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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-03-03
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开六届三十次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年3月19日下午召开2010年第二次临时(暨第二十八次)股东大会，审议以上事项。
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2010-03-03
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-02-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年2月3日召开2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售交易方案的议案。
二、通过关于公司重大资产出售报告书(草案)的议案。
三、批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议。
四、通过关于公司实施重大资产置换暨关联交易方案的议案。
五、通过关于公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案。
六、批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议。
七、通过关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案。
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2010-02-04
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因未刊登股东大会决议公告，2月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-01-28
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召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海二纺机股份有限公司董事会决定于2010年2月3日13:30召开2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30及13:00-15:00，审议关于公司重大资产出售交易方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738604”(A股)、“938902”(B股)；投票简称均为“二纺投票”。
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2010-01-21
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2010年1月19日披露的召开2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会通知中，会议审议事项中第三、第七项议案的标题文字有误，现更正如下：第三项议案：审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》；第七项议案：审议《关于批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议的议案》。
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》
2. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》
3. 审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署<国有土地收购合同补充协议>的议案》
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
5. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》
6. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案》
7. 审议《关于批准公司与市北集团签署<资产置换协议补充协议>的议案》
8. 审议《关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜的议案》 |
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2010-01-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2010年1月18日召开六届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司重大资产出售交易方案的议案：上海市虹口区土地发展中心(下称：土发中心)拟对公司拥有的位于场中路685弄151号面积为20626平方米的土地使用权以及位于场中路687号(原场中路265号)面积为71759.63平方米的土地使用权实施收购储备，并就该等土地收购事宜向公司提供拆迁补偿。根据有关评估报告，上述两地块所涉及的相关资产的拆迁补偿价值总计为人民币638276347.00元。据此，经协商，本次重大资产出售的总补偿金定为104070.20万元。土发中心已支付第一期款项52035.10万元。
二、通过关于公司重大资产出售报告书(草案)的议案。
三、通过关于公司与土发中心签署《国有土地收购合同补充协议》的议案：就双方于2009年8月3日签订的《国有土地收购合同》的生效条件及相应条款进行了补充约定。
四、通过关于公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案(本次交易预案已经公司六届二十六次董事会审议通过)的议案：本次交易由股份无偿划转、资产置换两部分组成，具体如下：
股份无偿划转：公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司拟将其持有的公司237428652股A股股份(占公司总股本的41.92%)无偿划转给上海市北高新(集团)有限公司(下称：市北集团)。
资产置换：公司以扣除现金人民币2亿元后的全部资产及负债(下称：拟置出资产)与市北集团合法拥有的上海开创企业发展有限公司(注册资本1亿元)100%股权(下称：拟置入资产)进行资产置换，如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂，差额部分以现金方式予以补足。根据有关资产评估报告，拟置出资产、拟置入资产分别以其评估值839255123.22元、762857798.06元作价。
五、通过关于公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案。
六、通过关于公司与市北集团签署《资产置换协议补充协议》的议案：就双方于2009年9月1日签署的《资产置换协议》的拟置入资产、拟置出资产的定义等内容进行了补充约定。
七、通过关于公司与市北集团签署《重大资产置换之盈利预测补偿协议》的议案。
八、通过关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案。
董事会决定于2010年2月3日13:30召开2010年第一次临时(暨第二十七次)股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30及13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738604”(A股)、“938902”(B股)；投票简称均为“二纺投票” |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售交易方案的议案》
2. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产出售报告书(草案)的议案》
3. 审议《关于批准公司与上海市虹口区土地发展中心签署国有土地收购合同及补充协议的议案》
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
5. 逐项审议《关于上海二纺机股份有限公司实施重大资产置换暨关联交易交易方案的议案》
6. 审议《关于上海二纺机股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)的议案》
7. 审议《关于批准公司与市北集团签署资产置换协议及补充协议的议案》
