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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 890,710,664.00 869,166,308.25
股东权益(不含少数股东权益) 379,818,870.70 375,036,826.29
每股净资产 1.064 1.050
调整后的每股净资产 1.023 1.011
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,270,833.87
每股收益 0.002 0.013
净资产收益率(%) 0.205 1.259
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2004-09-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年9月15日召开五届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
2002年5月公司与上海华云房产开发经营公司(下称：华云房产)双方开始合
作开发昆山市张浦镇塔平头村双洋潭东滩地块项目，公司总计投入该项目人民币
1743.95万元。但因截止目前该项目尚未进行正式开发，现公司提出退出该项目
的投资，经双方友好协商，华云房产同意公司退出该项目，并将该项目的投资转
让给华云房产。公司将其持有的昆山市金岛房地产开发有限公司10%的股权连同
投入该项目的投资款总计1750万元，一并转让给华云房产。董事会同意双方签订
《项目投资转让协议书》并予以实施。
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2004-02-28
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月27日以通讯方式召开四届四十四
次董事会，会议审议通过为控股子公司上海中纺机织机制造有限公司向中国建
设银行上海第三支行申请借款人民币500万元提供信用担保的议案，担保期限1
年，担保方式为连带责任担保。由上海中纺机剑杆织机制造有限公司为该笔担
保提供反担保。
截止2004年2月27日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为
4160万元人民币(含本笔担保)，无对外逾期担保 |
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2004-03-30
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召开2003年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年4月29日下午召开2003年
年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等事项 |
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2004-03-06
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年3月4日召开四届四十五次董事会及四届
十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过计提各项资产减值准备及预计损失的议案。
四、通过公司债权转让的议案：公司于2003年12月29日与上海嘉威贸易有限
公司(下称：上海嘉威)签订了《债权转让协议书》，现上海嘉威在与债权方实际
接触后认为公司转让的债权帐龄较长，且部分债权相关证据不全，上海嘉威要求
对债权转让价格作出调整。现经双方协商，签订了《补充协议书》：公司把上述
帐面余额为人民币16176217.37元、已计提坏帐准备9705730.42元的应收帐款债
权，以其帐面净值转让给上海嘉威。
五、通过继续聘请上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公
司2004年度财务会计的审计机构的议案。
上述有关议案需提交公司2003年度股东大会审议通过，2003年度股东大会的
召开日期另行公告。
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 583,300,541.18 604,077,686.88
净利润 13,803,269.28 108,423,777.57
总资产 869,166,308.25 791,100,453.22
股东权益 375,036,826.29 361,210,825.88
每股收益(摊薄) 0.039 0.304
每股净资产 1.05 1.012
调整后的每股净资产 1.011 0.9534
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.16
净资产收益率 3.68% 30.02%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-02-16
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公布2003年度业绩提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国纺织机械股份有限公司2002年度摊薄每股收益为0.304元/股，扣除非经常性损益后的每股收益为0.035元/股，根据公司财务部门对公司2003年度经营业绩的初步预测，预计公司2003年度扣除非经常性损益后的每股收益与2002年度相比不会超过50%；但未扣除非经常性损益后的每股收益与2002年度相比下降幅度超过50%，公司持续经营能力并未发生根本变化，具体财务数据以公司披露的2003年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月26日以通讯方式召开四届四十三次董事
会，会议审议同意公司向交通银行杨浦支行提出申请流动资金借款总额为人民币3840
万元，借款期限为一年。由南京斯威特集团有限公司进行担保。
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2004-02-07
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月6日以通讯方式召开四届四十二次董事
会，会议审议通过独立董事年度津贴变动的议案。本议案须提交公司股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知。
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2004-02-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月13日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董事会部分董事变动的议案。
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2004-02-13
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召开2004年度第一次临时股东大会，下午1时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2004年2月13日下午1时在本公司大会场,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议修改《公司章程》报告的议案；
2、审议公司董事会成员变动的议案。
(详见2003年8月15日、10月16日、11月1日的上海证券报和香港文汇报)
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2004年2月3日登记在册的B股股东 B股的最后交易日为2004年1月29日 。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2004年2月5日 上午9?00至下午16?00 携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
邮政编码：200090
联系电话：021-65432970×512
联系人：应民刚
传真号码：021-65455130
四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
二○○四年一月十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度 第一次临时 股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2004-01-07
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年1月6日以通讯方式召开四届四十次董事
会，会议审议通过为控股子公司上海中纺机织机制造有限公司(下称：织机公司)
向交通银行杨浦支行申请借款人民币500万元提供信用担保的议案，担保期限为八
