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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-10
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国纺织机械股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司控股股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司103556546股社会法人股中31556546股被太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)申请冻结，72000000股被申请轮候冻结(72000000股已被南京唯特投资管理有限公司冻结)。
公司接登记公司有关通知，公司第三大股东广州市赛清德投资发展有限公司所持有的公司32138237股社会法人股被太平洋机电申请冻结(其中12500000股已被质押)。
上述冻结期限均为2006年8月4日-2007年8月3日 |
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2006-08-01
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年7月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-08-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年7月31日召开董事会临时会议，会议同意钱建忠不再履行公司董事长(法定代表人)职务。授权副董事长李培忠在董事会选举董事长之前行使董事长(法定代表人)职权。
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2006-08-01
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国纺织机械股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，公司控股股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的公司103556546股股份中72000000股被南京唯特投资管理有限责任公司申请冻结，冻结期限为2006年7月25日-2007年7月24日 |
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2006-07-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中国纺织机械股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738610”；投票简称为“中纺投票”。
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2006-07-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准。
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2006-07-17
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，中国纺织机械股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738610”；投票简称为“中纺投票”。
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2006-07-10
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年6月30日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会及非流通股股东通过多种方式与A股股东及投资者进行了交流。经非流通股股东协商同意，对本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：非流通股股东(募集法人股股东既不支付对价，亦不获得对价)向A股流通股股东支付总计9781200股股份，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2006年7月11日复牌。公司A股流通股股东及投资者请仔细阅读公司董事会于2006年7月10日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其他相关文件。
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2006-07-10
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年6月30日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会及非流通股股东通过多种方式与A股股东及投资者进行了交流。经非流通股股东协商同意，对本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：非流通股股东(募集法人股股东既不支付对价，亦不获得对价)向A股流通股股东支付总计9781200股股份，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得非流通股股东支付的3.8股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需经公司相关股东会议审议通过。
公司A股股票将于2006年7月11日复牌。公司A股流通股股东及投资者请仔细阅读公司董事会于2006年7月10日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其他相关文件。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国纺机机械股份有限公司定于2006年7月4日14:00-16:00进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/) |
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2006-07-03
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公布实际控制人资金占用清欠情况的补充公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据上海众华沪银会计师事务所出具的《关于中国纺织机械股份有限公司(下称：公司)与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见》和公司目前实际情况，公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大高科)之实际控制人南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)及其关联方占用公司及其控股孙公司的资金共计人民币4500万元。
截至本公告日，公司已经收到由太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)代斯威特集团偿还的占用公司的1600万元欠款。斯威特集团及其关联方对公司的资金占用形成的欠款尚余2900万元。该占用款系公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司(下称：东浩环保)下属子公司南京东浩胶粉有限公司(下称：东浩胶粉)、南京东浩橡塑制品有限公司(下称：东浩橡塑)以定期存款为斯威特集团的关联企业南京苏厦科技有限公司(下称：苏厦科技)两次开具银行承兑汇票提供质押担保(担保金额分别为2300万元和600万元)，因到期未还款导致定期存款被银行划转而形成的。
