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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 401,524,764.88 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 224,841,439.63 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,727,931.03 5,727,931.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.52 2.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.39 -2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2010-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司愿承租公司长阳路1687号办公房(面积1675平方米)，租期为两年，预计该项房屋租赁总额300万元。
该事项构成关联交易。
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年4月20日召开五届九十六次董事会及五届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
六、同意经营班子拟减持部分可供出售金融资产用于归还部分银行贷款2000万元的报告。
七、通过公司2010年度关联交易的议案。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月20日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 71,866,438.50 83,173,867.08
归属于上市公司股东的净利润 7,766,005.31 6,059,240.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -25,827,253.13 -53,248,638.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.07 -0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.77 2.25
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.87 -19.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.08
2009年末 2008年末
总资产 407,676,319.26 358,854,220.59
所有者权益(或股东权益) 224,507,241.41 158,875,376.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.44
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度报告及摘要；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2010年度财务预算报告；
6、公司2009年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年4月2日召开五届九十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋集团)之间发生的由于土地出让所形成的有关代垫费用的《协议书》：就上海市杨浦区土地发展中心收购公司所在的长阳路1687号东50838.3平方米国有土地使用权事宜(该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和太平洋集团所有；公司和太平洋集团约定搬迁费用由公司全额垫付，其中属太平洋集团应付部分从土地补偿款中返还公司)，现因搬迁工作已近尾声，公司和太平洋集团就搬迁过程中的若干事项经协商一致，拟作出书面确认协议：根据公司五届七十八次董事会决议以及公司与太平洋集团共同协商并达成一致，太平洋机电集团已于2009年4月18日来函确认，同意支付上述搬迁调整、设施整修以及停工损失等费用1480万元。截止2009年12月31日太平洋集团已经支付1430万元，2010年1月22日支付剩余50万元。截止2009年12月31日，公司为配合太平洋集团完成上述土地移交，代垫搬迁调整费6388456.66元，停工损失6199079.68元，合计12587536.34元；2010年1至3月公司继续代垫搬迁调整费1541256.36元。截止2010年3月31日，总计代垫上述费用14128792.70元。以后期间公司继续代垫的与上述土地出让有关的费用，经双方确认后由太平洋集团据实结算。另2010年因土地出让公司代垫给联营企业上海中纺机运输服务有限公司6名员工安置补偿款736701.00元，该代垫款项应由太平洋集团土地出让收益支付，太平洋集团应在2010年4月底前支付给公司。本次交易涉及关联交易。
二、授权经营班子处理全资子公司上海中纺机国际贸易有限公司、上海中伦房地产有限公司(注册资本分别为260万元、300万元)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年3月17日以通讯方式召开五届九十四次董事会，会议审议同意公司在二级市场减持所持部分可供出售金融资产，合计市值约1500万元。
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2010-03-16
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第二大股东所持公司股权被续冻公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司获悉，就南京唯特投资管理有限责任公司(下称：唯特投资)与公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大投资)借款合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院(下称：法院)作出的(2006)宁民二初字第241号民事判决书生效后，因被执行人南大投资未履行生效判决书确定的还款义务，唯特投资向法院申请执行。执行中，因被执行人仍未履行付款义务，现依照相关规定，法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对南大投资所持有的公司7200万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限为2010年5月20日起至2012年5月19日止。本次冻结含孳息。
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2010-01-14
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
中国纺织机械股份有限公司A、B股股票价格连续三个交易日触及涨幅限制，且公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%。
经征询公司管理层、第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-13
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(900906) ST中纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 653534.10
申银万国证券股份有限公司国际部 542797.02
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 214844.30
东方证券股份有限公司国际部 212515.00
国信证券股份有限公司国际部 194189.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 492483.92
国泰君安证券股份有限公司国际部 337212.53
招商证券股份有限公司国际部 237320.97
东方证券股份有限公司国际部 199765.41
长江证券股份有限公司国际部 186046.56
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2010-01-11
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公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司接第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)通知，其收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高院)有关《民事裁定书》及《民事判决书》，具体事项如下：
就原审上诉人太平洋机电与原审被上诉人南京口岸进出口有限公司(下称：进出口公司)、江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大科技)侵害股东权纠纷一案，最高院终审裁定如下：撤销江苏省高级人民法院(2008)苏民二终字第0017号民事判决及南京市中级人民法院(2007)宁民二初字第00243号民事判决；驳回进出口公司的起诉。
就申请再审人南大科技因与被申请人太平洋机电股权转让纠纷一案，最高院终审判决如下：变更上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第150号民事判决主文为：本案《股权转让协议》有效并继续履行，待中国证监会豁免要约收购后，南大科技将其持有的公司10355.6546万股社会法人股全部过户到太平洋机电名下。本案一审案件受理费356920元，财产保全费347430元；二审案件受理费388710元，均由南大科技承担 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-11-25
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总经理由“李永明”变为“曹和平” ，2009-11-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2009年11月23日召开五届九十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对原35kv 配电房设备(评估净值3.05万元)进行处置。
二、通过公司销售关联交易的议案：本次销售关联交易额为432万元，均为 GA747剑杆织机产品，计144台，销售方式为：公司与客户间签署《工业品买卖合同》的同时，由上海电气租赁有限公司[下称：租赁公司；由上海电气(集团)总公司(公司控股大股东为其全资子公司)投资组建]分别与客户签署《回租购买合同》、与公司签署《租赁业务合作协议》，形成客户购买公司产品由租赁公司提供融资租赁服务、公司须对租赁公司承担客户违约责任风险的销售模式。销售交易价格依据市场价格计算。
三、通过聘任公司部分高管人员的议案，其中：同意李永明辞去公司总经理职务，聘任其为公司副总经理；聘任曹和平为公司总经理。
