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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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2017年年度分红，10派0.188200000(含税)，税后10派0.188200红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-29
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2017年年度分红，10派0.188200000(含税)，税后10派0.188200登记日 ，2018-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.012元(含税);B股现金红利以美元支付,每股现金红利0.001882美元(含税)。
A股股权登记日：2018/6/1
B股股权登记日：2018/6/6
B股最后交易日：2018/6/1
除息日：2018/6/4
A股现金红利发放日：2018/6/4
B股现金红利发放日：2018/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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2017年年度分红，10派0.018820000(含税)，税后10派0.018820登记日 ，2018-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-10
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关于第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年5月9日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月9日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-05
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关于发行中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600604_20180505_1.pdf |
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2018-04-26
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2018年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/900902_20180426_4.pdf |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0011
加权平均净资产收益率(%) 0.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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关于2015年公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/900902_20180426_5.pdf |
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2018-04-25
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关于2017年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/900902_20180425_1.pdf |
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2018-04-20
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关于召开2017年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/900902_20180420_1.pdf |
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2018-04-19
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2018年5月9日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 独立董事2017年度述职报告
5 股东分红回报规划(2018-2020)
6 2018年预计日常关联交易的议案
7 2017年度财务决算和2018年财务预算
8 2017年度利润分配预案
9 关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
10 公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11 关于公司2018年对外融资计划的议案
12 关于接受控股股东财务资助的议案
13 关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举周晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举严慧明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举叶建芳女士为公司第八届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举杨力先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2018-04-19
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关于第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/900902_20180414_1.pdf |
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2018-03-31
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关于公司董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/900902_20180331_1.pdf |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 4.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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关于第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年2月24日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-08
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关于提前归还补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/900902_20180208_1.pdf |
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海市北高新股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为20,000万元到24,000万元之间。与上年同期相比,将增加4,700万元到8,700万元之间,同比增加31%到57%之间。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,700万元到7,700万元,同比增加25%到52%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-04
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/900902_20180104_1.pdf |
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2017-12-29
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关于第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 上海市北B股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/900902_20171229_1.pdf |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/900902_20171220_1.pdf |
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2017-12-14
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2015年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2017年12月21日开始支付自2016年12月21日至2017年12月20日期间的利息。
债权登记日：2017年12月20日
债券付息日：2017年12月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开,会议审议通过关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/900902_20171213_1.pdf |
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2017-12-13
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关于第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海市北B股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/900902_20171213_3.pdf |
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2017-12-05
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关于2017年第二次临时股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900902)“市北B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接： http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/900902_20171205_1.pdf |
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