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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2011年1月11日以通讯方式召开六届三十九次董事会，会议审议通过公司拟将本次实施的重大资产出售方案和重大资产置换暨关联交易交易方案等决议有效期自公司2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会审议通过的有效期到期日起延长12个月的议案。
董事会决定于2011年1月28日13:30召开2011年第一次临时(暨第三十一次)股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30及13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738604”(A股)、“938902”(B股)，投票简称均为“二纺投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案决议有效期的提案》。
2、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜有效期的提案》。
3、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案决议有效期的提案》。
4、审议通过《关于延长上海二纺机股份有限公司股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜有效期的提案》 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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关于临海良纺清算程序进展公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司的下属控股子公司上海良纺纺织专件有限公司(下称：良纺专件)日前收到了浙江省临海市人民法院(下称：法院)有关《民事裁定书》，根据良纺专件的申请，法院于2010年7月7日依法裁定宣告债务人临海良纺纺织机械专件有限公司(简称：临海良纺)强制清算，并指定成立清算组，依法对该公司组织进行强制清算。现强制清算工作已经结束。依照有关规定，裁定如下：
宣告临海良纺强制清算程序终结。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年11月22日以通讯方式召开六届三十八次董事会，会议审议同意聘任邬健康为公司副总经理。
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开六届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过《公司内幕信息知情人管理制度》等。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 892,858,687.51 924,331,885.62
所有者权益(或股东权益) 234,075,776.43 267,950,004.69
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4132 0.4730
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,710,053.18 -26,873,178.98
基本每股收益 -0.0189 -0.0474
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0189 -0.0508
加权平均净资产收益率(%) -4.47 -10.86
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -4.46 -11.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1832
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2010-10-27
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2010年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海二纺机股份有限公司预计2010年度累计净利润为亏损(上年同期净利润为-119891225.73元)，具体数据将在公司2010年年度报告中披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-07
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司监事会于2010年8月5日收到王晓星(因个人原因)辞去公司第六届监事会监事职务的书面《辞职报告》，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达监事会时生效。
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2010-08-03
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,051,415.94 924,331,885.62
所有者权益(或股东权益) 238,983,158.14 267,950,004.69
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4219 0.4730
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 179,683,566.62 109,440,282.16
归属于上市公司股东的净利润 -16,163,125.80 -37,920,192.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,078,597.56 -39,297,249.00
基本每股收益 -0.0285 -0.0669
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0319 -0.0694
加权平均净资产收益率(%) -6.54 -10.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1145 -0.0579
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2010-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年7月9日召开2010年第三次临时(暨第三十次)股东大会，会议决定增补夏斯成为公司董事。
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2010-07-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年7月9日召开六届三十五次董事会，会议审议通过选举夏斯成为公司第六届董事会董事长等事项。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补夏斯成为公司董事的提案》 |
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2010-06-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年6月23日召开六届三十四次董事会，会议审议通过《关于增补夏斯成为公司董事的提案》。
董事会决定于2010年7月9日下午召开2010年第三次临时(暨第三十次)股东大会，审议以上事项。
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2010-06-22
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关于董事长及董事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司董事会于2010年6月21日收到李培忠(因工作变动)提出辞去董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、董事职务的书面报告。根据相关规定，董事辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。
经公司董事推举，由董事、总经理崔翎暂时履行董事长职务，同时履行公司法定代表人职责，直至公司选举产生新的董事长。
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2010-05-20
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关于下属子公司涉诉判决公告 |
上交所公告 |
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日前，上海二纺机股份有限公司下属控股85%的子公司上海良纺纺织机械专件有限公司(下称：上海良纺)收到浙江省临海市人民法院(下称：法院)有关《民事判决书》，就原告上海升旭机电有限公司、临海市工艺礼品总厂与被告临海良纺纺织机械专件有限公司(下称：临海良纺；注册资本590.51万元，其中上海良纺出资490.51万元，占83.06%)、第三人上海良纺为“公司解散纠纷”一案，现已审理终结。法院判决如下：解散被告临海良纺。案件受理费53135元，由临海良纺负担。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 928,728,802.34 924,331,885.62
所有者权益(或股东权益) 264,272,023.25 267,950,004.69
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4665 0.4730
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,151,025.31 -4,151,025.31
基本每股收益 -0.0073 -0.0073
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0099 -0.0099
加权平均净资产收益率(%) -1.56 -1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.10 -2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0841
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2010-04-07
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公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年4月6日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可申请受理通知书，中国证监会决定对公司重大资产出售及重大资产置换行政许可申请予以受理。
公司的上述申请能否获得核准仍存在不确定性。
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2010-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年4月2日召开第二十九次(暨2009年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于授权董事会审定公司2010年度持续性销售经营关联交易的议案。
四、通过关于续聘审计会计师事务所的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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变更召开2009年度股东大会地点通知 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司定于2010年4月2日下午召开第二十九次(暨2009年度)股东大会，现因故将会议召开地点更改为：上海市杨浦区长阳路1687号中国纺织机械股份有限公司办公楼412会议室。会议的其余事项均不变。
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2010-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年3月19日召开2010年第二次临时(暨第二十八次)股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2010-03-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度财务预算报告》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010 年度持续性销售关联交易的议案》
8、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》 |
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2010-03-13
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 286,788,788.81 542,491,424.66
归属于上市公司股东的净利润 -119,891,225.73 9,556,404.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -124,365,176.45 -89,150,824.56
基本每股收益 -0.2117 0.0169
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2196 -0.1574
加权平均净资产收益率(%) -36.56 2.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -37.93 -24.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2303 -0.0766
2009年末 2008年末
总资产 924,331,885.62 786,192,698.10
所有者权益(或股东权益) 267,950,004.69 368,378,170.73
归属于上市公司股东的每股净资产 0.4730 0.6503
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年3月11日召开六届三十一次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告和摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2009年度资产减值准备的议案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司2010年度持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计事务所的议案。
董事会决定于2010年4月2日下午召开第二十九次(暨2009年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2009 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2009 年度财务决算报告》
5、审议《公司2010 年度财务预算报告》
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2010 年度持续性销售关联交易的议案》
8、审议《关于续聘审计会计师事务所的议案》 |
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2010-03-13
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2010年度持续性销售经营关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司与上海电气租赁公司[由上海电气(集团)总公司(公司控股大股东为其全资子公司)投资组建]发生持续性销售经营关联交易，2010年度预计总额为10000万元，2009年度交易总额为5448.13万元。
上述关联交易获得股东大会通过后，有效期为2010年1月1日起至2010年度股东大会召开之日止。
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2010-03-06
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关于下属子公司涉及法律诉讼公告 |
上交所公告 |
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2010年3月4日，上海二纺机股份有限公司下属控股85%的上海良纺纺织专件有限公司(下称：良纺公司)收到浙江省临海市人民法院(下称：法院)有关应诉通知书，法院已经受理上海升旭机电有限公司诉良纺公司“公司解散纠纷”一案[是良纺公司持股83.06%的临海良纺纺织机械专件有限公司(注册资本590.51万元，下称：临海良纺)股东诉临海良纺解散的纠纷案]，开庭时间为2010年4月7日。
良纺公司将按期到庭应诉。
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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