| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》议案
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》议案
（三）审议《公司2021年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算方案》
（六）审议《公司2021年年度权益分配预案》
（七）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》
（九）审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2021年度财务决算报告》
（五）审议《公司2022年度财务预算方案》
（六）审议《公司2021年年度权益分配预案》
（七）审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（八）审议《续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审
计机构》
（九）审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
（二） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三） 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（四） 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（五） 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十四） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十七） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》
（二） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（三） 审议《关于修订<股东大会制度>的议案》
（四） 审议《关于修订<董事会制度>的议案》
（五） 审议《关于修订<监事会制度>的议案》
（六） 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（七） 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（八） 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（九） 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（十） 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
（十一） 审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（十二） 审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
（十三） 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
（十四） 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（十五） 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
（十六） 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
（十七） 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》议案
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案
（三）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订<董事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于修订<监事会制度>的议案》议案
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案
（十）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》议案
（十一）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（十二）审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》议案
（十三）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》议案
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》议案
（十五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案
（十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案
（十七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》议案 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》议案
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案
（三）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》议案
（四）审议《关于修订<董事会制度>的议案》议案
（五）审议《关于修订<监事会制度>的议案》议案
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
（九）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》议案
（十）审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》议案
（十一）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》议案
（十二）审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》议案
（十三）审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》议案
（十四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》议案
（十五）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案
（十六）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》议案
（十七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》议案 |
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