个月，担保方式为连带责任担保。由上海中纺机剑杆织机制造有限公司为该笔担保
提供反担保。
截止2004年1月6日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为4160万
元人民币(含本笔担保)，无逾期担保 |
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2004-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2004年2月4日以通讯方式召开四届四十一次董
事会，会议审议通过同意公司向中国农业银行上海市浦东分行提出申请授信额度
人民币20000万元，授信额度期限为一年。由南京斯威特集团有限公司进行担保 |
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2003-12-31
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公布债权转让公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司经与上海嘉威贸易有限公司协商，公司将历年以来三年以上帐龄的应收帐款所形成的债权共计人民币16176217.37元以及有关的从权利(如有)转让给上海嘉威贸易有限公司，转让价格为人民币1500万元，为此双方于2003年12月29日签署了《债权转让协议书》。
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2003-03-26
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年3月24日召开四届二十四次董事会及四
届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、关于续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司
2003年度财务会计的审计机构的议案。
四、关于对部分资产个别计提准备、补提固定资产折旧和清理无法支付应
付款项及核销在建工程的议案。
五、关于修改公司章程的报告的议案。
六、关于公司流动资金借款到期办理转贷手续的议案：将公司2003年6月30
日前将到期的2笔银行贷款到期后办理续借手续，总贷款金额不超过1900万元人
民币。
七、关于为上海中纺机通用机械有限公司提供贷款保证担保的议案：同意
为上海中纺机通用机械有限公司向上海银行浦东分行借款200万元提供信用担保。
同时，上海中纺机通用机械有限公司以该公司股权质押给公司，质押期为借款
还清之日，为此双方拟签订反担保协议。
八、关于用资本公积和盈余公积弥补期末未分配利润亏损的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议通过。公司2002年度股东
大会的召开日期另行公告。
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2003-03-26
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(600610、900906)“ST中纺机、ST中纺B”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 79110.05 62869.39 25.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)36121.08 3354.51 976.79
主营业务收入(万元) 60407.77 44941.93 34.41
净利润(万元) 10842.38 164.35 6497.02
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1256.35 -3781.31
每股收益(元) 0.304 0.0046 6421.74
每股净资产(元) 1.012 0.094 976.60
调整后的每股净资产(元) 0.9534 0.0267 3470.79
净资产收益率(%) 30.02 4.90 512.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.48 -112.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.16 0.13 23.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国纺织机械股份有限公司于近日接到香港特别行政区高等法院发出的杂
项案件的诉讼文件：东方汇理银行(原告)诉公司(第一被告)及中国华源集团有
限公司(第二被告)于1995年12月向原告东方汇理银行(上海分行)借款500万美元，
公司作为借款方，中国华源集团有限公司作为担保方。现原告东方汇理银行(上
海分行)诉公司应归还其借款本金余额3131602.39美元及利息，华源集团承担连
带责任。目前公司正在聘请律师积极予以应诉。
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2003-06-26
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延期召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2003年5月26日下午1时在本公司大会场召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
(一)会议主要议程：
1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、审议总经理工作报告；
4、审议2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
5、审议2002年度利润分配的预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修改公司章程报告的议案；
8、审议关于董事会设立4个专业委员会制度的议案；
9、审议关于以公积金弥补亏损的议案。
(二)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2003年5月13日登记在册的B股股东 B股的最后交易日为2003年5月8日 。
(三)、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2003年5月15日 上午900至下午1600 携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。邮政编码：200090联系电话：021-65432970×512联系人：应民刚传真号码：021-65455130
(四)、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。中国纺织机械股份有限公司董事会二○○三年四月二十四日授权委托书兹委托 先生/女士 代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2002年度 第二次临时 股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号委托日期委托人签名注：授权委托书可复印或自制。
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2003-04-26
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2003年5月26日下午召开2002年度
股东大会，审议2002年度利润分配预案等事项。
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1997-06-12
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1996年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-24
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
中国纺织机械股份有限公司于2004年12月23日召开五届十五次董事会，会议
审议通过了与华源凯马股份有限公司互保5000万元的决议，互保期限一年。担保
方式为连带责任互保。
截止2004年12月23日，公司为下属控股子公司和上市公司提供担保总额为10
660万元人民币，以上担保都为连带责任担保。无逾期对外担保。
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2003-04-01
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证券简称由ST中纺机 (ST中纺B)变为中国纺机 (中纺B股) |
公司概况变动-证券简称 |
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1992-08-05
