| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-05
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-10 |
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2007-03-03
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[20064预亏](900902) 二纺B股：公布2006年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预亏公告
经上海立信长江会计师事务所有限公司初步审计，预计上海二纺机股份有限公司2006年度净利润将发生亏损(上年同期净利润为5687932.00元)，具体数额将在2006年年度报告中披露。
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2006-11-14
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海二纺机股份有限公司于2006年11月10日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向中信银行申请2600万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年11月20日至2008年12月31日。
截止目前，公司对外担保累计数量为6620万元人民币(包括本次担保额)，无逾期担保 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600604、900902)“二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,192,994,135.33 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 666,508,111.44 663,658,744.06
每股净资产 1.177 1.172
调整后的每股净资产 1.148 1.130
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,782,741.37 -48,171,936.28
每股收益 0.0005 0.0045
净资产收益率(%) 0.04 0.38 |
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2006-10-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2006年10月11日以通讯表决方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于转让柳林大厦2403室、25-27层房地产的议案：同日，公司与上海益民置业发展有限公司(下称：益民置业)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落在上海市淮海中路1号柳林大厦拥有2403室、25-27层房地产(建筑面积为3545.41平方米，评估价为5951.33万元)转让给益民置业，转让价格为6000万元，土地使用权出让金由益民置业承担 |
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2006-10-13
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公布关于撤销诉讼事宜公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海二纺机股份有限公司自2001年度定期报告起至前一定期报告止披露的“重大诉讼或仲裁事项”中如实披露了东方汇理银行上海分行(下称：上海分行)在香港起诉公司欠款纠纷一案的相关事项及其进展情况。2006年8月11日上海分行向香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)提出请求撤销对公司的诉讼。
根据上海分行(原告)请求，近日香港高院一审法庭作出协议令：撤销原告对被告的诉讼请求，今后不得重新起诉 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海二纺机股份有限公司于2006年9月22日以通讯表决方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司对控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%的股份)向交通银行上海浦东分行申请4020万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为2006年10月1日至2008年9月30日。
截止目前，公司对外担保累计数量为500万美元、4020万元人民币；无逾期担保 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,704,003.15 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 666,201,027.23 663,658,744.06
每股净资产 1.176 1.172
调整后的每股净资产 1.133 1.130
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 396,896,548.65 359,585,021.70
净利润 2,263,356.88 3,033,158.61
扣除非经常性损益的净利润 -13,088,630.59 391,586.45
每股收益 0.0040 0.0054
净资产收益率(%) 0.34 0.46
经营活动产生的现金流量净额 -45,389,194.91 -27,522,704.05 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2006年5月16日召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,176,179,231.47 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 664,491,469.03 663,658,744.06
每股净资产 1.173 1.172
调整后的每股净资产 1.128 1.130
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,620,899.03 -49,620,899.03
每股收益 0.0012 0.0012
净资产收益率(%) 0.10 0.10
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2006-04-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海二纺机股份有限公司于2006年4月13日与上海电气集团资产经营有限公司(下称：资产经营公司)签署了《上海市房地产买卖合同》，拟将公司座落于上海市武夷路242号房地产(占地面积为1002平方米，建筑面积为516平方米)转让给资产经营公司，转让价格为1520万元(土地出让金由受让方承担)。
上述交易构成关联交易，若能如期完成，预计公司收益约1395万元人民币 |
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2006-04-15
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公布2006年度持续性销售经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海二纺机股份有限公司现将预计2006年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司对其参股股份为20%)之间发生持续性销售经营化纤纺丝机械，2005年度交易总额为19360.29万元，预计2006年度交易总额为2.5亿元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2006年1月1日起至2006年度股东大会召开之日止 |
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2006-04-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年度报告正文与摘要》；
4、《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
5、《公司2005年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于转让武夷路242号房地产的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》；
10、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
11、《关于修改董事会议事规则的议案》；
12、《关于修改监事会议事规则的议案》。
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600604、900902)“G二纺机、二纺B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,362,411,629.19 1,317,273,512.56
股东权益(不含少数股东权益) 663,658,744.06 654,852,121.51
每股净资产 1.172 1.156
调整后的每股净资产 1.130 1.122
2005年 2004年
主营业务收入 1,021,169,162.64 1,183,812,681.93
净利润 5,687,932.00 11,152,671.21
每股收益 0.01004 0.0197
净资产收益率(%) 0.86 1.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0505 0.1560
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海二纺机股份有限公司于2006年4月13日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2005年度资产减值准备的议案。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
六、公司决定将座落在上海浦东新区金桥加工区25街坊(宁桥路668号)的厂房，有偿租赁给上海巨方实业有限公司。租赁期为2006年1月至2015年12月，合计年租金约490万元。
七、通过关于转让武夷路242号房地产的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月16日下午召开第二十一次(暨2005年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-02-28
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股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海二纺机股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每10
股获得股票3.5股。
股权登记日：2006年3月1日
对价股份上市日：2006年3月3日，当日公司A股股票复牌；股价不计算除权
参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月3日起，公司A股股票简称改为“G二纺机”，股票代码保持不变
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2006-02-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司于2006年2月23日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案及股权分置改革涉及的股权变更事项 |
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2006-01-24
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司于2006年1月23日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海二纺机股份有限公司B股股价于2006年1月18日连续三天达涨幅限制。
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、香港《大公报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-01-12
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意 |
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2006-01-09
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海二纺机股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会上海证监局于2005年8月4日至8月8日对上海二纺机股份有限公司进行了巡回检查，并于2005年9月23日下达了有关《限期整改通知书》。公司董、监事会及经营班子对存在的问题逐项进行分析研究，提出相应的整改落实措施，并经公司五届十三次董事会审议通过。现将《关于对中国证券监督管理委员会上海证监局巡检发现问题的整改报告》中有关执行情况予以报告。详见2006年1月7日《上海证券报》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司董事会受公司非流通股股东的书面委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司董事会于2005年12月16日刊登了公司股权分置改革方案后，通过多种方式协助非流通股股东与A股市场流通股股东进行沟通协商。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月23日复牌 |
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2005-12-16
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公布召开A股市场相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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上海二纺机股份有限公司董事会决定于2006年1月23日13:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票具体时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东太平洋机电(集团)有限公司(持有公司股份262342310股，占总股本的46.31%，下称：太平洋机电集团)为获得流通权向A股流通股股东执行对价安排，A股流通股股东每持10股A股获付3.5股，执行对价股份总数24913658股。
本次股权分置改革方案实施后，太平洋机电集团对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-12
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公布关于股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，持有上海二纺机股份有限公司总股本46.31%股份的国有股控股股东(占非流通股股东100%)提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月12日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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