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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-01-05
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1992年年度配股,10配8,配股价0.3792元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-08
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1993年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.23，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-04-12
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1993年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.23，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-13
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1993年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.23，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,439,780,921.50 1,371,258,941.62
股东权益(不含少数股东权益) 449,602,623.32 442,636,033.83
每股净资产 1.7857 1.7580
调整后的每股净资产 1.6357 1.6090
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 896,841,152.94 521,711,380.29
净利润 6,595,619.02 3,276,151.62
扣除非经常性损益后的净利润 8,225,268.80 2,031,244.08
每股收益 0.0262 0.0130
净资产收益率 1.4670% 0.7401%
经营活动产生的现金流量净额 12,071,971.42 -45,147,454.76
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,465,124,902.05 1,371,258,941.62
股东权益(不含少数股东权益) 457,058,185.58 442,636,033.83
每股净资产 1.8153 1.7580
调整后的每股净资产 1.6530 1.6090
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 45,953,728.96 58,025,700.38
每股收益 0.0295 0.0557
净资产收益率(%) 1.6262 3.0693
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.5945 3.3941 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2004年4月21日公司董事会四届九次会议作出的决议(详细内容刊登在2004年4月23日《上海证券报》上),现就的有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年6月28日(星期一)下午1：30
(二)会议地点：远洋宾馆三楼潮园厅(本市东大名路1171号)
(三)会议审议事项：
1、公司2003年年度报告正文及摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案或资本公积转增股本预案；
5、关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所( A股)和德豪国际会计师事务所( B股)分别为公司2004年财务审计机构的议案；
6、《关于公司与上海中华铅笔联销公司签订<铅笔买卖合同>之关联交易的议案》；
7、《关于建议股东大会免去吴国民先生董事职务的议案》；
8、《关于董事会成员调整的议案》；
9、《关于监事会成员调整的议案》；
10、公司2003年度监事会工作报告；
11、关于修改公司章程的议案。
(四)出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月1日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东和2004年6月4日(星期五)交易结束后登记在册的 B股股东或授权代表( B股最后交易日为6月1日)。
(五)会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见附表)、委托人股票帐户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记( B股境外股东可委托代理机构办理会议登记),信函登记以当地邮戳日期为准,传真登记以公司收到登记表之日期为准。
2、登记地点：上海徐家汇路550号(宝鼎大厦)大堂
3、登记时间：2004年6月11日(星期五)上午9：00-11：30；下午13：00-16：00
(六)注意事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿与交通费自理。并且公司将严格执行市重组办和市证管办有关通知精神,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
2、联系人：周富良、潘叶华
联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路1295号
电话：021-58549624
传真：021-64720802
中国第一铅笔股份有限公司
2004年5月25日
附表：
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)出席中国第一铅笔股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)：
身份证(营业执照)号码：
出席人(签字)：
身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-06-05
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公布2002年度美国铅笔反倾销终裁结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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日前中国第一铅笔股份有限公司从受聘美国律师处获悉，美国商务部正式公
布了2002年度铅笔反倾销案终裁结果，公司被征收15.2%的反倾销单独税率。这
一税率比上一年度的6.32%提高了8.88%。公司将就这一裁决进一步向美国商务部
交涉，以努力降低税率 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2004年7月16日接到第一大股东上海轻工控股(
集团)公司(下称：上海轻工)的通知：按照上海市人民政府作出的有关要求，上
海轻工于2004年7月15日与上海市黄浦区人民政府签订了《轻工下放企业交接框
架协议书》，上海轻工将公司等企业整建制下放到上海市黄浦区人民政府。
上海轻工受托持有公司国家股股权83328128股，占公司总股本的33.09%。上
述国家股股权的下放尚需获得国有资产管理部门的批准并报证券监管部门审核无
异议后方可履行。
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2004-06-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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中国第一铅笔股份有限公司于2004年6月28日召开四届九次监事会，会议审
议通过选举杨志芳担任公司监事会监事长。
中国第一铅笔股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
三、继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B
股)分别担任公司2004年度财务审计机构。
四、通过公司与上海中华铅笔联销公司签订《铅笔买卖合同》之关联交易的
议案。
五、通过董、监事会成员调整的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2004-06-29
