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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-24
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》 |
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2024-08-22
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-06
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-05-24
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2023年年度转增，10转增2转增上市日 ，2024-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9.00 审议《关于2024年度公司使用闲置自有资金投资理财的议案》
10.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
11.00 审议《关于对公司董事2023年度薪酬予以确认及公司董事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于对公司监事2023年度薪酬予以确认及公司监事2024年度薪酬方案的议案》
13.00 审议《关于对公司高级管理人员2023年度薪酬予以确认及公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-03-29; |
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2024-03-12
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.00 审议《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-01-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更公司注册资本公司类型经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》 |
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2023-12-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-08
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，2023-12-12 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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