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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司B股股票交易连续三个交易日触及跌幅限制。经征询公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司，确认除本公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-13
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(900906) ST中纺B:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 244103.40
海通证券股份有限公司国际部 118587.70
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 79703.40
长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 71663.00
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 64312.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 67276.10
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 60060.00
海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 53957.90
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 47023.70
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 40698.70
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2011-06-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国纺织机械股份有限公司和第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)指定的上海电气集团资产经营有限公司于2008年8月18日分别与上海市杨浦区土地发展中心签订的有关收购协议，基于公司所在的长阳路1687号东国有土地的各项搬迁工作需由公司一揽子完成，公司和太平洋机电对搬迁费支付事宜作出了相关约定。现因搬迁工作行将完成，双方就搬迁费用的最终结算事宜续签协议如下：
经公司提供搬迁费用代垫依据及太平洋机电确认，截止2010年末，太平洋机电支付给公司属上述各类搬迁代垫费用合计金额为1,853.60万元(不含职工安置费)。公司亦按会计核算规定作了帐务处理。
经太平洋机电近期对公司各类搬迁项目的审计及费用清算确认，太平洋机电尚需支付给公司的代垫费用余款合计金额为4,174,755.85元。太平洋机电承诺该款项将在2011年6月13日之前支付。余款支付后，上述属长阳路1687号东地块搬迁费用结算终结。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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购买织机专有技术进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据中国纺织机械股份有限公司与意达(瑞士)有限公司签订的《G6500系列剑杆织机技术(生产)转让许可合同》(下称：原合同)，因公司需委托一家有资质的贸易公司代理技术和设备进口业务，经双方同意，公司委托关联方上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)代理合同中约定的付款等工作，上述三方签署了《关于 G6500系列织机技术(生产)转让许可合同的补充合同》，原合同项下的所有付款相关事宜均在本补充合同中通过技术引进方电气国际代理完成。同时公司与电气国际就此购买事项签署了《技术引进和设备进口代理委托协议书》，公司委托电气国际代理原合同项下的从境外引进技术和进口设备的所有付款相关事宜，电气国际按照合同金额的0.7%收取代理手续费，该费用以银行付汇水单金额计算。该事宜构成关联交易。
上述公司购买织机专有技术事项尚需获得中国政府相关部门批准，因此，最终能否成功实施存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年5月10日召开五届一○五次董事会，会议审议同意公司关于《发展产业用纺织品装备新型剑杆织机技术改造项目》的申报。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年4月29日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司购买织机专有技术的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.56
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年3月30日召开五届一〇三次董事会，会议审议通过公司拟向国外知名企业购买织机专有技术的议案：经协商，预计合同金额为500万欧元(折合人民币约4356万元)；技术引进过程中涉及的税收及样机运保费约人民币486.45万元，公司技术改造和生产准备等费用约人民币750万元；相关资金由公司及其第一大股东太平洋机电(集团)有限公司共同筹措。该事项尚需报中国政府相关部门批准。
董事会决定于2011年4月29日下午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度报告及摘要；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2011 年度财务预算报告；
6、公司2010 年度利润分配的预案；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司购买织机专有技术的议案 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年3月10日召开五届一〇二次董事会及五届二十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司部分资产计提各项减值准备及资产核销等项议案。
四、通过关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表的审计机构的议案。
五、通过公司关于处置闲置机器设备的议案。
上述有关事项尚需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 4.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.58
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2011年1月25日以通讯方式召开五届一一次董事会，会议审议同意公司拟通过上海电气集团财务有限责任公司(下称：财务公司)向太平洋机电(集团)有限公司(其与公司、财务公司均属关联方)以委托贷款方式借款人民币2000万元(续贷；原贷款将于2011年1月28日到期)，期限为一年，利率为基准利率。
上述事项为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询，公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司确认，除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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诉讼案法院裁定公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司日前与东方汇理银行上海分行(下称：汇理银行)就美元借款合同诉讼案达成和解协议，现公司收到香港特别行政区高等法院(下称：香港高院)有关《同意令》，按照香港高院有关规则，根据原告汇理银行和第一被告公司和第二被告中国华源集团有限公司的律师的共同申请，特此同意裁定如下：
原告针对第一、二被告提出的请求被撤回，不得再诉；以及对本案费用相关事宜不做裁定，各方自行承担开支，不论此前有任何关于费用承担的裁定。
原被告三方均同意上述《同意令》作出的裁定，并由授权律师在《同意令》上签名。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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股东股权被解除查封公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国纺织机械股份有限公司获悉：关于南京唯特投资管理有限责任公司(下称：唯特投资)与公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大投资)借款合同纠纷一案，因被执行人南大投资未履行有关生效判决书确定的还款义务，江苏省南京市中级人民法院(下称：南京中院)曾依法查封南大投资持有的公司社会法人股7200万股。现因唯特投资与案外人太平洋机电(集团)有限公司达成债权转让协议，向南京中院申请解除查封，南京中院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对上述股份的查封。
