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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年2月及4月因生产经营需要向中国农业银行上海市浦东分行(下称：浦东分行)分别贷款人民币2000万元，为期均约一年，到期日公司未能归还上述借款。由于上述借款逾期，日前浦东分行向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求公司归还该行的全部(共计四笔)贷款计9900万元，同时冻结了公司部分账户、冻结了公司投资于中国华源集团有限公司的25515000股股权以及相关的股息、红利等权益并查封了公司位于杨浦区长阳路1687号东、1687号西及临青路591号的房地产。
截至目前，公司实际逾期金额为人民币4000万元 |
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2006-03-28
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年3月27日召开五届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
公司决定与华源凯马股份有限公司(下称：凯马B股)签署一年期相互提供银行借款对等信用担保协议，互保金额为4000万元人民币。
截止2006年3月27日，公司对外担保总额为2800万元人民币，均为对凯马B股的互保。
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-02-18
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中国纺织机械股份有限公司2005年2月15日向中国农业银行上海市浦东分行(下称：浦东分行)流动资金贷款人民币20000000元，为期一年，由南京斯威特集团有限公司提供担保。目前该笔贷款已逾期，浦东分行启动了法律程序查封了公司帐户。截至目前公司实际逾期金额为人民币20000000元 |
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2006-01-24
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[20054预亏](900906) 中纺B股：公布2005年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年度业绩预亏公告
经中国纺织机械股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度的净利润与去年同期相比将有较大幅度的下降并出现较大亏损(上年同期净利润为6488268.31元)，具体亏损金额将在经会计师事务所审计后的2005年年度报告中予以披露 |
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2005-12-22
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公布关于资产出售的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年12月21日召开五届三十八次董事会，会议审议通过公司拟将剩余持有的上海祥涛实业有限公司8.76%的股权转让给自然人王正莲，转让价格为人民币500万元。双方约定在2005年12月30日前签订《股权转让协议》 |
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2005-11-29
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股东公布持股变动报告书，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)、南京小天鹅电子有限公司(下称：南京小天鹅)及西安通邮科技投资有限公司(下称：西安通邮)与中烟投资有限公司(下称：中烟投资)于2005年11月19日签署《股权转让协议》，由中烟投资分别受让斯威特集团、南京小天鹅、西安通邮持有的对南京口岸进出口有限公司(下称：南京口岸)共计90%股权。
如果本次转让成功，中烟投资将通过控制南京口岸控制的江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：江苏南大风投)间接持有中国纺织机械股份有限公司(下称：中国纺机)23.49%的股份(南京口岸持有江苏南大风投90%的股权，江苏南大风投持有中国纺机10355.6546万股，占中国纺机总股本的29%)。
本次收购尚须经中国证监会批准后方可进行 |
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2005-11-22
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公布实际控制人变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国纺织机械股份有限公司接间接控股股东南京口岸进出口有限公司(下称：口岸公司)通知，南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)、南京小天鹅电子有限公司(下称：小天鹅电子)、西安通邮科技投资有限公司(下称：通邮公司)与中烟投资有限公司(下称：中烟公司)签署了《股权转让协议》，斯威特集
团、小天鹅电子、通邮公司将各自持有的口岸公司的股权，分别为30%、38%、22%转让给中烟公司。
本次股权转让完成后，中烟公司持有口岸公司90%的股权，因口岸公司持有公司控股股东江苏南大高科技风险投资有限公司(持有公司29%的股权)90%的股权，故中烟公司成为公司的实际控制人。
本次股权转让行为尚需获得中国证券监督管理委员会的核准 |
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2005-11-05
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京斯威特集团有限公司于2005年4月1日将1600万元商业承兑汇票(半年期)向银行进行贴现，由中国纺织机械股份有限公司(下称：公司)在该行的定期存款质押担保。因到期日10月8日未能归还，致使公司该笔定期存款被强行兑付。针对上述突发事项，公司正积极与南京斯威特集团有限公司进行磋商，争取早日予以解决 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 795,436,906.81 875,805,080.37
股东权益(不含少数股东权益) 377,596,638.05 381,585,868.69
每股净资产 1.057 1.069
调整后的每股净资产 1.023 1.032
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,537,708.45
每股收益 -0.018 -0.011
净资产收益率(%) -1.734 -1.056 |
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2005-09-30
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[20053预亏](900906) 中纺B股：公布2005年前三季度预亏及异常波动风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 公布2005年前三季度预亏及异常波动风险提示公告
经中国纺织机械股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年前三季度净利润将会出现亏损，具体亏损金额将在公司2005年第三季度报告中披露。
公司A股股票价格近期出现异常波动，连续三个交易日达到涨幅限制。除上述前三季度净利润将会出现亏损之外，公司无其他应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 826,924,907.11 875,805,080.37