8. 审议《关于公司本次重大资产置换暨关联交易的备考财务报告和盈利预测审核报告的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换相关事宜的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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重大资产重组进展公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，上海二纺机股份有限公司进行的重大资产重组尚不存在可能导致中止或者对重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。公司和本次重大资产重组所涉及的相关方正在配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行审计、评估等有关工作，上述工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并将发出召开公司股东大会的通知。
公司本次重大资产重组方案能否最终成功实施，尚存在不确定性。
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2009-12-30
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关于撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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经上海二纺机股份有限公司申请，并获得上海证券交易所批准，公司股票于2009年12月30日停牌一天，自2009年12月31日起撤销退市风险警示，但仍然对公司股票实行其他特别处理。公司A股、B股股票简称将变更为“ST二纺”、“ST二纺B”，股票代码保持不变，股票交易价格日涨跌幅限制仍为5%。
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2009-12-30
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证券简称由“*ST二纺(*ST二纺B)”变为“ST二纺(ST二纺B)” ，2009-12-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-12-30
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重大资产重组进展公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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目前，上海二纺机股份有限公司进行的重大资产重组尚不存在可能导致中止或者对重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。公司和本次重大资产重组所涉及的相关方正在配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，上述工作完成后，公司将召开重大资产重组的第二次董事会审议重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过之后，公司董事会将发出召开股东大会的通知。
公司本次重大资产重组尚需满足多项审批或核准后才能实施，能否最终成功实施尚存在不确定性。
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2009-12-29
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重要事项未公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海二纺机股份有限公司进行的重大资产重组尚不存在可能导致中止或者对重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。公司和本次重大资产重组所涉及的相关方正在配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，上述工作完成后，公司将召开重大资产重组的第二次董事会审议重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过之后，公司董事会将发出召开股东大会的通知。
公司本次重大资产重组尚需满足多项审批或核准后才能实施，能否最终成功实施尚存在不确定性 |
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2009-11-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司A、B股股票价格于2009年11月20日、23日、24日连续三个交易日触及涨幅限制，且收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，除已披露的公司本部地块被征用收购和重大资产重组信息(相关事宜尚存在不确定性)外，不存在其他包括但不限于公司股票的非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或影响公司股价波动等重大事项。公司本次重大资产重组，尚需满足多项审批或核准后才能实施。经核实，除受国际金融危机影响，公司的产品销售收入减少外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-24
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(900902) *ST二纺B:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 811495.84
国泰君安证券股份有限公司国际部 485728.40
华泰证券股份有限公司国际部 376576.85
中国建银投资证券有限责任公司国际部 279171.09
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 207249.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 977452.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 395482.14
国元证券股份有限公司国际部 308288.40
华泰证券股份有限公司国际部 273932.14
招商证券股份有限公司国际部 213292.79
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2009-11-24
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(900902) *ST二纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 811495.84
国泰君安证券股份有限公司国际部 485728.40
华泰证券股份有限公司国际部 376576.85
中国建银投资证券有限责任公司国际部 279171.09
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 207249.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 977452.48
国泰君安证券股份有限公司国际部 395482.14
国元证券股份有限公司国际部 308288.40
华泰证券股份有限公司国际部 273932.14
招商证券股份有限公司国际部 213292.79
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2009-11-20
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获得国务院国资委相关批复公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海二纺机股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会(简称：国务院国资委)下发的有关批复文件，同意将公司国有股东太平洋机电(集团)有限公司持有的公司23742.8652万股股份(占总股本的41.92%)划转给上海市北高新(集团)有限公司(下称：市北集团)。
此次股份划转后，市北集团持有公司23742.8652万股股份。
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2009-10-30
