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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-05
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关于2017年第二次临时股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/900902_20171205_1.pdf |
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2017-12-02
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关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/900902_20171202_1.pdf |
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2017-12-01
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关于第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海市北B股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900902_20171201_1.pdf |
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2017-12-01
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关于全资子公司签订特别重大合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/900902_20171201_2.pdf |
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2017-11-24
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关于第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/900902_20171124_1.pdf |
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2017-11-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。 表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2017年12月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2017年12月12日9：15-15：00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/900902_20171124_3.pdf |
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2017-11-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2017-11-21
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/900902_20171121_1.pdf |
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2017-11-16
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/900902_20171116_1.pdf |
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2017-11-15
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关于完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/900902_20171115_1.pdf |
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/900902_20171031_1.pdf |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0436
加权平均净资产收益率(%) 1.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告及其摘要的议案》、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案、关于公司拟注册发行中期票据的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-20
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关于第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年9月18日召开,会议审议通过《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海开创企业发展有限公司持有的上海中铁市北投资发展有限公司40%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案
3关于公司拟注册发行中期票据的议案
4关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
5.00关于公司公开发行公司债券方案的议案
5.01发行规模
5.02票面金额和发行价格
5.03债券期限及品种
5.04债券利率及确定方式、还本付息方式
5.05发行对象及向公司股东配售安排
5.06赎回或回售条款
5.07发行方式
5.08担保安排
5.09募集资金用途
5.10上市场所
5.11承销方式
5.12偿债保障措施
5.13决议有效期
6关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案 |
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2017-09-13
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关于第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年9月12日召开,会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、公司债券相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2017年9月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600604_2017_z.pdf |
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2017-08-30
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关于第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财,财务指标 |
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| 上海市北B股股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于授权公司管理层使用自有资金投资A股上市公司非公开发行股票项目的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_3.pdf |
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2017-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_6.pdf |
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2017-08-30
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关于第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_5.pdf |
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2017-08-30
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2017年第二季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_10.pdf |
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2017-08-30
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关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_7.pdf |
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2017-08-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/900902_20170830_8.pdf |
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2017-08-24
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司本次限售股上市流通数量为279,440,550股;上市流通日期为2017年8月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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关于第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年8月3日召开,会议审议通过《关于转让南通科技城·云院二期地块的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-01
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-01/900902_20170801_1.pdf |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-13
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/900902_20170613_1.pdf |
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