太平洋机电与公司签署了《股权转让意向书》，协议双方同意太平洋机电按2006年5月31日为基准日的东浩环保评估价为基础，以现金方式向公司收购东浩环保84.6%的股权(含东浩环保下属子公司东浩胶粉、东浩橡塑对斯威特集团及其关联方金额为2900万元的完整债权)。上述股权转让的前提条件系太平洋机电受让南大高科和广州市赛清德投资发展有限公司(下称：赛清德公司)持有的公司全部股权完成，且公司的股权分置改革获得其相关股东会审议批准，其中，太平洋机电受让南大高科和赛清德公司持有的公司全部股权尚需经中国证监会无异议审核通过并豁免太平洋机电要约收购义务和取得中华人民共和国商务部批准。若通过上述方式未能解决斯威特集团对公司的2900万元资金占用，则斯威特集团承诺，将以现金归还、资产置换等方式一并全部解决。
另外，赛清德公司持有的公司32138237股股份中的12500000股被质押，赛清德公司已保证将在本次股权转让交割日解除股权冻结，以使将股权过户至太平洋机电名下不存在法律障碍。
本次东浩环保股权转让完成后，东浩环保不再是公司的控股子公司，因东浩环保下属子公司为苏厦科技提供质押担保的定期存款共计2900万元被银行划转而形成的对东浩环保控股子公司的欠款与公司将无任何关系，上市公司资金占用问题将得以解决 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年6月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过续聘公司会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-30
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公布实际控制人资金占用清欠情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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根据上海众华沪银会计师事务所出具的《关于中国纺织机械股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计意见》和公司目前实际情况，公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司之实际控制人-南京斯威特集团有限公司(下称：斯威特集团)及其关联方占用公司及其控股孙公司的资金共计人民币4500万元。
截至本公告日，公司已经收到由太平洋机电(集团)有限公司(下称：太平洋机电)代斯威特集团偿还的占用公司的1600万元欠款。斯威特集团及其关联方对公司的资金占用形成的欠款尚余2900万元。该占用款系公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司(下称：东浩环保)下属子公司南京东浩胶粉有限公司、南京东浩橡塑制品有限公司以定期存款为斯威特集团的关联企业南京苏厦科技有限公司两次开具银行承兑汇票提供质押担保(担保金额分别为2300万元和600万元)，因到期未还款导致定期存款被银行划转而形成的。
太平洋机电与公司签署了《股权转让意向书》，协议双方同意太平洋机电按2006年5月31日为基准日的东浩环保评估价为基础，以现金方式向公司收购东浩环保84.6%的股权(含东浩环保对下属子公司南京东浩胶粉有限公司、南京东浩橡塑制品有限公司的投资)，本次转让完成后，东浩环保不再是公司的控股子公司，因东浩环保下属子公司为斯威特集团的关联企业南京苏厦科技有限公司提供质押担保的定期存款共计2900万元被银行划转而形成的对东浩环保控股子公司的欠款与公司将无任何关系，公司资金占用问题将得以解决。
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2006-06-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国纺织机械股份有限公司于近日接到第一大股东-江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大风投)的通知， 2005年11月，中烟投资有限公司与南京斯威特集团有限公司、西安通邮科技投资有限公司、南京小天鹅电子有限公司签署的购买南大风投之控股股东南京口岸进出口有限公司90%股权的协议已经终止 |
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2006-06-30
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公布股东持股变动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国纺织机械股份有限公司于近日接到第二大股东-太平洋机电(集团)有限公司(持有公司国有股53228752股，占公司总股本的14.91%，下称：太平洋机电)的通知，太平洋机电已分别与公司第一大股东-江苏南大高科技风险投资有限公司(下称：南大风投)和第三大股东-广州市赛清德投资发展有限公司(下称：赛清德)签订了《股权转让协议书》，拟分别受让南大风投和赛清德持有的公司103556546股(占公司总股本的29.00%)和32138237股(占公司总股本的9.00%)社会法人股，转让价款总额分别为2595.00万元和805.00万元。
赛清德持有公司32138237股股份中的12500000股被质押，赛清德已保证将在本次股权转让交割日解除股权冻结，以使将股权过户至太平洋机电名下不存在法律障碍。
本次股权转让完成后，受让方太平洋机电将持有公司股份188923535股，占公司总股本的52.91%，成为公司第一大股东；南大风投和赛清德均不再持有公司的任何股份。
本次股权转让同时，公司将解决公司控股股东的实质控制人南京斯威特集团有限公司及其关联方占用公司资金事宜，并启动股权分置改革。
本次转让尚需取得中国有关政府部门及审批机构的全部所需之同意、批准 |
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2006-06-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年6月29日召开五届四十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实际控制人债务清偿方案的董事会意见。
二、通过关于转让公司持有的上海东浩环保装备有限公司(下称：东浩环保)股权的议案：同意将公司持有的东浩环保84.6%股权(对应出资额为人民币9958.05万元)转让给太平洋机电(集团)有限公司。转让价格依据就该资产进行评估后由双方协商确定。本次事项属于关联交易，需提交公司股东大会审议 |
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2006-06-30
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公布召开股权分置改革A股相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午1:30召开股权分置改革A股相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738610”；投票简称为“中纺投票”。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基数，流通A股股东每持有10股A股流通股将获得江苏南大高科技风险投资有限公司、太平洋机电(集团)有限公司及广州市赛清德投资发展有限公司3家非流通股股东支付的3.2股股票对价，对价股份总数为8236800股。募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。
公司所有非流通股股东均应遵守法定限售条款。另外，方案中涉及的公司支付对价的非流通股股东作出以下承诺：自方案实施之日起的二十四个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中国纺机股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年7月21日至26日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-06-26
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股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，中国纺织机械股份有限公司非流通股股东江苏南大高
科技风险投资有限公司、太平洋机电(集团)有限公司及广州市赛清德投资发展有
限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就
有关事项公告如下：
