氯碱Ｂ股(900908) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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氯碱Ｂ股（900908）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-22	董事会八届二次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2013年3月20日召开，会议审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》、《2012年利润分配预案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-22	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0887 加权平均净资产收益率(%) 3.6921 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-11	2012年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-22	拟披露年报

2012-12-21	董事会八届一次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会八届一次会议于2012年12月20日召开，会议审议通过“选举李军先生为公司第八届董事会董事长”、“聘任何刚先生为总经理，曹金荣先生为财务总监，许沛文先生为董事会秘书，胡永康先生、陈江先生、张钧钧先生、袁茂全先生为副总经理，沈琴怡女士为证券事务代表”、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-21	关于2012年度第一次临时股东大会决议的公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司于2012年12月20日召开2012年度第一次临时股东大会，会议审议通过了第七届董事会工作报告、关于修订公司章程及相关配套制度的议案、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-05	关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2012年12月20日下午1：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议第七届董事会工作报告、关于修订公司章程及相关配套制度的议案、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-05	董事会七届二十一次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年12月4日召开，会议审议通过《第七届董事会工作报告》、《关于修订公司章程及相关配套制度的议案》、《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-20	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0847 加权平均净资产收益率(%) 3.676 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4406 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-20	拟披露季报

2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0733 加权平均净资产收益率(%) 3.063 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4304 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(900908)"氯碱B股"公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	关于2011年度股东大会决议的公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司于2012年6月28日召开2011年度股东大会（年会），会议审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《2011年董事会工作报告》、《关于2011年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-05-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-28	召开股东大会，年度股东大会
1、审议公司2011年年度报告及其摘要； 2、审议2011年董事会工作报告； 3、审议2011年监事会工作报告； 4、审议关于2011年度财务决算与2012度年财务预算的议案； 5、审议关于2012年度申请融资授信额度的议案； 6、审议关于2011年度利润分配的预案； 7、审议关于追认2011年度日常关联交易额度的议案； 8、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案； 9、审议关于续聘会计师事务所及支付2011年度报酬的议案； 10、审议关于监事变更的议案（监事候选人简历见附件1）； 11、审议关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案； 12、审议独立董事2011年度述职报告
2012-05-29	董事会七届十八次会议决议暨召开2011年度股东大会(年会)的通知	上交所公告，日期变动
上海氯碱化工股份有限公司董事会七届十八次会议于2012年5月28日召开，会议审议通过《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》。　　董事会决定于2012年6月28日上午9：00召开公司2011年度股东大会（年会），审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于华胜三期项目建成投产的公告	上交所公告，投资项目
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	董事会七届十七次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会2012年4月23日召开七届十七次会议，会议审议通过《公司2012年第一季度报告及其正文》、《关于投资建设低温乙烯储运装置项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0362 加权平均净资产收益率(%) 1.52 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3925 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-25	拟披露季报

2012-03-23	监事会第七届第十三次会议决议公告	上交所公告
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	关于追认2011年度日常关联交易额度的公告	上交所公告
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	关于预计2012年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	注册地址由“上海市闵行区龙吴路4747号”变为“上海市龙吴路4747、4800 号” ，2011-12-31	注册地址变更，基本资料变动

2012-03-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1987 加权平均净资产收益率(%) 8.7844 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3575 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	董事会七届十六次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年3月21日召开，会议审议通过《董事会工作报告》、《2011年年度报告及年度报告摘要》、《2011年利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	董事会七届十五次会议决议暨关于与关联人共同投资的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资项目
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2012年2月15日召开七届十五次会议，会议审议通过《关于与关联人共同投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-13	2011年度业绩预告公告	上交所公告，业绩预测
经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润约2.1亿元，同比增长近50%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-23	拟披露年报

2011-12-23	董事会七届十四次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》、《关于资产核销的议案》、《关于制订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	监事会第七届第十二次会议决议公告	上交所公告
上海氯碱化工股份有限公司监事会第七届第十二次会议于2011年12月20日召开，会议审议通过《关于资产核销的议案》、《关于制订内幕信息知情人登记管理制度的议案》、《关于聘任胡永康同志为公司副总经理的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。