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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-01-27
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-12-03
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-03
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-17
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
10.00 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-04-02
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.00 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.00 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
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2024-01-31
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，2024-02-02 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-12-27
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-29; 一次变更日期: 2024-04-26; 一次变更公告日期: 2024-04-17; |
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