度独立董事述职报告》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年财务预算报告的议案》
（七）审议《关于公司2021年利润分配的议案》
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《关于公司向金融机构申请不超过2.33亿元综合授信额度的议案》
（十）审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十三）审议《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》
（十四）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
（十五）审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》
（十七）审议《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年年度独立董事述职报告》
（四）审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
（五）审议《关于公司2021年财务决算报告的议案》
（六）审议《关于公司2022年财务预算报告的议案》
（七）审议《关于公司2021年利润分配的议案》
（八）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《关于公司向金融机构申请不超过2.33亿元综合授信额度的议案》
（十）审议《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》
（十一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（十二）审议《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十三）审议《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》
（十四）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
（十五）审议《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
（十六）审议《关于公司董事2022年薪酬方案的议案》
（十七）审议《关于公司监事2022年薪酬方案的议案》 |
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2022-01-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（七）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
（八）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（十一）审议《关于批准向北京同立海源生物科技有限公司增资事项有关审计报告及资产评估报告的议案》
（十二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
（十三）审议《关于公司拟与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<关于北京同立海源生物科技有限公司增资协议>的议案》
（十四）审议《关于公司向北京同立海源生物科技有限公司增资事项不以公司2022年度向特定对象发行股票成功实施为前提的议案》 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（七）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
（八）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（十一）审议《关于批准向北京同立海源生物科技有限公司增资事项有关审计报告及资产评估报告的议案》
（十二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
（十三）审议《关于公司拟与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<关于北京同立海源生物科技有限公司增资协议>的议案》
（十四）审议《关于公司向北京同立海源生物科技有限公司增资事项不以公司2022年度向特定对象发行股票成功实施为前提的议案》 |
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行对象及认购方式
4、现有股东的优先认购安排
5、定价方式和发行价格
6、发行数量
7、限售安排
8、上市地点
9、募集资金数额及用途
10、募集资金投资项目的实施主体及实施方式
11、本次发行前公司的滚存未分配利润归属
12、本次发行的决议有效期
（三）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
（四）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
（七）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
（八）审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
（九）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（十）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
（十一）审议《关于批准向北京同立海源生物科技有限公司增资事项有关审计报告及资产评估报告的议案》
（十二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
（十三）审议《关于公司拟与北京同立海源生物科技有限公司、王立燕、耿少军、海和（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、同立源（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的<关于北京同立海源生物科技有限公司增资协议>的议案》
（十四）审议《关于公司向北京同立海源生物科技有限公司增资事项不以公司2022年度向特定对象发行股票成功实施为前提的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-18; 一次变更日期: 2022-03-30; 一次变更公告日期: 2022-03-03; |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司类型、经营期限的议案》
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
（六）审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
（七）审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
（八）审议《关于修改<关联交易管理制度>等七部管理制度的议案》
（九）审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
（十）审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
（十一）审议《关于DY1306固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司类型、经营期限的议案》
2.00 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修改<关联交易管理制度>等七部管理制度的议案》
9.00 审议《关于制定<网络投票实施细则>的议案》
10.00 审议《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 审议《关于DY1306固体制剂车间扩建改造项目立项的议案》 |
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