| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-03-17
|
股票交易实行退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
|
|
经上海证券交易所决定，上海二纺机股份有限公司股票自2008年3月18日起实施退市风险警示的特别处理，A股、B股股票简称将分别变更为“*ST二纺”、“*ST二纺B”；股票价格日涨跌幅限制为5%。
根据有关规定，如公司2008年度审计结果表明继续亏损，公司股票交易将在公告2008年度报告之日起被暂停上市交易。
|
|
|
2008-03-15
|
2008年度日常销售经营关联交易公告
|
上交所公告 |
|
|
上海二纺机股份有限公司现将预计2008年度日常销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海太平洋纺织机械成套设备有限公司[为公司控股股东太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司，公司参股20%]、上海电气租赁有限公司[由公司关联方股东单位上海电气(集团)公司投资组建]之间因销售经营化纤纺丝机械及棉毛纺织机械而形成交易，2007年度交易总金额为15246.9万元，预计2008年度交易总金额为29000万元。
上述关联交易获得股东大会通过后，有效期为2008年1月1日起至2008年度股东大会召开之日止。
|
|
|
2008-03-15
|
董监事会决议暨召开股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2008年3月13日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2007年度资产减值准备的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司2008年度日常销售经营关联交易的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过关于交易性金融资产及可供出售金融资产界定及计量的议案。
八、同意公司为控股子公司上海普恩伊进出口有限公司(公司直接持有其90%股份，下称：进出口公司)向中信银行申请325万美元的国际贸易融资授信额度提供连带责任担保，担保期限以签订的最高额保证合同为准(2008年1月1日至2010年12月31日)。进出口公司以等额资产作为反担保。
截止目前，公司对外担保累计数量为4020万元人民币、325万美元(包括本次担保额)，无逾期担保。
董事会决定于2008年4月18日下午召开第二十四次(暨2007年度)股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-15
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《上海二纺机股份有限公司2007 年度报告正文和摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度财务预算报告》；
6、《公司2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于计提2007 年度资产减值准备的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会审定公司2008 年度日常销售经营关联交易的议案》 |
|
|
2008-03-15
|
2007年年度主要财务指标
|
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 925,284,611.49 1,027,502,247.49
归属于上市公司股东的净利润 -277,815,594.42 -65,509,206.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -298,162,755.94 -81,408,231.09
基本每股收益 -0.4905 -0.1156
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.5264 -0.1437
全面摊薄净资产收益率(%) -68.15 -10.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -73.14 -13.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1105 0.0369
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,019,619,750.09 1,219,214,100.99
所有者权益(或股东权益) 407,663,529.10 617,650,334.64
归属于上市公司股东的每股净资产 0.7197 1.0904
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2008-01-15
|
拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-04-12
二次披露日期：2008-02-29 |
|
|
2007-12-29
|
公布2007年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
上海二纺机股份有限公司曾在2007年第三季度报告中预测，公司2007年全年预计盈利。
由于公司近期的经营情况变化及上海立信会计师事务所按新会计准则初步预审，2007年度公司净利润将发生大额亏损(上年同期净利润为-66077975.44元)。由此，公司预计将连续两年净利润亏损，并会被上海证券交易所列为“退市风险警示*ST”的上市公司。具体亏损数额将在公司2007年度报告中披露。
|
|
|
2007-10-27
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,188,805,711.90 1,207,759,805.47
股东权益(不含少数股东权益) 642,657,615.05 601,207,021.91
每股净资产 1.1345 1.0614
报告期 年初至报告期期末
净利润 165,992.98 4,218,748.70
基本每股收益 0.00029304 0.00744771
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0655
净资产收益率(%) 0.026 0.656
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.353 -5.777
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16
|
|
|
2007-10-27
|
[20074预盈](900902) 二纺B股：公布2007年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年度业绩预盈公告
经上海二纺机股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-66077975.44元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
|
|
|
2007-10-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年10月16日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-04
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年9月3日召开第二十三次(暨临时)股东大会，会议审议通过关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案。
|
|
|
2007-08-17
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,195,236,066.94 1,207,759,805.47
股东权益 646,240,519.39 601,207,021.91
每股净资产 1.1409 1.0614
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 439,459,847.41 426,647,946.80
净利润 4,052,755.72 2,450,212.69
基本每股收益 0.0072 0.0043
净资产收益率(%) 0.6271 0.4075