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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目前，上海二纺机股份有限公司进行的重大资产重组尚不存在可能导致中止或者对重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。公司和本次重大资产重组所涉及的相关方正在配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，上述工作完成后，公司将召开重大资产重组的第二次董事会审议重大资产重组的相关事项，待董事会审议通过之后，公司董事会将发出召开股东大会的通知。
公司本次重大资产重组方案能否最终成功实施，尚存在不确定性。
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2009-10-29
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海二纺机股份有限公司预计2009年度的净利润仍将出现亏损(上年同期净利润为9556404.40元)，具体数据将在公司2009年年度报告中披露。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,045,961,234.91 786,192,698.10
所有者权益(或股东权益) 308,108,104.63 368,378,170.73
归属于上市公司股东的每股净资产 0.5439 0.6503
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -38,943,133.56 -76,863,326.31
基本每股收益 -0.0687 -0.1357
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0706 -0.1400
全面摊薄净资产收益率(%) -12.64 -24.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.98 -25.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1401
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2009-09-30
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重大资产重组进展公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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目前，上海二纺机股份有限公司进行的重大资产重组尚不存在可能导致中止或者对重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。公司和本次重大资产重组所涉及的相关方正在配合有关中介机构对重大资产重组涉及的标的资产进行尽职调查和审计、评估等工作，上述工作完成后，公司将召开重大资产重组的第二次董事会审议相关事项，待董事会审议通过之后，公司董事会将发出召开股东大会的通知。
公司本次重大资产重组方案能否最终成功实施，尚存在不确定性。
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2009-09-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司A股股票价格于2009年9月25日、28日、29日连续三个交易日触及跌幅限制，属于异常波动。
经征询，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，除已披露的公司本部地块被征用收购和重大资产重组信息外，不存在其他包括但不限于公司股票的非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或影响公司股价波动等重大事项。经核实，关于上述已披露事宜，正在进行有关方面的工作，尚存在不确定性。除受国际金融危机影响，公司的产品销售收入减少外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司A股股票价格于2009年9月2日至4日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经征询，公司及其控股股东均确认：到目前为止并在可预见的两周之内，除已披露的信息外，不存在其他包括但不限于公司股票的非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入或影响公司股价波动等重大事项。经核实，关于公司本部地块被征用收购和重大资产重组事宜，正在进行有关方面的工作，此事尚存在不确定性；除受国际金融危机影响，公司的产品销售收入减少外，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会认为，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定的信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司于2009年9月1日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司实施重大资产置换暨关联交易的议案，本次交易由股份无偿划转、资产置换两部分组成，具体方案如下：
1、股份无偿划转：公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：机电集团)于2009年9月1日与上海市北高新(集团)有限公司(下称：市北集团)签署有关股权划转协议，机电集团拟将其持有的公司237428652股国有股(占公司已发行股本总额的41.92%)无偿划转给市北集团。股份划转完成后，市北集团将成为公司控股股东。
2、资产置换：公司于同日与市北集团签署《资产置换协议》，公司拟以扣除人民币2亿元货币资金外的全部资产及负债(拟置出资产)与市北集团合法拥有的园区地产开发及销售相关资产及负债(拟置入资产)进行资产置换，如有资产或负债无法转移则以现金方式调剂，差额部分以资金方式予以补足。本次拟置出资产的预估值为7.26亿元；拟置入资产中包含市北集团合法拥有的5个地产开发项目(土地面积或建筑面积分别为3711.11㎡、49770.10㎡、77338.67㎡、25495.38㎡、22600.00㎡)以及上海开创企业发展有限公司(注册资本人民币1亿元)100%股权、上海中铁市北投资发展有限公司(注册资本人民币2亿元)40%股权、上海中冶祥腾投资有限公司(注册资本人民币3亿元)34%股权，预估值为77189.03万元。
上述股份无偿划转、资产置换构成本次交易不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述其他交易均自动失效并终止实施。
另，机电集团于同日与市北集团签署《产权划转协议》，市北集团拟将其依据《资产置换协议》取得的全部拟置出资产无偿划转给机电集团。
二、通过关于审议《公司重大资产置换暨关联交易预案》的议案。
三、聘请海通证券股份有限公司担任独立财务顾问。
本次交易涉及资产将由有关中介机构进行审计、审核及评估工作，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会的通知。
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2009-08-31
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重大重组进展公告 |
上交所公告 |
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上海二纺机股份有限公司目前接到控股股东的告知：对公司重大重组事项，控股股东还在进一步的可行性论证中。鉴于此事项尚存在重大不确定性，公司股票交易将继续停牌。
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2009-08-28
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2009年半年报更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海二纺机股份有限公司已披露的2009年半年度报告及摘要，在“股东数量和持股情况表”中登载的报告期末股东总数、股东名称和持股数量有误，现予以更正，具体内容及更正后的半年报和摘要详见2009年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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