| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的预案。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的议案：公司于同日与上海飞乐股份有限公司签订了互为对方向银行借款人民币壹亿元提供担保的协议。担保方式为信用担保。担保期限为2006年1月1日至2006年12月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在相互担保额度内提供反担保。
截止2005年11月30日，公司累计对外担保数量为人民币60272.50万元、1625.37万美元，无逾期担保情况。
董事会决定于2006年1月26日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-12-27
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海广电电子股份有限公司董事会决定变更五届二十四次董事会决定放弃增资优先认购权的决议，拟对上海广电光电子有限公司(现有注册资金8亿元，公司持18.75%股权)实施增资。
本次上海广电光电子有限公司计划增资35亿元，公司董事会决定与上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权)和上海广电信息产业股份有限公司按各方原出资比例对上海广电光电子有限公司实施增资。交易各方均以1元的价格增资认购上海广电光电子有限公司1元的注册资本。按股权比例，公司增资6.5625亿元。增资后上海广电光电子有限公司注册资金将变更为43亿元，各投资方持股比例不变。交易的有关协议于2005年12月26日签署。
上述共同增资属关联交易，需经政府有权部门批准 |
|
|
2005-12-19
|
公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年12月16日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-13
|
公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-02
|
公布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2005-12-02
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年11月30日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意 |
|
|
2005-11-30
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海广电电子股份有限公司接中国证监会有关通知，中国证监会同意公司按照有关文件规定的程序实施重组。公司重大股权、资产出售方案详见2005年11月30日《上海证券报》 |
|
|
2005-11-26
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
2、关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案；
3、关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案 |
|
|
2005-11-26
|
公布召开2005年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海广电电子股份有限公司董事会决定于2005年12月26日下午召开2005年度第一次临时股东大会，审议关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案等事项 |
|
|
2005-11-21
|
公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月12日刊登公告以来，公司非流通股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
一、方案修改后的对价安排：广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.9股，支付股份总数66494684股。
二、方案修改后的非流通股东承诺事项：
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
除法定承诺外，广电集团还作出了如下特别承诺：
其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
公司股票将于2005年11月22日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月21日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
|
|
2005-11-17
|
公布进行股权分置改革网上投资者沟通交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
上海广电电子股份有限公司拟于2005年11月18日9:30-11:30举行股权分置改革网上交流会。
网站：全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)
链接：中国证券网·中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com) |
|
|
2005-11-12
|
公布重大股权及资产出售暨关联交易报告书 |
上交所公告，股权转让,关联交易,资产(债务)重组 |
|
|
上海广电电子股份有限公司向控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司37.24%的股权，下称：广电集团)出售其所拥有的公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司(注册资本为131381万元，公司持股比例为45%，下称：永新彩管)45%的股权。根据有关资产评估报告，评估基准日为2005年6月30日，永新彩管净资产评估值为人民币177152.94万元。本次实际转让价格拟为79718.82万元。本次交易完成后，永新彩管将不再纳入公司合并报表。
公司向广电集团整体出售其下属内部独立核算的电器、管理分公司全部资产，包括设备、存货、债权及债务等，截至评估基准日2005年6月30日上述资产的净资产评估值为人民币37201.60万元，实际价值为9025.22万元。实际转让价格为人民币9025万元±损益(评估基准日至资产交割日期间)。
上述交易均构成关联交易。本次公司股权、重大资产出售需经中国证券监督管理委员会审核无异议 |
|
|
2005-11-12
|
公布董监事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年11月9日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司(持有公司股份345342303股，占总股本的37.24%，下称：广电集团)的预案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给广电集团的预案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司(注册资本5300万美元，公司持有其30%的股权，下称：嘉汇达房产)30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案：公司于同日与上海电气集团资产经营有限公司签署了有关转让协议，拟将公司所持嘉汇达房产30%的全部股权转让给上海电气集团资产经营有限公司，本次转让价格以经审计评估确定(资产评估基准日为2005年9月30日)的嘉汇达房产净资产值为1500840764.81元，转让价款为450252229.44元。
四、通过召开A股市场相关股东会议的议案：董事会决定于2005年12月16日上午9时30分召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月14日-12月16日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东广电集团为获得流通权向A股流通股股东支付对价，A股流通股股东每持10股A股获付1.5股，支付股份总数52495803股。
本次股权分置改革方案实施后，广电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2005年12月6日至2005年12月15日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
上述第一至第三项预案尚需经2005年度第一次临时股东大会审议通过，召开此次临时股东大会的通知将另行公告 |
|
|
2005-11-07
|
公布股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
|
|
