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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-08-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》
2.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》
4.00 审议《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》
5.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励授予协议书>的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派2.826432000(含税)，税后10派2.826432登记日 ，2024-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派2.826432000(含税)，税后10派2.826432除权日 ，2024-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派2.826432000(含税)，税后10派2.826432红利发放日 ，2024-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信暨提供担保的议案》
8.00 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
10.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
13.00 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
14.00 审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟聘任王嘉鑫先生为公司第四届董事会独立董事》 |
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2023-10-10
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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，2023-09-28 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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