| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-06-13
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-13
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-06-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1最后交易日 ，1997-07-03 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726最后交易日 ，1996-05-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726红利发放日 ，1996-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726登记日 ，1996-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726最后交易日 ，1996-05-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067红利发放日 ，1996-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067登记日 ，1996-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067最后交易日 ，1996-05-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726红利发放日 ，1996-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067除权日 ，1996-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067登记日 ，1996-05-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.180068(含税)，税后10派0.180067最后交易日 ，1996-05-17 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-14
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1995年年度分红，10派0.1726(含税)，税后10派0.1726登记日 ，1996-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,324,979,595.61 4,920,412,213.54
股东权益（不含少数股东权益） 2,958,721,337.41 2,862,118,376.23
每股净资产 2.5408 2.4578
调整后的每股净资产 2.1021 2.0607
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,655,980.24 71,398,434.23
每股收益 0.0192 0.0838
净资产收益率（%） 0.7558 3.2988
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2004-12-28
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年12月28日上午9:30。
1、会议的议题
（1）审议《关于转让上海助剂厂有限公司85.13%股权的议案》。详情请见2004年10月26日中国证券报、上海证券报、香港商报。
（2）审议《关于注销上海天原（集团）天原化工有限公司独立法人资格的议案》。
2、出席会议人员
（1）截止12月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和12月9日在册的B股股东（B股最后交易日为12月6日）；
（2）股东授权委托的代理人；
（3）公司董事、监事及有关人员；
3、出席会议登记
（1）股东在12月9日至12月15日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
（2）公司于12月15日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00－11：30，下午1：00－4：00。
（3）登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
4、注意事项
（1）会议地点待股东登记结束后书面通知；
（2）会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
（3）股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
（4）股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
（5）本公告所指的时间均为北京时间；
（6）本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话/传真：58829587联系人：陈敏邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2004年11月27日
附件1：
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2004年度临时股东大会，并行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海氯碱化工股份有限公司于2004年10月25日以通讯表决方式召开董事会临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于转让上海助剂厂有限公司85.13%股权的议案。
上海氯碱化工股份有限公司与上海天原(集团)有限公司于2004年10月23日签
署股权转让协议，公司将其持有的上海助剂厂有限公司85.13%股权，转让给上海
天原(集团)有限公司。转让价格以评估价格为基准，经协商确定为4381万元。
此项交易为关联交易。
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2004-11-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (900908)“氯碱B股”