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未刊登股东大会决议公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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1992-07-07
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1992.07.07是中铅Ｂ股(900905)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发B股(发行价:4.1958: 发行总量:250万股,发行后总股本:640万股) |
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1992-07-14
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1992.07.14是中铅Ｂ股(900905)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发B股(发行价:4.1958: 发行总量:250万股,发行后总股本:640万股) |
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1992-08-14
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1992.08.14是中铅Ｂ股(900905)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发B股(发行价:4.1958: 发行总量:250万股,发行后总股本:640万股) |
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1994-04-25
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1993年年度分红，10派0.23(含税)，税后10派0.23，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-04-08
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1993年年度送股，10送1最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-04-12
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1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-13
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1993年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-13
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1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-04-28
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1994年年度转增，10转增2最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-05-04
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1994年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-05-02
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1994年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1992-08-14
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1992.08.14是中铅Ｂ股(900905)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1992-07-28
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A增发B股，发行数量：250万股，增发价:4.1958元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-07
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A增发B股，发行数量：250万股，增发价:4.1958元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600612、900905)“第一铅笔、中铅B股”
中国第一铅笔股份有限公司于2004年12月30日召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过公司收购上海青湖林实业有限公司(下称：青湖林公司)资产的议案：公司与青湖林公司于2004年12月29日签订了《购房协议》，公司拟出资4800万元(其中300万元为补偿款)收购青湖林公司所有的上海市黄浦区福佑路229号(229-251号)西部底层101室473.9平方米房屋产权(该部分房屋产权已被青湖林公司用于银行贷款抵押。为规避交易风险，在付款方式上，公司已作出制约性的规定)。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-13
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公布国家股股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，中国第一铅笔股份有限公司接第一大股东上海轻工控股(集团)公司(
持有公司国家股股权83328128股，占公司股本总数的33.09%，下称：上海轻工)
的通知，上海轻工已于2004年10月11日与上海市黄浦区国有资产管理办公室(下
称：黄浦区国资办)签订了《国家股股权划转协议书》，上海轻工将其持有的公
司83328128股国家股股权全部无偿划转给黄浦区国资办持有。
本次股权划转完成后，黄浦区国资办将持有公司83328128股国家股，成为公
司第一大股东，上海轻工不再持有公司股份。
本次国家股股权划转事宜尚需经上海市国有资产监督管理委员会审核通过后
报国务院国有资产监督管理委员会批准同意，并有待黄浦区国资办就本次股权划
转向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议及中国证监会豁免黄
浦区国资办全面要约收购义务后生效。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,433,793,130.78 1,444,131,172.77
股东权益(不含少数股东权益) 467,131,492.93 451,823,634.67
每股净资产 1.8553 1.7945
调整后的每股净资产 1.7248 1.6514
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 65,805,738.57
每股收益 0.0277 0.0679
净资产收益率(%) 1.4951 3.6577
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2003-12-24
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(600612、900905) 第一铅笔、中铅B股”公布关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年12月19日中国第一铅笔股份有限公司与上海老凤祥有限公司(下称：老凤祥
公司)签署了《股权转让协议》，老凤祥公司同意受让公司所持有的上海宝成钻石加工
中心有限公司42.65%股权。转让价格以基准日(2003年6月30日)净资产评估价值3467万
元为参考，经双方同意以每股1.1034元成交，总转让价16000000元。
本次交易构成关联交易。
中国第一铅笔股份有限公司于2003年12月22日召开四届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过巡回检查中发现问题的整改报告的议案。
二、通过向上海老凤祥有限公司转让公司持有的上海宝成钻石加工中心有限公司
42.65%股权的议案。
三、通过建议股东大会撤换吴国民董事职务的议案。该议案需提请下一届股东大会
审议通过。
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