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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-01
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,借款 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/900908_20200701_1.pdf |
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2020-07-01
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董事会十届一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司董事会十届一次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/900908_20200701_3.pdf |
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2020-07-01
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监事会十届一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900908)“氯碱B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/900908_20200701_5.pdf |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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董事会九届三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2020年6月9日召开，会议审议通过《向股东大会提名新一届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》、“关于修订《董事会议事规则》、《公司财务联签制度细则》的议案”、《关于召开2019年年度股东大会的安排》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600618_20200610_1.pdf |
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2020-06-10
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关于职工董事、监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600618_20200610_8.pdf |
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2020-06-10
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600618_20200610_7.pdf |
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2020-06-10
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监事会九届二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600618)“氯碱化工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600618_20200610_6.pdf |
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2020-06-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4.00 关于2019年度财务决算与2020年度财务预算的议案
4.01 关于2019年度财务决算
4.02 关于2020年度财务预算
5 关于2019年度利润分配的预案
6.00 关于2020年度申请融资授信额度的议案
6.01 关于向银行申请融资额度
6.02 关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度
6.03 关于钦州项目专项贷款额度
7 关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 独立董事2019年度述职报告
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 董事候选人顾立立先生
11.02 董事候选人张伟民先生
11.03 董事候选人王伟先生
11.04 董事候选人叶小鹤先生
11.05 董事候选人冯天俊先生
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 独立董事候选人王锦山先生
12.02 独立董事候选人赵子夜先生
12.03 独立董事候选人曹贵平先生
13.00 关于选举监事的议案
13.01 监事候选人李宁女士
13.02 监事候选人张虎先生
13.03 监事候选人唐亮先生 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.0762 加权平均净资产收益率(%) 1.8800 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_2.pdf |
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2020-04-30
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监事会九届二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_4.pdf |
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_5.pdf |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_6.pdf |
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2020-04-30
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2019年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_7.pdf |
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2020-04-30
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董事会九届三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600618)“氯碱化工”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600618_20200430_3.pdf |
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2020-04-20
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董事会九届三十三次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司董事会九届三十三次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_9.pdf |
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2020-04-20
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报，其它 |
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基本每股收益(元) 0.7013
加权平均净资产收益率(%) 18.9749
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/600618_20200420_2.pdf |
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2020-04-20
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监事会九届二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_10.pdf |
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2020-04-20
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对广西氯碱公司项目贷款提供担保的公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_15.pdf |
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2020-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_16.pdf |
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2020-04-20
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关于预计2020年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_11.pdf |
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2020-04-20
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_14.pdf |
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2020-04-20
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2019年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900908)“氯碱B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/900908_20200420_17.pdf |
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2020-03-31
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董事会九届三十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司董事会九届三十二次会议于2020年3月30日召开，会议审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/900908_20200331_3.pdf |
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2020-03-31
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监事会九届二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (900908)“氯碱B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/900908_20200331_4.pdf |
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2020-03-31
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| 上海氯碱B股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于《修订公司章程的议案》、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/900908_20200331_1.pdf |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举顾立立先生为公司董事
2.02 选举叶小鹤先生为公司董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李宁女士为公司监事 |
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2020-03-14
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董事会九届三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三十一次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的安排》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600618_20200314_1.pdf |
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2020-03-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600618_20200314_5.pdf |
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2020-03-14
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关于董事长辞职及更换董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600618)“氯碱化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600618_20200314_4.pdf |
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