上海氯碱化工股份有限公司于2004年11月25日以通讯表决方式召开五届四次
董事会临时会议，会议审议通过关于受让上海天原(集团)天原化工有限公司23.7
8%股权及注销其独立法人资格的议案：公司以现金受让上海工业投资(集团)有限
公司所持有的上海天原(集团)天原化工有限公司23.78%股份，受让价格以资产评
估值为基准，协商确定。受让该股份后，公司所持股份达100%，将向工商申请注
销上海天原(集团)天原化工有限公司独立法人资格，变更为公司的分厂。其债务
债权由公司承担。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年度临时股东大会，审议以上及
其它相关事项。
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 390555.55 316099.24
净利润 2503.34 635.10
总资产 492041.22 477629.71
股东权益(不含少数股东权益) 286211.84 282036.40
净资产收益率(%) 0.87 0.23
每股收益(元) 0.0215 0.0055
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.3199 0.4018
每股净资产(元) 2.46 2.4220
调整后的每股净资产(元) 2.06 2.2827
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2004年3月23日召开五届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年年报及其摘要。
二、通过计提资产减值准备金及坏帐核销的议案。
三、通过2003年度利润分配的预案：不分配，不转增。
四、通过关于2004年度担保授信额度的议案：截止2003年末公司对外担保总额
为3.79亿元。2004年度因PC、MDI等合资项目的建设融资，预计需增加担保额度5.85
亿元。
五、通过关于2004年度申请贷款额度的议案：2004年申请实际贷款额要比2003年
增加2.2亿元，总额为11.99亿元。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位、浩华会
计师事务所为公司B股审计单位的议案。
七、通过上报5万吨/年聚氯乙烯技改项目可行性研究报告的议案：项目总投资
6161万元，其中30%为企业自筹资金，其余向银行贷款。
八、通过控股子公司上海达凯塑胶有限公司(公司控股90%)搬迁项目的议案：该
搬迁项目总投资2400万元，为自筹资金。
九、通过增补李军为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会,于2004年3月23日在豫园小世界会所召开五届二次会议。应到董事11人,实到 11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长周波先生主持了会议,会议审议通过了有关议案,决议公告如下：
一、 审议通过董事会工作报告；
二、 审议通过总经理工作报告；
三、 审议通过2003年年报及年报摘要；
四、 审议通过2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；
五、 审议通过计提资产减值准备金及坏帐核销的议案：
本年度计提坏帐准备3998.36万元,计提存货跌价准备1145.96万元,计提长期投资减值准备1500万元,计提无形资产减值准备450.24万元,充抵转回数,本年度计提资产减值准备金共影响利润5836.12万元。
核销坏帐总计634.76万元。
六、 审议通过2003年利润分配的预案：
经中国注册会计师审计,2003年实现净利润母公司为2403.4万元,合并报表为2503.34万元；经国际注册会计师核数,2003年实现净利润为4406.2万元。
现根据公司章程规定,以母公司净利润为基准,提取10%法定盈余公积金240.34万元,提取10%法定公益金240.34万元,"两金"合计提取480.68万元。母公司累计未分配利润2549.53万元,折合每股仅为0.02元,且2004年是公司投资项目出资建设的高峰期,因此2003年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
七、 审议通过关于2004年度担保授信额度的议案：
截止2003年末公司对外担保总额为3.79亿元。2004年度因PC、MDI等合资项目的建设融资,预计需增加担保额度5.85亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。
八、 审议通过关于2004年度申请贷款额度的议案：
2004年公司预计增加权益性投资3.5亿元且固定资产投资需用资3.2亿元,因此2004年申请实际贷款额要比2003年增加2.2亿元,总额为11.99亿元。董事会决定该议案经股东大会批准后,在每笔具体实施时,授权董事长周波先生、副董事长张瑞岳先生、总经理李军先生、财务总监常清先生四人联签。
九、 审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案：
续聘境上海立信长江会计师事务所有限公司为公司A股审计单位。浩华会计师事务所为公司B股审计单位。
2003年度支付给审计会计师事务所的费用为142.2万元。其中支付上海立信长江会计师事务所有限公司A股审计费用72.2万元、支付浩华会计师事务所B股审计费用70万元。
十、 审议通过上报5万吨/年聚氯乙烯技改项目可行性研究报告的议案：
该项目是在公司7万吨/年 聚氯乙烯技改项目形成能力的基础上,充分利用氯乙烯装置富裕能力,投入少量资金实现装置填平补齐,达到新增5万吨/年聚氯乙烯的目的,使聚氯乙烯产能达到40万吨,形成装置经济规模。
项目总投资6161万元,其中30%为企业自筹资金,其余向银行贷款,项目内部收益率达33.9%(税后),计划于2005年建成投产。
十一、 审议通过上海达凯塑胶有限公司公司搬迁项目的议案：
达凯公司为本公司控股90%的子公司,因上海市"一城九镇"规划的实施,该公司面临搬迁,为保持达凯公司在搬迁过程中市场"零衔接",同意将该公司搬迁到高桥工业开发区。该搬迁项目总投资2400万元,为自筹资金 。项目实施后,预计达凯公司将新增销售收入3000万元,新增毛利300余万元,有望成为公司新的利润增长点。
十二、 审议通过关于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员组成的议案,名单如下：
