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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,361,032,341.28 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,891,073,065.00 2,902,192,723.54
每股净资产 2.71 3.13
调整后的每股净资产 2.662 3.125
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 445,226,079.17 1,307,135,050.60
净利润 7,424,896.12 -136,641,327.10
扣除非经常性损益后的净利润 -15,228,596.23 -137,969,010.01
每股收益 0.007 -0.147
净资产收益率(%) 0.26 -4.96
经营活动产生的现金流量净额 -35,674,418.44 -285,871,649.29 |
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2006-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年8月9日召开六届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、聘任顾伟民为公司总经理；同意顾忠惠不再担任公司总经理职务。
二、同意赵磊不再担任公司副总经理职务 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-01
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公布实施2005年度分红派息及资本公积金转增股本的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海广电电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派人民币0.20元(含税)；B股折成美元派发，每股派0.002496美元。
股权登记日：A股：2006年6月6日
B股：2006年6月9日
最后交易日：2006年6月6日
除权除息日：2006年6月7日
新增可流通股份上市日：A股：2006年6月8日
B股：2006年6月13日
现金红利发放日：2006年6月16日
按转增后公司新股本1066311893股，摊薄计算后，公司2005年度每股收益为0.0098元 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增1.5最后交易日 ，2006-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增1.5登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增1.5除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2006-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.02496(含税)，税后10派0.02496红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.02496(含税)，税后10派0.02496最后交易日 ，2006-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.02496(含税)，税后10派0.02496登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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2005年年度分红，10派0.02496(含税)，税后10派0.02496除权日 ，2006-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年4月24日召开六届八次监事会，会议选举张迎宪为公司第六届监事会副主席。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,401,501,524.54 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,906,494,987.72 2,902,192,723.54
每股净资产 3.13 3.13
调整后的每股净资产 3.129 3.125
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -189,010,213.76 -189,010,213.76
每股收益 0.0046 0.0046
净资产收益率(%) 0.15 0.15 |
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2006-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年4月24日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、选举关坚韧为公司第六届董事会副董事长 |
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2006-04-20
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公布变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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由于工作变动的原因，王爱萍不再担任上海广电电子股份有限公司第六届监事会职工监事职务。公司于2006年4月12日召开四届二次职代会主席团联席会议，会议选举黄浩为公司第六届监事会职工监事。
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2006-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派人民币0.20元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过选举公司第六届董、监事会部分董、监事的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案。
六、通过修订公司章程及其附件的议案。
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2006-04-06
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公布2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，上海广电电子股份有限公司控股股东上海广电(集团)有限公司(持有公司30.07%股份)于2006年4月3日向公司董事会书面提交了《关于增加公司2005年年度股东大会临时提案的函》，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月19日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2005年度董事会工作报告；
2. 审议公司2005年度监事会工作报告；
3. 审议公司2005年度财务工作报告；
4. 审议公司2005年度利润分配方案；
5. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
6. 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 关于选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；
8. 关于选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；
9. 关于选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；
10. 关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；
11. 关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；
12. 公司2005年度独立董事述职报告。
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600602、900901)“G电子、上电B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,440,418,204.93 8,090,949,051.30
股东权益(不含少数股东权益 2,902,192,723.54 2,938,251,499.89
每股净资产 3.13 3.17
调整后的每股净资产 3.125 3.09
2005年 2004年
主营业务收入 3,188,250,258.86 5,054,298,680.61
净利润 10,418,928.98 125,006,450.25
每股收益(全面摊薄) 0.011 0.135
净资产收益率(摊薄、%) 0.36 4.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.40
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股派0.20元(含税) |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年3月16日召开六届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年末公司总股本927227733股为基数，每10股转增1.5股派0.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的预案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过关于增补公司董、监事的预案。
六、同意顾培柱、蔡涵芳不再担任公司董事长、副董事长及董事职务；推举顾忠惠为公司第六届董事会董事长。
七、通过关于为下属企业提供融资担保额度的预案：同意公司继续为控股子公司上海广电液晶显示器有限公司及上海海晶电子有限公司提供融资担保额度，担保额度分别为人民币贰亿元及贰仟万元(本、外币贷款及其他融资方式)，上述担保额度总计人民币22000万元，期限均为二年。
截止2005年12月31日，公司对外担保累计美元450.00万元，人民币36602.00
万元，无逾期担保的情况。
八、同意姚贵章不再担任公司第六届监事会副主席及监事职务。
董事会决定于2006年4月19日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年1月26日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的议案 |
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2006-02-06
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因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-01-24
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[20054预增](900901) 上电B股：公布2005年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预警公告
经上海广电电子股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年全年业绩将扭转前三季度亏损，但预计2005年净利润不到上年的50%(上年同期净利润为125006450.25元)。有关公司2005年经营业绩的其他情况将在2005年年度报告中详细披露 |
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2006-01-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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上海广电电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10股获得1.9股股票对价。
股权登记日：2006年1月11日
对价股份上市日：2006年1月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月13日起，公司股票简称改为“G电子”，股票代码保持不变 |
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2006-01-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年1月5日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，中华人民共和国商务部同意公司股权分置改革方案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与上海广电（集团）有限公司及上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会会议决议的议案》
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
二、通过关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案。
三、通过关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案 |
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2005-12-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2005年12月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海广电(集团)有限公司和上海广电信息产业股份有限公司共同对上海广电光电子有限公司实施增资同时变更公司五届二十四次董事会决议的预案。
二、通过公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供担保的议案：公司于同日与上海飞乐股份有限公司签订了互为对方向银行借款人民币壹亿元提供担保的协议。担保方式为信用担保。担保期限为2006年1月1日至2006年12月31日止。双方为对方提供的每笔担保，期限不超过12个月。被担保方以其公司资产在相互担保额度内提供反担保。
截止2005年11月30日，公司累计对外担保数量为人民币60272.50万元、1625.37万美元，无逾期担保情况。
董事会决定于2006年1月26日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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