| 关于召开公司2004年度股东大会的通知：
(一)会议时间：2005年4月21日下午1:00正
(二)会议地址：上海市(具体地点经股东登记后另行通知)
(三)会议内容：
1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议公司2004年度财务工作报告；
4.审议公司2004年度利润分配方案；
5.选举公司第六届董事会成员(包括选举公司第六届董事会独立董事)；
6.选举由股东推荐的公司第六届监事会成员；
根据公司章程有关条款之规定："监事候选人名单由单独或合并持有10%以上股份的股东提出",公司股东上海广电(集团)有限公司推荐江兵、姚贵章、史桂兰(女士)及毛永安为公司第六届监事会监事候选人(简历详见附件3)；公司职工代表大会已选举周克明、王爱萍(女士)、杨安安三位同志为公司第六届监事会监事(简历详见附件3)。
7.审议独立董事津贴标准的议案；
8.关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
9.审议公司2005年度日常关联交易预计的议案；
10.审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
11.审议《公司股东大会议事规则》的议案；
12.审议《公司独立董事议事规则》的议案；
13.公司2004年度独立董事述职报告。
(四)参加会议办法：
1、出席对象：
(1)截止2005年3月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2005年4月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2005年3月29日)；
(2)符合上述条件的股东所委托的代理人；
(3)公司董事、监事与其他高级管理人员。
2、登记办法：
(1)凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2005年4月8日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层
通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室
联系电话：(021)62980202转646或647
传 真：(021)62982121
邮 编：200060
(2)现场登记时间：2005年4月8日
上午9：30---11：30 下午1：30---4：00
(3)现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通： 24路、138路)
3、参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。
上海广电电子股份有限公司董事会
2005年3月18日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2004年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期
附件2：第六届董事会董事候选人简历
顾培柱 男,1947年9月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海电子管二厂副厂长,上海电子管六厂厂长,上海灯泡厂厂长,上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长,上海仪电控股(集团)公司人事部经理、组织部部长、上海广电(集团)有限公司副总裁。现任上海广电(集团)有限公司总裁、上海广电电子股份有限公司董事长。
蔡涵芳 女,1957年8月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海灯泡厂厂长助理、副厂长,上海真空电子器件股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任、股份制办公室主任,上海广电电子股份有限公司副总经理兼办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司副董事长、党委书记。
顾忠惠 男,1950年1月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长,上海磁性材料厂厂长,上海电子元件公司副总经理,上海飞乐股份有限公司副总经理,上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理。
邱益中 男,1966年9月生,博士研究生学历,职称研究员、高级会计师。曾任上海财经大学工商学院副教授、硕士生导师,宝钢集团上海第五钢铁公司总经理助理、财务负责人、副总经理,上海市计委综合经济研究所副所长。现任上海广电(集团)有限公司总裁助理兼发展改革办公室主任、经济运行部经理。
黄峰 男,1957年11月生,硕士研究生学历,职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副厂长、厂长,上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记,上海广电股份有限公司总经理助理,上海广电应确信有限公司副总经理兼战略发展部经理、总经理。现任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。
高兰英 女, 1956年3月生,大专学历,职称经济师,曾任上海无线电二十厂车间副主任、厂办主任、人事科科长,上海市仪表局干部处主任科员,上海广电(集团)有限公司人力资源部副经理。现任上海广电(集团)有限公司人力资源部经理。
杨荣华 男,1954年1月生,硕士研究生学历,职称讲师。曾任昆明理工大学讲师,日本东京工业大学客座研究员,日本ABB株式会社职员,上海唯乐房产经营有限公司总经理,上海广电电子股份有限公司副总工程师,上海广电(集团)有限公司中央研究院副院长。现任上海广电NEC液晶显示器有限公司副总经理。
第六届董事会独立董事候选人简历
赵明伟 男,1955年11月生,大专学历,职称会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。曾任上海电子管二厂财务科副科长、科长,上海东方明珠娱乐总公司计划财务部经理,上海建信八达会计师事务所有限公司高级经理、董事。现任上海建信八达会计师事务所有限公司执业注册会计师。