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1992.08.05是ST中纺Ｂ(900906)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-15
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 755,403,880.56 791,100,453.22
股东权益(不含少数股东权益) 367,036,122.61 361,210,825.88
每股净资产 1.028 1.012
调整后的每股净资产 0.97 0.95
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 252,071,948.77 321,877,093.83
净利润 5,802,565.61 3,081,935.65
扣除非经常性损益后的净利润 4,193,390.25 2,767,069.49
每股收益 0.0162 0.0086
净资产收益率 1.58% 8.41%
经营活动产生的现金流量净额 5,311,074.47 25,429,076.99
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2003-08-15
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(600610、900906)“中国纺机、中纺B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年8月13日召开四届三十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案将提请下次股东大会审
议，股东大会召开日期另行公告。
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 914,668,208.66 791,100,453.22
股东权益(不含少数股东权益)(元) 368,703,375.17 361,210,825.88
每股净资产(元) 1.033 1.012
调整后的每股净资产(元) 0.9746 0.9534
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 10,775,310.85 16,086,385.32
每股收益(元) 0.005 0.021
净资产收益率(%) 0.452 2.026
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.311 1.448 |
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2003-10-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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中国纺织机械股份有限公司于2003年10月14日召开四届三十二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年三季度报告。
二、同意公司董事、总经理郑伯华辞去公司董事、总经理职务。同意暂时由公司董
事长钱建忠代理总经理职务，聘任李永明为公司常务副总经理。
三、通过公司与改制子公司上海中纺机无梭织机制造有限公司(简称：无梭公司)实
施资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的无梭公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为71575410.89元，债务(不含银行债务)总
额为23986674.29元，资产、债权、债务净额为47588736.60元(以公司截止2003年7月31
日的帐面价值为基准)，由无梭公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额。
四、通过公司与改制子公司上海中纺机剑杆织机制造有限公司(简称：剑杆公司)实
施资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的剑杆公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为39437266.30元，债务(不含银行债务)总
额为19790658.79元，资产、债权、债务净额为19646607.51元(以公司截止2003年7月
31日的帐面价值为基准)，由剑杆公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额。
五、通过公司与改制子公司上海中纺机织机制造有限公司(简称：织机公司)实施
资产、债权、债务转让的议案：同意公司与改制成立的织机公司实施相应的资产、债
权、债务转让工作，其中资产总额(含债权)为28229733.38元，债务(不含银行债务)总
额为26733533.26元，资产、债权、债务净额为1496200.12元(以公司截止2003年7月31
日的帐面价值为基准)，由织机公司以自有资金支付上述资产、债权、债务净额。
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2004-06-28
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年6月28日下午1时在本公司召开公司2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议主要议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届的议案》
3、审议《关于公司监事会换届的议案》。
二、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 A股股东,及2004年6月16日登记在册的 B股股东( B股的最后交易日为2004年6月11日)。
三、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2004年6月18日(上午9:00至下午16:00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话：021-65432970×512联系人：应民刚
传真号码：021-65455130邮政编码：200090四、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托(先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人持股数股委托人股东帐号
委托日期委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2004-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
中国纺织机械股份有限公司于2004年12月20日召开五届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、公司经与上海海纳百川文化发展有限公司(下称：海纳百川公司)充分协
商，公司将历年来所形成的三年以上应收款中的部分债权，共计308.1384万美元
，帐面价值折合人民币为25020606.50元转让给海纳百川公司。其中：江苏翔峰
化纤纺织集团公司200万美元，帐面价值折合人民币为16065526.50元；江苏东台
市绢纺厂40万美元，帐面价值折合人民币为3310680元；江苏东台市丝绸公司68.
1384万美元，帐面价值折合人民币为5706526.50元。双方协商的折让价格为人民
币2239万元(为原价格的88%左右)，双方约定：海纳百川公司在2004年12月31日
前与公司拟签订《债权转让协议》。
二、同意公司、上海中纺机剑杆织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制
造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司在浦东新区唐镇共同注册成立合资公
司，并将四幅土地合并变更为一整幅土地。
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1992-12-10
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1992.12.10是ST中纺Ｂ(900906)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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1994-05-13
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1993年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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