根据相关文件的规定，上海广电电子股份有限公司唯一之非流通股股东上海广电(集团)有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会已委托申银万国证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开A股市场相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌；公司B股股票于2005年11月7日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件。(600602、900901)“广电电子、上电B股”
根据上海广电电子股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月7日起停牌，并将在近期公告关于股权分置改革的相关内容。公司B股股票2005年11月7日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600602、900901)“广电电子、上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,509,471,789.53 8,090,949,051.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,608,341,858.59 2,938,251,499.89
每股净资产 2.81 3.17
调整后的每股净资产 2.69 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 268,126,523.32 -17,745,125.97
每股收益 -0.158 -0.306
净资产收益率(%) -5.63 -10.87 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-27
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600602、900901)“广电电子、上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,014,285,743.44 8,090,949,051.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,755,248,786.14 2,938,251,499.89
每股净资产 2.97 3.17
调整后的每股净资产 2.85 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,307,135,050.60 2,382,743,080.22
净利润 -136,641,327.10 85,818,755.36
扣除非经常性损益后的净利润 -137,969,010.01 85,105,710.32
经营活动产生的现金流量净额 -285,871,649.29 173,124,909.25
净资产收益率(%) -4.96 2.95
每股收益 -0.147 0.093 |
|
|
2005-07-20
|
公布股票交易异常波动及风险警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海广电电子股份有限公司上市B股股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票(600602、900901)将于2005年7月20日开市后停牌一小时。
公司于2005年7月15日披露了上半年业绩预亏公告。公司主要股东和管理层确认目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》。望投资者注意投资风险。
|
|
|
2005-07-15
|
[20052预亏](900901) 上电B股：公布2005年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2005年上半年业绩预亏公告
上海广电电子股份有限公司曾在2005年第一季度报告和2005年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及香港《南华早报》披露的临时报告中预计公司2005年上半年实现的净利润较去年同期下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年上半年经营将出现1.3亿元-1.4亿元的亏损(上年同期净利润为85818755.36元)。公司2005年上半年经营业绩的其他情况将在半年度报告中详细披露 |
|
|
2005-07-06
|
公布退还2004年度部分股息红利个人所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
根据2005年6月13日财政部、国家税务总局联合下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的要求，鉴于上海广电电子股份有限公司已于2005年6月15日将按全额缴税的2004年度红利派发给投资者，故公司再次委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司退还A股流通股个人投资者已缴税款的50%。退税对象为2005年6月8日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股个人投资者。退税额为每股0.005元。退税发放日为2005年7月8日 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-03
|
公布实施2004年度分红派息的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600602、900901)“广电电子、上电B股”
上海广电电子股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本927227733股为基数，每股派0.050元人民币(含税)。B股股利以美元支付，每股派0.006041美元。
股权登记日：A股：2005年6月8日
B股：2005年6月13日
最后交易日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：A股：2005年6月15日
B股：2005年6月20日 |
|
|
2005-06-03
|
2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，红利发放日 ，2005-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-03
|
2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，登记日 ，2005-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-03
|
2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，最后交易日 ，2005-06-08 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-03
|
2004年年度分红，10派0.06041(含税)，税后10派0.06041，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-28
|
[20052预减](900901) 上电B股：公布2005年上半年业绩预警的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2005年上半年业绩预警的公告
经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，预计今年上半年实现的净利润仍较去年同期(2004年半年度净利润8581.88万元，每股收益0.093元)下降50%以上 |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (900901)“上电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,176,672,469.78 8,090,949,051.30
股东权益(不含少数股东权益) 2,943,347,263.40 2,938,251,499.89
每股净资产 3.174 3.169
调整后的每股净资产 3.094 3.087
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -163,726,530.63 -163,726,530.63
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.17 0.17 |
|
|
2005-04-22
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年4月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾培柱为公司第六届董事会董事长。
二、聘任顾忠惠为公司总经理。
三、聘任胡之奎为公司董事会秘书。
四、选举江兵为公司第六届监事会主席 |
|
|
2005-04-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
上海广电电子股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本927227733股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
