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同享科技（839167）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2022-12-15	召开2022年度第5次临时股东大会，2022-12-30	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》审议《关于预计2023年银行综合授信的议案》
2022-12-15	召开2022年度第5次临时股东大会，2022-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 2 审议《关于预计2023年银行综合授信的议案》
2022-10-12	召开2022年度第4次临时股东大会，2022-10-27	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（二）审议《关于修订<公司章程>暨办理相关事项工商变更及备案的议案》
2022-10-12	召开2022年度第4次临时股东大会，2022-10-27	召开股东大会，临时股东大会
1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.00 审议《关于修订<公司章程>暨办理相关事项工商变更及备案的议案》
2022-09-30	拟披露季报，2022-10-27	拟披露季报

2022-08-22	召开2022年度第3次临时股东大会，2022-09-06	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于购买生产管理系统的关联交易议案》
2022-08-22	召开2022年度第3次临时股东大会，2022-09-06	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于购买生产管理系统的关联交易议案》
2022-07-09	拟披露中报，2022-08-22	拟披露中报，提前披露定期报告
原披露日期: 2022-08-25; 一次变更日期: 2022-08-22; 一次变更公告日期: 2022-08-18;
2022-06-08	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-06-23	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司部分募投项目延期议案》（二）审议《关于新增银行综合授信议案》
2022-06-08	召开2022年度第2次临时股东大会，2022-06-23	召开股东大会，临时股东大会
1.00 审议《关于公司部分募投项目延期议案》 2.00 审议《关于新增银行综合授信议案》
2022-04-24	拟披露季报，2022-04-27	拟披露季报

2022-04-08	召开2021年度股东大会，2022-05-06	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《2021年年度报告及报告摘要议案》（二）审议《2021年度董事会工作报告议案》（三）审议《2021年度独立董事述职报告议案》（四）审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》（五）审议《公司2021年度财务决算报告议案》（六）审议《公司2022年度财务预算方案议案》（七）审议《2022年度董事薪酬方案议案》（八）审议《2022年高级管理人员薪酬方案议案》（九）审议《2021年年度权益分派预案议案》（十）审议《关于公司董事换届选举议案》（十一）审议《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》（十二）审议《2021年度监事会工作报告议案》（十三）审议《2022年度监事薪酬方案议案》（十四）审议《拟续聘会计师事务所议案》（十五）审议《关于修订<公司章程>议案》（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>议案》（十七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》（十八）审议《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告议案》
2022-04-08	召开2021年度股东大会，2022-05-06	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议《2021年年度报告及报告摘要议案》（二）审议《2021年度董事会工作报告议案》（三）审议《2021年度独立董事述职报告议案》（四）审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》（五）审议《公司2021年度财务决算报告议案》（六）审议《公司2022年度财务预算方案议案》（七）审议《2022年度董事薪酬方案议案》（八）审议《2022年高级管理人员薪酬方案议案》（九）审议《2021年年度权益分派预案议案》（十）审议《关于公司董事换届选举议案》（十一）审议《关于公司监事换届选举非职工代表监事议案》（十二）审议《2021年度监事会工作报告议案》（十三）审议《2022年度监事薪酬方案议案》（十四）审议《拟续聘会计师事务所议案》（十五）审议《关于修订<公司章程>议案》（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>议案》（十七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》（十八）审议《关于2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告议案》
2022-01-11	拟披露年报，2022-04-08	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2022-03-14; 一次变更日期: 2022-04-08; 一次变更公告日期: 2022-03-15;
2022-01-06	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-01-21	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》（二）审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
2022-01-06	召开2022年度第1次临时股东大会，2022-01-21	召开股东大会，临时股东大会
1.00 审议《关于拟购买苏州高华精密机械有限公司资产暨关联交易的议案》 2.00 审议《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》
2021-12-15	召开2021年度第4次临时股东大会，2021-12-30	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于修改<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>议案》（二）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>议案》（三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》（四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度>议案》（五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度>议案》（六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>议案》（七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>议案》（八）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>议案》（九）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>议案》（十）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则>议案》（十一）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则>议案》（十二）审议《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>议案》（十三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度>议案》（十四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度>议案》（十五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会制度>议案》（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程>议案》（十七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易议案》（十八）审议《关于申请2022年度银行综合授信议案》
2021-12-15	召开2021年度第4次临时股东大会，2021-12-30	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于修改<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>议案》（二）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>议案》（三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度>议案》（四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度>议案》（五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度>议案》（六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>议案》（七）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>议案》（八）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>议案》（九）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度>议案》（十）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则>议案》（十一）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则>议案》（十二）审议《关于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>议案》（十三）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度>议案》（十四）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度>议案》（十五）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会制度>议案》（十六）审议《关于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程>议案》（十七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易议案》（十八）审议《关于申请2022年度银行综合授信议案》
2021-12-07	召开2021年度第3次临时股东大会，2021-12-23	召开股东大会，临时股东大会
（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件》（二）审议《关于公司向特定对象发行股票方案》（三）审议《关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）》（四）审议《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》（五）审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》（六）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》（七）审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》（八）审议《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》（九）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜》
2021-12-07	召开2021年度第3次临时股东大会，2021-12-23	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件》 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案》 3.00 《关于公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）》 4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》 5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》 6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告》 7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》 8.00 《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》 9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜》

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