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2010-12-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%。
经征询，公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司确认，除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 383,708,335.70 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 217,885,428.21 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.61 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,490,276.96 8,204,500.58
基本每股收益 0.004 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.73 3.59
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -3.37 -5.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2010-10-08
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年9月29日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与东方汇理银行上海分行(下称：汇理银行)诉讼和解事宜：关于汇理银行于2003年2月对公司与其美元借款合同纠纷提起诉讼事宜，汇理银行于2010年6月23日提出和解意向。董事会经讨论后同意代理律师方面的和解建议，并授权公司经营班子签署有关和解协议，主要内容为：全部偿债额争取在150万美元以内；上述偿还额应涵盖汇理银行与公司有关的一切争议及全部权利要求。履行该协议后，所产生一次性债务重组收益扣除有关费用后，预计增加本年度利润约1400万元。
二、同意公司拟与上海汇匠堂投资管理公司(下称：汇匠堂投资)签订房屋租赁合同：公司将位于上海市杨浦区长阳路1687号公司厂区内的房屋(建筑面积为24976平方米，类型为工业)出租给汇匠堂投资，租赁期共十年；年租金约为1002.79万元，每满三年在上一期的基础上递增7%。上海杨浦科技投资有限公司对合同承租方应当履行的义务承担连带担保责任。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国纺织机械股份有限公司有关董事会决议，并经公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋集团)有关来函确认，公司与太平洋集团就杨浦区土地发展中心依政府规划之需收购公司所在的长阳路1687号东50838.3平方米国有土地使用权(该项收购的地上建筑物与土地权益分属公司和太平洋集团所有)所产生的由公司代垫的公司35kv 配电房迁建补差事项，协商如下：
因公司原35kv 配电房位于上述被收购土地范围内需迁移新建，经工程招投标新建配电房工程实际造价为1948万元，与原拆除补偿费1364.2万元差额为583.8万元。目前新配电房已投入使用，工程费用均由公司支垫付，其中公司垫付款583.8万元中扣除进项税额后的373.60万元经太平洋集团确认同意由其土地收益支付。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 367,566,061.46 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 202,782,307.63 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.57 0.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 45,756,159.06 35,250,059.28
归属于上市公司股东的净利润 6,714,223.62 2,988,400.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,523,926.31 -12,690,248.67
基本每股收益 0.02 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.95 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.02
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2010-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开五届九十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟向建设银行上海分行申请续贷人民币800万元，期限为壹年，利率为基准利率上浮不高于5%，仍由上海一纺机械有限公司提供保证担保。
二、通过公司关于关联委贷的议案。
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2010-07-29
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关于关联委贷公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司拟通过上海电气集团财务有限责任公司[系上海电气(集团)总公司(其持有公司第一大股东太平洋机电<集团>有限公司<下称：太平洋集团>100%股权)的控股子公司之控股子公司]向太平洋集团以委托贷款方式借入人民币2000万元，期限为半年，利率为基准利率下浮10%。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-14
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关于股权诉讼案民事裁定公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司接第一大股东太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)通知，太平洋机电收到中华人民共和国最高人民法院有关《民事裁定书》：就申诉人(一审被告、二审上诉人)广州市赛清德投资发展有限公司(公司原第三大股东，下称：赛清德)与被申诉人(一审原告、二审被上诉人)太平洋机电股权转让纠纷一案，依照有关规定，裁定如下：驳回赛清德的再审申请。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国纺织机械股份有限公司于2010年5月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-05-12
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因刊登股票交易异常波动公告，5月12日上午9:30-10:30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-12
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(900906) ST中纺B:股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制。
经征询公司管理层、公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司，确认除公司已披露的重大事项外，在未来三个月内不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括关于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等影响公司股价波动的重大事项。
董事会确认，在未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 401,524,764.88 407,676,319.26
所有者权益(或股东权益) 224,841,439.63 224,507,241.41
归属于上市公司股东的每股净资产 0.63 0.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,727,931.03 5,727,931.03
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.52 2.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.39 -2.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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