| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-09-04
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事:陆永华先生
1.02 非独立董事:谢凌志先生
1.03 非独立董事:陈雨辰先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事:薛伶伶先生
2.02 独立董事:刘颖颖女士 |
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2025-09-04
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事:陆永华先生
1.02 非独立董事:谢凌志先生
1.03 非独立董事:陈雨辰先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事:薛伶伶先生
2.02 独立董事:刘颖颖女士 |
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2025-09-01
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2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000红利发放日 ，2025-09-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-09-01
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2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000除权日 ，2025-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-09-01
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2025年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000000登记日 ，2025-09-10 |
登记日，分配方案 |
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2025-08-11
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2025年半年度权益分派预案的议案》 |
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2025-07-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<苏州卓兆点胶股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
3.01 《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.04 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.08 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.12 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
3.13 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3.14 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.15 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 |
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2025-07-01
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拟披露中报 ，2025-08-11 |
拟披露中报 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》
3.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》
4.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
5.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
10.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
11.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
13.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
14.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司2024年不进行权益分派的议案》
17.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202年度审计机构的议案》 |
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2025-04-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度审计报告的议案》
3.00 审议《关于公司内部控制审计报告的议案》
4.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
5.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年营业收入专项扣除报告的议案》
7.00 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
10.00 审议《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
11.00 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
13.00 审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
14.00 审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
15.00 审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
16.00 审议《关于公司2024年不进行权益分派的议案》
17.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司202年度审计机构的议案》 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-01-01
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟增加经营范围并据此修订<公司章程>的议案》 |
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2024-10-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000000红利发放日 ，2024-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000000除权日 ，2024-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-28
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2023年年度分红，10派6.800000000(含税)，税后10派6.800000000登记日 ，2024-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司独立董事2023年述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
10.00 审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-18
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名陈婕女士担任公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<回购股份方案>的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 审议《关于修订公司制度的议案》 |
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2023-10-17
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，2023-10-19 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2023-10-17
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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