1、公司A股股票自2006年6月26日起开始停牌。
2、公司将依据股改进展情况，及时披露股改说明书及相关文件。
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2006-06-26
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股票停牌的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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根据中国纺织机械股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A
股股票自2006年6月26日起开始停牌，公司将于近期公告有关股改的内容。公司B
股股票将于2006年6月26日停牌一小时(9:30-10:30)，公司在股改进程中，B股股
票将正常交易。
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2006-06-07
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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中国纺织机械股份有限公司控股子公司上海东浩环保装备有限公司(下称：东浩环保)其控股的两子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司于2005年11月与中信银行南京分行签订了“银行承兑汇票质押合同”，分别将其所拥有的银行定期存款2300万元和600万元，为南京苏厦科技有限公司[公司控股股东南京斯威特集团有限公司(下称：集团公司)的关联方]向上述银行开具的银行承兑汇票提供了质押担保，期限为半年。该质押担保至2006年5月17日和21日分别到期。日前公司就上述质押担保的现状问题，发函于东浩环保，要求其告知质押情况的现状，现经公司董事长确认，上述款项已被银行划转。集团公司承诺：将以现金归还、资产置换等方式一并全部解决 |
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2006-06-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国纺织机械股份有限公司于2005年2月、4月向中国农业银行上海市浦东分行(下称：农行浦东分行)分别贷款人民币2000万元、2500万元、2000万元和3400万元，为期均约一年，到期日公司未能归还上述借款。由于上述借款逾期，农行浦东分行向上海市第一中级人民法院(下称：上海一中院)提起诉讼，要求公司归还该行的全部贷款计9900万元。日前，公司接到上海一中院有关执行通知：限令公司于2006年6月6日之前履行确定的义务，即：归还农行浦东分行计9900万元借款及利息，诉讼费、保全费、执行费计113.912万元等 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算和2006年财务预算的报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的议案；
7、关于续聘公司审计会计师事务所的议案 |
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2006-05-30
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年5月29日以通讯方式召开五届四十五次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国纺织机械股份有限公司A股股票价格近期波动较大，连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。截止日前，公司无应披露而未披露的事项。公司指定信息披露报纸是《上海证券报》和《香港文汇报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案,资金占用 |
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中国纺织机械股份有限公司于2006年4月27日召开五届四十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所为公司2006年度财务会计审计机构的议案。
四、通过资金占用事项的议案。
五、通过公司部分资产计提各项准备及预计担保损失的议案。
六、通过公司重大会计差错更正的议案。
七、通过2006年第一季度报告。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 643,653,405.33 870,490,525.25
股东权益(不含少数股东权益) 240,665,213.76 375,397,755.06
每股净资产 0.67 1.05
调整后的每股净资产 0.67 1.02
2005年 2004年
主营业务收入 382,876,199.98 458,578,634.80
净利润 -134,732,541.30 300,154.68
每股收益 -0.38 -
净资产收益率(%) -55.98 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 629,810,456.78 643,653,405.33
股东权益(不含少数股东权益) 228,074,948.72 240,665,213.76
每股净资产 0.64 0.67
调整后的每股净资产 0.64 0.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -11,938,286.48 -11,938,286.48
每股收益 -0.035 -0.035
净资产收益率(%) -5.52 -5.52
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2006-04-19
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公布公告
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上交所公告，诉讼仲裁 |
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中国纺织机械股份有限公司2005年8月向交通银行杨浦支行流动资金贷款人民币1800万元，于2006年4月到期，目前该笔贷款已逾期。截至目前公司实际逾期金额为人民币7720万元。
公司于2005年2月至4月，向中国农业银行上海市浦东分行(下称：农行浦东分行)分别贷款人民币2000万元、2000万元、2500万元、3400万元。贷款期限均约一年，其中两笔2000万元贷款已逾期，为此农行浦东分行向上海市第一中级人民法院(下称：一中院)提起诉讼，要求公司归还该行的全部借款(共计四笔)9900万元。日前公司接到一中院民事判决书，要求公司清偿上述共计四笔借款9900万元及利息。
根据证券监管部门及公司董、监事会的要求，公司对公司及控股子公司被控股股东及其附属企业非经营性占用及违规担保情况进行自查。公司和控股子公司上海东浩环保装备有限公司在自查过程中发现，其控股的两子公司南京东浩胶粉有限公司和南京东浩橡塑制品有限公司与中信银行南京分行签订了“银行承兑汇票质押合同”，分别将其所拥有的银行定期存款2300万元和600万元，为南京苏厦科技有限公司(公司控股股东的关联方，下称：苏厦公司)向上述银行开具的银行承兑汇票提供了质押担保。公司董事会立即函告苏厦公司要求其即刻释放上述被质押资产，并作出相应承诺保证上述资产尽快安全归还。
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2006-04-05
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中国纺织机械股份有限公司2005年8月11日向交通银行杨浦支行流动资金贷款人民币1920万元，于2006年4月3日到期。目前该笔贷款已逾期。截至目前公司实际逾期金额为人民币5920万元。
公司董事会同意汤兴家辞去公司副总经理职务的请求 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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