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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，持有上海二纺机股份有限公司总股本46.31%股份的国有股控股股东(占非流通股股东100%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月12日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,359,224,554.80 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 660,844,463.67 654,852,121.51
每股净资产 1.167 1.156
调整后的每股净资产 1.140 1.122
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,851,600.07 -79,374,304.12
每股收益 0.0011 0.0064
净资产收益率(%) 0.09 0.55 |
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2005-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年10月20日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》，报告内容详见2005年10月22日《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,296,362,359.13 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 659,979,304.10 654,852,121.51
每股净资产 1.165 1.156
调整后的每股净资产 1.140 1.122
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 359,585,021.70 572,207,525.56
净利润 3,033,158.61 4,795,069.15(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 391,586.45 5,156,145.07(调整后)
每股收益 0.0054 0.0085(调整后)
净资产收益率(%) 0.46 0.74(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -27,522,704.05 72,650,963.17(调整后) |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年8月25日召开五届十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司以50万元参股投资新设立的上海太平洋凯翎印染机械有限公司的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-05-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司股票(B股)价格于2005年5月9日连续三天达跌幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》及香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海二纺机股份有限公司于2005年4月26日召开第十九次(暨2004年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过授权董事会审定公司2005年度持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的提案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,530,046.57 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 659,690,840.07 654,852,121.51
每股净资产 1.165 1.156
调整后的每股净资产 1.141 1.122
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,848,416.85 -56,848,416.85
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.43 0.43 |
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2005-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600604、900902) 二 纺 机：
上海二纺机股份有限公司于2005年4月7日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款并相应修改第十九次(暨2004年度)股东大会《关于修改<公司章程>的议案》等提案。并将提交第十九次(暨2004年度)股东大会审议通过。
二、通过公司监事会监事人员变动的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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公布2004年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2004年12月31日上海二纺机股份有限公司股东名册，经公司发现，公司在计算机匹配股东信息操作中出现差错，故公司2004年度报告中的前十名流通股股东名单有误。现将更正后信息予以公告，详见2005年3月9日《上海证券报》。
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2005-03-05
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召开第十九次(暨2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届董事会第七次会议审议决定,公司第十九次(暨2004年度)股东大会于2005年4月26日(星期二)下午1：00点正以现场方式召开,现将股东大会的有关事项公告如下：
一、审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
二、出席会议的对象。
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、凡于2005年4月4日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东,及2005年4月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(包括ADR)。
(B股的最后交易日为2005年4月4日)
三、会议登记办法。
1. 凡符合上述会议出席资格的法人股东,请持有单位介绍信及股东帐户磁卡,社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；
2. 异地或境外股东可填写会议登记表(附后),于2005年4月11 日前邮寄(以收到邮戳为准)或传真至本公司；
3. 凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东,可委托他人代表前往登记、出席会议(该股东代理人不必是公司股东),并填写授权委托书(附后)；
4.登记时间：2005年4月11 日。
上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30
5.登记地点：上海市场中路687号。(公交车118、132、518、749、812、850路均可)
6.联系人：吴 涛 联系电话：021-65318888×2673、65318494
7.传 真：021-65421963
四、其它事项。
1、会议地点：上海市场中路687号 上海二纺机股份有限公司本部
2、公司在此重申,根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定,本次股东大会不以任何形式发放礼品。与会股东的交通和食宿费用均为自理。
会议登记表 授 权 委 托 书
股东帐号 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海二纺机
持股权 股份有限公司第十九次(暨2004年度)股东大会,并行使
股东姓名 对会议议案的表决权。
股东电话 委托人股东帐号：
股东联系 委托人(签名)：
地址 受托人(签名)：
委托日期：2005年 月 日
上海二纺机股份有限公司董事会
2005年3月3日 |
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (900902)“二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”
上海二纺机股份有限公司于2005年3月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于核销2004年度各类不良资产的议案：拟申报三年以上经确认已无法收回的应收帐款24笔，共计1405万元。
四、通过关于计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所、浩华会计师事务所为公司2005年审计事务所的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开第十九次(暨2004年度)股东大会，审议以上有关事项。
(600604、900902)“二纺机、二纺B股”公布关联交易公告
上海二纺机股份有限公司现将预计2005年度日常持续性销售经营关联交易基本情况公告如下：
2004年，公司与关联方-上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为10%)之间发生的持续性销售经营关联交易总额为3933.76万元。预计2005年度将发生持续性销售经营关联交易总金额为20000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2005年1月1日起至2005年度股东大会召开之日止。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,317,273,512.56 1,394,150,285.52
股东权益 654,852,121.51 645,030,406.48
每股净资产 1.156 1.139
调整后的每股净资产 1.122 1.075
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,183,812,681.93 1,027,163,105.3
净利润 11,152,671.21 10,815,889.27
每股收益(全面摊薄) 0.0197 0.01909
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.70 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1560 0.0044
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-02
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1996年年度转增，10转增1上市日 ，1997-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-06-13 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-19 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-09
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1最后交易日 ，1996-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-02
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149最后交易日 ，1994-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149登记日 ，1994-07-05 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-25
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1993年年度分红，10派0.1149(含税)，税后10派0.1149最后交易日 ，1994-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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