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2009-11-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司B股股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在关于公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-18
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(900906) ST中纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 600869.79
中国银河证券股份有限公司国际部 465087.45
海通证券股份有限公司国际部 435837.95
国泰君安证券股份有限公司国际部 405888.10
国信证券股份有限公司国际部 283549.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 557035.30
中国银河证券股份有限公司国际部 533058.53
国泰君安证券股份有限公司国际部 431092.66
中信建投证券有限责任公司国际部 426702.61
海通证券股份有限公司国际部 423087.75
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2009-11-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司B股股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询公司管理层、第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在关于公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-13
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(900906) ST中纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 434236.01
中国银河证券股份有限公司国际部 402262.73
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 323128.60
申银万国证券股份有限公司国际部 300239.70
中信建投证券有限责任公司国际部 222589.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 434108.78
中国银河证券股份有限公司国际部 404474.83
海通证券股份有限公司国际部 277837.01
申银万国证券股份有限公司国际部 235189.25
中信建投证券有限责任公司国际部 223161.25
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 375,535,679.04 358,854,220.59
所有者权益(或股东权益) 194,874,262.79 158,875,376.45
归属于上市公司股东的每股净资产 0.55 0.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,312,738.93 6,301,138.97
基本每股收益 0.009 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.008 -0.043
全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 3.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.43 -7.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-09-30
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证券事务代表变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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由于中国纺织机械股份有限公司现任证券事务代表应民刚即将到龄退休，其不再担任该职务。经公司五届九十一次董事会(通讯方式)审议通过，聘任章韻担任公司证券事务代表。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票价格连续三个交易日触及跌幅限制。
经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在关于公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-12
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 388,193,073.23 358,854,220.59
所有者权益(或股东权益) 200,724,018.35 158,875,376.45
每股净资产 0.56 0.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 35,250,059.28 46,576,850.35
净利润 2,988,400.04 7,753,391.43
扣除非经常性损益后的净利润 -12,690,248.67 -21,492,791.98
基本每股收益 0.008 0.022
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 -0.06
净资产收益率(%) 1.49 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.06
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2009年6月25日以通讯方式召开五届八十七次董事会，会议审议通过在公司原经营范围中增加“物业管理及停车场库经营”并修改公司章程相关条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2009-06-18
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关于股权诉讼案民事裁定公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司接第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)通知，太平洋机电收到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高法院)有关《民事裁定书》：再审申请人(一审被告、二审上诉人)江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大高科)与再审被申请人(一审原告、二审被上诉人)太平洋机电股权转让纠纷一案，不服上海市高级人民法院于2007年12月11日作出的(2007)沪高民二(商)终字第150号民事判决，向最高法院申请再审。最高法院认为南大高科的申请符合有关规定的情形，依照有关规定，裁定如下：本案由最高法院提审；最高法院提审期间，中止原判决的执行。
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2009-05-27
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对外逾期担保进展情况公告 |
上交所公告 |
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由互保原因而形成的中国纺织机械股份有限公司为恒天凯马股份有限公司(原华源凯马股份有限公司，下称：凯马公司)担保余额1000万元，因凯马公司到期日未予归还借款而逾期。近日，公司自《凯马公司债务重组进展公告》获悉，凯马公司正在与有关银行就上述债务实施重组。经公司与有关银行、凯马公司进一步核实，凯马公司已归还上述借款，从而公司对其担保责任业已了结。
截至目前公司已无对外担保。
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2009-05-27
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关联担保纠纷案被执行情况公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司接到江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)有关《民事裁定书》：申请执行人广东发展银行股份有限公司南京分行(下称：南京分行)与被执行人南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)、公司保证合同纠纷一案，南京中院(2007)宁民二初字第121号《民事判决书》(下称：121号民事判决书)已经发生法律效力。因被执行人未履行法律义务，权利人南京分行向法院申请执行。依照有关法律规定，裁定如下：将121号民事判决书指定南京市秦淮区人民法院(下称：秦淮法院)执行。
同时公司接到秦淮法院《通知书》：秦淮法院在执行过程中查明，目前斯威特集团无可供执行财产，故按121号民事判决书第二项执行了公司款项1740783.27元。
公司将对斯威特集团进一步采取法律等措施，以维护公司利益。
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2009-04-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A、B股股票价格连续三个交易日触及跌幅限制。
经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来两周内不存在关于公司的其他股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-27
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(900906) ST中纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 178270.92
海通证券股份有限公司国际部 137664.74
国泰君安证券股份有限公司国际部 111508.00
光大证券股份有限公司国际部 75438.90
中国银河证券股份有限公司国际部 65128.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司国际部 168068.77
申银万国证券股份有限公司国际部 105049.72
中信建投证券有限责任公司国际部 96050.48
信泰证券有限责任公司国际部 86361.07
国泰君安证券股份有限公司国际部 70929.75
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