| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
3.00 审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
6.00 审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》
6.01 《股东大会制度》
6.02 《董事会制度》
6.03 《董事会秘书工作细则》
6.04 《总经理工作细则》
6.05 《独立董事工作细则》
6.06 《对外担保管理制度》
6.07 《对外投资管理制度》
6.08 《关联交易管理制度》
6.09 《投资者关系管理制度》
6.10 《利润分配管理制度》
6.11 《累积投票实施细则》
6.12 《信息披露事务管理制度》
6.13 《募集资金管理制度》
6.14 《承诺管理制度》
6.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
6.16 《股东大会网络投票实施细则》
6.17 《内幕信息知情人登记管理制度》
6.18 《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
6.19 《重大信息内部报告制度》
6.20 《重大信息内部保密制度》
7.00 审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
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2021-12-14
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（二）审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
（三）审议《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
（六）审议《关于制定上市后公司内控制度的议案》
（七）审议《关于修订<监事会制度>的议案》 |
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