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1485 -0.0828
|
|
|
2007-08-17
|
召开2007年度第23次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案》
|
|
|
2007-08-17
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年8月15日召开六届四次董事会和六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司棉纺机械产品2007年度持续性销售经营关联交易的议案。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
董事会决定于2007年9月3日下午召开第二十三次(暨临时)股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-08-17
|
持续性销售经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海二纺机股份有限公司现将预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海电气租赁有限公司之间因销售经营棉纺机械而形成交易，预计2007年度交易总额为2.5亿元。
上述关联交易获得股东大会通过后，有效期自2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
|
|
|
2007-08-08
|
公布澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
《上海商报》于2007年8月7日报道：上海二纺机股份有限公司与意大利一世界500强企业控股的苏北纺机公司多次接触二纺机生产重心或将迁往苏北。针对该事项，公司在此澄清声明：
截止2007年8月7日，公司包括控股股东未有、也未与所指企业接触谈及上述事项。上述报道纯属假新闻。该虚假报道直接影响了公司信息披露的严肃性，对公司生产经营造成很大的负面影响。公司将积极与有关方面交涉，并保留有关的追究法律责任的权利。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《公司治理自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海二纺机股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。
|
|
|
2007-05-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司审计会计师事务所的议案。
四、通过关于授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2007-05-22
|
总经理由“李培忠”变为“崔翎” ，2007-05-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-05-22
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李培忠为公司第六届董事会董事长，其不再担任公司总经理。
二、聘任李勃为公司第六届董事会秘书、吴涛为证券事务代表。
三、选举徐祖成为公司第六届监事会主席。
|
|
|
2007-05-09
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
截止2007年5月8日，上海二纺机股份有限公司A、B股股票交易出现异常波动，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
公司目前主营业务经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-04-26
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,135,269,186.07 1,207,759,805.47
股东权益(不含少数股东权益) 602,489,576.62 601,207,021.91
每股净资产 1.0636 1.0614
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,282,554.71 1,282,554.71
基本每股收益 0.0023 0.0023
净资产收益率(%) 0.21 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.21 -1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
|
|
|
2007-04-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年4月24日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
|
|
|
2007-04-10
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
|
|
上海二纺机股份有限公司于2007年4月6日召开五届二十二次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于计提2006年度资产减值准备的议案。
四、通过关于2006年度固定资产处置的议案。
五、通过续聘立信会计师事务所及浩华会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
六、通过关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案。
七、通过公司推举第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
董事会决定于2007年5月21日下午召开第二十二次(暨2006年度)股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-10
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司第五届董事会工作报告》；
2、《公司第五届监事会工作报告》；
3、《公司2006年度报告正文与摘要》；
4、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》；
5、《公司2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘公司审计会计师事务所的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会审定公司持续性销售经营关联交易的议案》；
8、《关于公司推举第六届董事会董事候选人的提案》
9、《关于公司推举第六届监事会董事候选人的提案》。
|
|
|
2007-04-10
|
公布2007年度持续性销售经营关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
上海二纺机股份有限公司现将预计2007年度日常持续性销售经营关联交易的基本情况公告如下：
公司与国家股授权经营单位太平洋机电(集团)有限公司的直属控股子公司上海太平洋纺织机械成套设备有限公司(公司参股20%)之间因销售经营化纤纺丝机械而形成交易，2006年度交易总金额为11723.31万元，预计2007年度交易总金额为15000万元。
上述持续性销售经营关联交易获得股东大会通过后，有效期为2007年1月1日起至2007年度股东大会召开之日止。
|
|
|
2007-04-10
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,192,684,509.54 1,362,411,629.19
股东权益(不含少数股东权益) 600,898,748.19 663,658,744.06
每股净资产 1.061 1.172
调整后的每股净资产 1.043 1.130
2006年 2005年
主营业务收入 968,142,505.72 1,021,169,162.64
净利润 -66,077,975.44 5,687,932.00
每股收益 -0.11665 0.01004
净资产收益率(%) -11.00 0.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0319 -0.0505
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
