| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.00 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2 《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.3 《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.00 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
3.2 《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》
4.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
5.00 审议《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-09-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-15 |
拟披露中报 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-23
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于确定2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
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2023-11-29
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-12-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-29
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-12-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-29
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2023年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-12-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年半年度权益分派的议案》
2.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-07-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 审议《关于补选缪鹏鹏为公司监事的议案》 |
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2023-07-18
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（三）审议《关于补选缪鹏鹏为公司监事的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-06-05
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，2023-06-08 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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