战略委员会主任：张瑞岳 成员：王新奎、王开国、戎光道、汤期庆、杨国平、李 军、张祖钧、常 清；审计委员会主任：潘 飞 成员：白礼杰、杨国平、虞钰惠；提名委员会主任：汤期庆 成员：张瑞岳、杨国平、张祖钧；薪酬与考核委员会主任：戎光道 成员：张瑞岳、王开国、张祖钧
十三、 审议通过关于建立投资者关系管理制度的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十四、 审议通过关于向股东大会提交增补李军先生为公司第五届董事会董事的议案；(见附件1)
十五、 决定于2004年4月29日上午9：30。
1. 会议的议题
(1) 审议董事会工作报告；
(2) 审议监事会工作报告；
(3) 审议2003年度财务决算与2004度年财务预算的议案；
(4) 审议2003年利润分配的预案；
(5) 审议关于2004年度担保授信额度的议案；
(6) 审议关于2004年度申请贷款额度的议案；
(7) 审议关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
(8) 选举增补董事；
2.出席会议人员
(1) 截止4月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和4月16日在册的B股股东(B股最后交易日为4月13日)；
(2) 股东授权委托的代理人；
(3) 公司董事、监事及有关人员；
3.出席会议登记
(1) 股东在4月13日至4月19日可以以传真或邮寄方式登记,邮寄登记以收到邮戳为准。
(2) 公司于4月19日在上海浦东华融大厦设立现场登记点,登记时间为上午
9：00-11：30,下午1：00-4：00。
(3) 登记内容：股东名称、股票帐号、持股数、身份证号、电话(传真)、地址、邮编。
4.注意事项
(1) 会议地点待股东登记结束后书面通知；
(2) 会期半天,不发任何礼品,股东参加大会的食宿费、交通费自理；
(3) 股东需要发言的在登记时说明,以便安排；
(4) 股东委托代理人出席会议的,须出示授权委托书(见附件2)；
(5) 本公告所指的时间均为北京时间；
(6) 本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦(浦东南路1271号17楼)
电话/传真：58829587 联系人：陈敏 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2004年3月25日
附件1：
李军先生简历
李军先生,出生于1959年8月,中国共产党党员,工商管理硕士(EMBA),高级经济师。曾任上海染料化工厂 团支部书记、团委副书记,上海染料农药公司团委副书记,上海市化工局团委干事,上海氯碱总厂团委副书记、书记,上海氯碱化工股份有限公司总经办副主任、销供部党委副书记兼副经理,上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理兼办公室主任,副总经理兼市场部经理、常务副总经理兼市场部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司总经理兼上海天原(集团)有限公司、上海氯碱化工股份有限公司党委副书记。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
股东帐户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2003-04-26
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2003年4月24日以通讯方式召开董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过了2003年度第一季度报告。
二、通过了关于漕吴管线建设项目的议案：公司决定建设一条从上海化学工
业区至吴泾PVC生产基地，总长为48.6千米的乙烯管线，项目总投资20615.19万
元。
三、通过了关于在宁夏建设聚氯乙烯合资项目的议案：该项目总投资为
93153万元，其中，30%为注册资本计27946万元，其余由合资企业向金融机构贷
款。本项目由三方投资，其中公司占30%的股份，按比例公司预计需出资8384万
元。
四、通过了关于对拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案：公司
同意按出资比例，为拜耳(上海)聚合物有限公司4亿元人民币贷款的10%的部分，
即4000万元人民币的贷款提供担保。截止2003年3月31日，公司累计对外提供担
保39111.45万元，无逾期担保发生。
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2003-04-26
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 481740.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 283132.13
每股净资产(元) 2.4314
调整后的每股净资产(元) 2.2919
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -5500.46
每股收益(元) 0.0094
净资产收益率(%) 0.387
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3878
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2003-05-13
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(600618、900908)“氯碱化工、氯碱B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司获悉，商务部于2003年5月12日发布公告，对来
自美国、日本、韩国、俄罗斯和台湾地区的进口聚氯乙烯的反倾销调查案作出
如下初裁：确定被调查产品存在倾销，对中国大陆产业存在实质损害，且倾销
和实质损害之间存在因果关系。决定采用现金保证金形式实施临时反倾销措施。
自2003年5月12日起，进口经营者在进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台
湾地区的被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华
人民共和国海关提供相应的现金保证金。
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