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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，上海广电电子股份有限公司决定设立“公司治理专项活动”(电子邮箱：stock@sva-e.com)，听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海广电电子股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。公司现就相关情况声明如下：
公司并不知悉导致股价异常波动的原因。目前，公司各项业务正常进行，公司及其控股股东上海广电(集团)有限公司均不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、选举张增林为公司第六届监事会监事。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担保的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举徐民伟为公司第六届董事会董事。
八、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的议案。
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2007-05-16
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2006年度股东大会增加临时提案补充通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月14日收到控股股东上海广电(集团)有限公司(下称：广电集团)有关函，提议将《公司与上海广电信息产业股份有限公司(系广电集团的控股子公司，下称：广电信息)互为对方向银行及非银行金融机构借款2亿元人民币提供对等信用保证的预案》作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议，上述担保期限自公司2006年度股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止，本次担保有反担保。该担保事项构成关联交易。
公司累计为广电信息担保的额度为人民币3亿元(含本次担保)。截止本公告日，公司对外担保总额为人民币13.165亿元，其中对控股子公司担保为人民币5.745亿元，无逾期担保。
经董事会审核，同意将上述预案作为新增临时提案提请公司2006年度股东大会审议。
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2007-05-12
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2006年度股东大会增加临时提案补充通知 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年5月10日收到控股股东上海广电(集团)有限公司有关函，要求公司在2006年度股东大会上增加“姚贵章不再担任公司董事会董事职务，推荐徐民伟为公司董事会董事候选人”的临时提案。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月25日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,975,282,309.93 4,096,689,615.13
所有者权益(或股东权益) 2,904,871,831.98 2,901,888,305.30
每股净资产 2.724 2.721
报告期 年初至报告期期末
主营业务收入 541,457,260.55 541,457,260.55
净利润 5,225,291.20 5,225,291.20
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.18 0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.177 0.177
每股经营活动产生的现金流量净额 0.227
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年4月26日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以2006年末公司总股本1066311893股为基数，用资本公积金每10股转增1股。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董事会关于2006年度审计报告所涉及之保留意见的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
五、通过公司2007年度日常关联交易的预案。
六、同意公司向中国工商银行上海市静安支行及中国银行上海市分行分别申请金额相当于人民币3.0345亿元、5亿元的本外币融资综合授信额度，期限三年。
七、同意公司按投资比例为参股子公司上海广电住金微电子有限公司向银行借款1800万美元提供担保，担保的额度以540万美元为限(若借款币种为其他币种，按照实时汇率换算为美元)，担保期限自2007年6月29日至2009年9月30日止。
八、同意公司为控股子公司上海旭电子玻璃有限公司(下称：电子玻璃)开给上海燃料浦东有限责任公司的商业承兑汇票及未支付的货款承担到期无条件支付的连带担保责任，担保限额为人民币1.2亿元，并按实际担保金额进行计算，担保期限二年。同时将公司六届十九次董事会通过的“关于为电子玻璃向银行借款人民币2.36亿元提供担保的议案”中的担保额度变更为人民币1.16亿元。
九、通过关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司(注册资本1亿美元，公司持有其75%的股权，下称：富士光电)向银行借款提供担保的预案：富士光电项目总投资2.67亿美元，项目总投资与注册资金的差额部分(1.67亿美元)由富士光电向中国银行上海市分行贷款，公司按投资比例为富士光电向银行借款提供担保的额度以1.2525亿美元为限，担保期限为五年。
截止目前，公司累计对外担保为13.165亿元人民币。
十、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
十二、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年5月25日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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公布2007年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
2007年度，公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向上海永新彩色显象管股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司)销售彩管玻壳的交易总金额预计为3.6亿元。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议公司2006年度董事会工作报告；
2. 审议公司2006年度监事会工作报告；
3. 审议公司2006年度财务工作报告；
4. 审议公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
5. 审议关于选举张增林先生为公司第六届监事会监事的议案；
6. 审议关于续聘立信会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；
7. 审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8. 审议关于为公司控股子公司上海广电富士光电材料有限公司向银行借款提供担的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案
10. 审议《关于选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事的议案》。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,096,689,615.13 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,901,888,305.30 2,902,192,723.54
每股净资产 2.721 3.13
调整后的每股净资产 2.199 3.125
2006年 2005年
主营业务收入 1,048,424,484.71 3,188,250,258.86
净利润 18,646,431.57 10,418,928.98
每股收益 0.017 0.011
净资产收益率(%) 0.64 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.27
公司2006年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
2006年度资本公积金转增股本预案：每10股转增1股。
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2007-04-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年4月23日召开六届十九次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.36亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币94952.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币53450万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年3月23日召开六届十八次董事会，会议审议同意为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币25000万元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币71352.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。