黄保麟 男,1943年3月生,大学学历,职称研究员,中国电子学会显示技术委员会委员。曾任中国人民解放军军事工程学院教员,第一机械工业部军工局技术干部,上海电真空器件研究所高级工程师、副所长,上海交通大学HDTV研究所研究员、所长。
钱正芳 男,1941年11月生,大学学历,职称高级工程师。曾任上海市计划委员会工业处、产业处副处长、处长,上海化学工业区发展公司任总经济师,上海化学工业区自来水有限公司董事长,上海化学工业区管委会高级顾问,上海化学工业区热电有限公司董事。
曹国琪 男,1963年8月生,博士研究生学历,职称研究员。曾任上海市体改研究所与上海金融研究中心特约研究员、香港珠海书院亚洲研究中心客座教授,欧共体经济和金融事务委员会国际货币处见习经济师(布鲁塞尔),世界银行经济发展学院中国培训项目的协调人(华盛顿),上海财经大学副教授,香港金泰财务公司董事、总经理,香港上市公司"瑞昌控股有限公司"董事局副主席、行政总裁,上海财大经济学院亚洲经济研究所副所长、上海精成网络咨询有限公司董事长、总经理,上海海港新城投资开发有限公司总经理。现任香港东汇(中国)有限公司总裁。
附件3：第六届监事会监事候选人简历
江 兵 男,1948年2月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海无线电三十厂党支部副书记,上海电视工业公司宣传科、教育科副科长,上海电真空器件工业公司教育科科长,上海显象管玻璃厂党委副书记,上海真空电子器件股份有限公司劳动人事部经理、党委副书记、监事会主席、副总经理,上海广电(集团)有限公司组织部部长、人事部经理、党委办公室主任。现任上海广电(集团)有限公司纪委书记、工会主席,上海广电电子股份有限公司监事会主席。
姚贵章 男,1957年9月生,大专学历,职称高级会计师。曾任上海内河装卸公司计划财务副科长、装卸区副主任,上海永新彩色显象管有限公司计财部财务科科长、计财部经理,上海永新彩色显象管股份有限公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任。现任上海广电(集团)有限公司财务部经理、副总会计师。
史桂兰 女,1951年6月生,大专学历,注册会计师,职称高级会计师。曾任上海电热电器厂办公室主任,上海自动化仪表股份有限公司审计室主任。现任上海广电(集团)有限公司审计稽查部经理。
毛永安 男,1948年11月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海电子管四厂劳资科科长、常务副厂长,上海真空电子器件股份有限公司财务部经理。现任上海广电电子股份有限公司副总会计师兼审计监察部经理。
第六届监事会职工监事简历
周克明 男,1951年8月生,大专学历,职称高级政工师。曾任上海长江机修厂工会副主席,上海金陵无线电厂政工部门党支部书记,上海电视工业公司政治部办公室秘书,上海真空电子器件股份有限公司党委办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司工会主席、监事会副主席。
王爱萍 女,1957年1月生,大专学历,职称高级政工师。曾任上海电子管四厂团委书记、宣传科科长、工会主席、纪委书记、党委副书记。现任上海广电电子股份有限公司电器分公司党委副书记、工会主席。
杨安安 男,1949年10月生,大专学历,职称高级政工师。曾任上海真空电子器件股份有限公司干部科科长,上海灯泡厂常务副厂长、纪委书记,上海真空电子器件股份有限公司人事保卫部经理。现任上海海昌国际有限公司党总支书记、工会主席。
附件4：
上海广电电子股份有限公司
独立董事候选人赵明伟声明
声明人赵明伟,作为上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海广电电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵明伟
2005年3月11日于上海
上海广电电子股份有限公司
独立董事候选人黄保麟声明
声明人黄保麟,作为上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海广电电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄保麟
2005年3月11日于上海
上海广电电子股份有限公司
独立董事候选人钱正芳声明
声明人钱正芳,作为上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海广电电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钱正芳
2005年3月11日于上海
上海广电电子股份有限公司
独立董事候选人曹国琪声明
声明人曹国琪,作为上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海广电电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海广电电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曹国琪
2005年3月11日于上海
上海广电电子股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海广电(集团)有限公司现就提名赵明伟、黄保麟、钱正芳及曹国琪为上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海广电电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海广电电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海广电电子股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海广电电子股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海广电电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海广电(集团)有限公司
2005年3月15日于上海
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