股东权益(不含少数股东权益) 384,142,895.67 381,585,868.69
每股净资产 1.076 1.069
调整后的每股净资产 1.042 1.032
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 229,872,938.13 271,388,934.06
净利润 2,557,026.98 4,002,278.57
扣除非经常性损益后的净利润 -4,240,865.37 2,091,558.44
每股收益 0.007 0.011
净资产收益率(%) 0.666 1.056
经营活动产生的现金流量净额 17,842,030.44 -2,149,568.85 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布资产出售及收回下属子公司自然人股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年6月24日召开五届二十七次董事会，会议审议通过公司资产出售的议案：公司拟将上海祥涛实业责任有限公司91.24%的股权分别转让给上海涛飞建设工程有限公司、上海涛飞置业发展有限公司、自然人俞炳祥、自然人王正莲，受让方持股比例分别为8.76%、8.76%、41.24%、32.48%，转让后公司仍持有8.76%的股权。转让价格为5210万元人民币，转让的股权收益约为200万元人民币。双方约定在2005年6月30日前，签订《股权转让协议》。
根据公司产业结构调整的需要，由公司及下属上海中纺机无梭织机制造有限公司(下称：无梭公司)负责收回下属上海中纺机金属制品有限公司(公司持有36%股权)自然人占64%的股权，转让后的持股比例，公司占90%，无梭公司占10%。经资产评估，上海中纺机金属制品公司的净资产为136.49万元人民币，转让价格为87.36万元人民币 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘公司会计师事务所的议案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600610、900906)“中国纺机、中纺B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 863,274,841.44 875,805,080.37
股东权益(不含少数股东权益) 382,797,827.16 381,585,868.69
每股净资产 1.072 1.069
调整后的每股净资产 1.035 1.032
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,530,299.77 2,530,299.77
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.32 0.32 |
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2005-04-08
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年5月12日下午1时在本公司,现将有关事项通知如下：
(一)、会议主要议程：
1.审议董事会工作报告；
2.审议监事会工作报告；
3.审议公司2004年度报告及摘要；
4.审议2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
5.审议2004年度利润分配的预案；
6.审议关于修改《公司章程》的议案；
7.审议续聘会计师事务所的议案；
8.审议关于独立董事年度津贴变动的议案。
(二)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2005年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东,及2005年4月21日登记在册的B股股东(B股的最后交易日为2005年4月18日)。
(三)、会议参加办法：
1、登记时间：参加会议的股东于2005年4月25日(上午9：00至下午16：00)携带本人身份证和股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书；法人股股东持单位介绍信,办理登记手续。
2、登记地点：上海市长阳路1687号本公司股东登记处。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
联系电话：021-65432970×512 联系人：应民刚
传真号码：021-65455130 邮政编码：200090
(四)、注意事项：
1、本次股东大会根据有关规定不发放任何礼品(包括有价证券)；
2、会期半天,食宿及交通费自理。
中国纺织机械股份有限公司董事会
二○○五年四月六日
附件：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人出席中国纺织机械股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人持股数 股 委托人股东帐号
委托日期 委托人签名
注：授权委托书可复印或自制。
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2005-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年4月6日召开五届二十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意李文利辞去公司董事会秘书职务；聘任公司董事程雪莲为公司董事会秘书、副总经理。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2005年度续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司财务会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 475,655,557.79 583,300,541.18
净利润 6,488,268.31 13,803,269.28
总资产 875,805,080.37 869,166,308.25
股东权益 381,585,868.69 375,036,826.29
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.70 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.06
每股净资产 1.07 1.05
调整后的每股净资产 1.03 1.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-11 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1最后交易日 ，1997-06-06 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3最后交易日 ，1994-05-13 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3送股上市日 ，1994-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-05-07
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 890,710,664.00 869,166,308.25
股东权益(不含少数股东权益) 379,818,870.70 375,036,826.29
每股净资产 1.064 1.050
调整后的每股净资产 1.023 1.011
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,270,833.87
每股收益 0.002 0.013
净资产收益率(%) 0.205 1.259
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