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2007-03-14
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-03-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2007年3月5日召开六届十七次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案。
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2007-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年1月31日召开六届十六次董事会，会议审议同意公司为持有66%股权的控股子公司上海旭电子玻璃有限公司向银行借款人民币2.68亿元提供担保，担保期限为一年。
截止本公告日，公司对外担保总额(包括本次担保)为人民币46352.55万元及美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币29850万元。
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2007-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海广电电子股份有限公司于2007年1月16日召开六届十五次董事会，会议审议同意为公司控股子公司上海海昌国际有限公司向银行借款人民币5000万元提供担保，担保期限为二年。
截止本公告日，公司对外担保总额为人民币18552.55万元、美元382.50万元，其中为控股子公司担保余额为人民币2050万元。
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2007-01-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海广电电子股份有限公司于2007年1月12日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。
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2006-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海广电电子股份有限公司近日与京东方科技集团股份有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电信息产业股份有限公司、昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自所拥有的 TFT-LCD 业务(包括 TFT-LCD 大尺寸面板及上下游的资产和现金)，共同组建新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，注册地在上海。各方计划在2007年6月30日之前就专业化公司的组建和发展战略等事项达成一致。
上述意向书项下 TFT-LCD 业务整合事宜尚需相关有权部门的批准 |
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2006-12-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海广电电子股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司受让日本旭硝子株式会社(下称“日本旭硝”)所持上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权，下称“SAE”)40%股权的议案：根据公司与日本旭硝签署的《股权转让合同》，公司拟按每1%的股权以1美元的价格受让日本旭硝所持 SAE 40%的股权，合计40美元。股权交易完成后，公司将持有 SAE 66%的股权，SAE 成为公司控股子公司，其财务报表将纳入公司合并范围。日方投资方将支付 SAE 4.766亿元人民币，该款项为日方对 SAE 2006年经营亏损的补偿。该事项尚需报政府有权部门批准后生效。 二、同意公司向 SAE 提供人民币2.034亿元借款，SAE 将按照人民银行的基准利率支付借款利息，借款期为6个月。 三、同意孙伟不再担任公司副总经理职务。 董事会决定于2007年1月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-12-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案。
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2006-12-08
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海广电电子股份有限公司董事会于2006年12月6日作出决议，授权公司经营班子就受让上海旭电子玻璃有限公司(注册资本12889万美元，公司持有其26%的股权)部分股权之相关事宜展开工作 |
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2006-11-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近期上海广电电子股份有限公司收到中国证监会上海证监局(下称：上海证监局)有关限期整改通知书。
上海证监局于2006年9月26日对公司进行了专项检查，发现自2006年7月起，公司在证券市场进行了新股认购，最高涉及金额人民币4亿余元，上述事项未形成董事会决议，也未履行信息披露义务。
公司认识到存在的问题与风险，并立即采取有关措施，于2006年9月底收回了新股认购的所有资金 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,117,502,420.31 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,894,515,022.51 2,902,192,723.54
每股净资产 2.715 3.13
调整后的每股净资产 2.665 3.125
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,785,688.39 -5,888,730.05
每股收益 0.003 0.01
净资产收益率(%) 0.12 0.38
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2006-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾伟民为公司第六届董事会董事。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海广电电子股份有限公司与上海广电信息产业股份有限公司[系公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业]签订了互为担保协议，双方互为对方向银行及其他金融机构流动资金借款提供总额为人民币10000万元的对等担保与反担保。担保方式为信用担保，双方互保权限自公司2006年度第二次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。上述相互担保构成关联交易。
截止2006年6月30日，公司担保总额为人民币33937.15万元，美元405.00万元，其中对控股子公司担保为人民币16200.00万元。无逾期担保 |
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2006-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年9月22日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐顾伟民为公司第六届董事会董事候选人的议案。
二、通过公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。
董事会决定于2006年10月11日下午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-23
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举顾伟民先生为公司第六届董事会董事的议案；
2、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海广电电子股份有限公司于2006年8月18日召开六届十一次董事会，会议审议通过关于合资建设上海广电富士光电材料有限公司(下称：广电富士公司)项目的议案：公司拟与日本富士胶片株式会社共同出资建立广电富士公司，总投资2.67亿美元，注册资本1.0亿美元，其中公司计划出资7500万美元，占75%的股权，合营期限为二十年。此项目已经合营双方董事会批准，并于2006年8月22日正式签署中日合资广电富士公司《合营合同》及《章程》后，报上海市和国家有关部门核准后生效 |
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,361,032,341.28 4,440,418,204.93
股东权益(不含少数股东权益) 2,891,073,065.00 2,902,192,723.54
每股净资产 2.71 3.13
调整后的每股净资产 2.662 3.125
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 445,226,079.17 1,307,135,050.60
净利润 7,424,896.12 -136,641,327.10
扣除非经常性损益后的净利润 -15,228,596.23 -137,969,010.01
每股收益 0.007 -0.147
净资产收益率(%) 0.26 -4.96
经营活动产生的现金流量净额 -35,674,418.44 -285,871,649.29 |
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