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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年12月14日召开七届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制订公司内部审计管理制度的议案等事项。
二、会议同时还听取了相关情况的汇报，其中：
1、关于与陶氏化学(中国)投资有限公司(下称：陶氏)签订有关谅解备忘录的情况汇报：
原上海天原集团华胜化工有限公司(下称：华胜公司)与陶氏于2008年10月15日正式订立《无水氯化氢和32%烧碱供应/接收合同》(下称：GTE项目)及《50%烧碱和副产盐水供应/接收合同》(下称：LER项目)。后因组织机构变更，公司取消华胜公司独立法人资格，将其设立为分支机构，合同主体变更为公司。
因受世界金融风暴的影响，陶氏提出终止 GTE、LER 装置供应/接收合同。在原合同框架下，双方经商务谈判，确认了陶氏合同终止后的责任、权利和义务，签署了谅解备忘录。
2、关于中止公司控股子公司上海氯碱机械有限公司(下称：机械公司)股权转让的情况汇报：目前，公司将持有机械公司83.33%股权转让给华谊装备有限公司事项，由于双方业务整合尚未完成，因此，该股权转让项目暂缓实施。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-25
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(900908) 氯碱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 378838.90
国联证券股份有限公司国际部 354396.56
招商证券股份有限公司国际部 245001.21
国泰君安证券股份有限公司国际部 241836.84
长江证券股份有限公司国际部 187822.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 374708.48
中国建银投资证券有限责任公司国际部 219748.71
国泰君安证券股份有限公司国际部 198139.14
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 168419.41
东方证券股份有限公司国际部 152913.80
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2010-10-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年10月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向上海华谊(集团)公司申请6亿元额度中期票据的议案。
二、通过关于修订公司章程等议案。
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年10月25日以通讯表决方式召开七届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司拟继续与国际盐供应商签订工业盐三年期供应合同，该合同涉及标的上限为人民币4亿元(折合)，并同意授权总经理签署合同。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,756,861,003.46 5,721,443,827.30
所有者权益(或股东权益) 2,380,780,986.18 2,305,021,242.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.059 1.9933
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,312,503.04 73,889,118.37
基本每股收益 0.0132 0.0639
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0217 0.0182
加权平均净资产收益率(%) 0.646 3.116
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.057 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.316
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2010-10-21
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(900908) 氯碱B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 422756.53
国泰君安证券股份有限公司国际部 283522.79
中国建银投资证券有限责任公司国际部 233066.31
东方证券股份有限公司国际部 197330.98
招商证券股份有限公司国际部 134027.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 612062.33
中国建银投资证券有限责任公司国际部 232406.40
国泰君安证券股份有限公司国际部 161239.57
招商证券股份有限公司国际部 157914.63
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 131466.80
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2010-10-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案；
2、审议关于修订公司章程的议案；
3、审议关于修订董事会议事规则的议案 |
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2010-10-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于向上海华谊（集团）公司申请6 亿元额度中期票据的议案；
2、审议关于修订公司章程的议案；
3、审议关于修订董事会议事规则的议案 |
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2010-10-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年10月11日以通讯表决方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海华谊(集团)公司以借款形式申请6亿元额度三年期中期票据的议案，该事项为关联交易。
二、通过关于修订《公司章程》有关条款的议案。
董事会决定于2010年10月29日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-10-12
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注册地址由“中国上海市龙吴路4747号”变为“中国上海市龙吴路4747、4800号” ，2010-10-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于近日召开七届六次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司参与 PVC 期货套期保值业务管理制度的议案。
三、通过关于聘任公司监事会秘书的议案。
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2010-08-16
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,048,361,809.47 5,721,443,827.30
所有者权益(或股东权益) 2,361,859,673.14 2,305,021,242.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.042 1.993
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,807,801,279.39 2,298,356,964.90
归属于上市公司股东的净利润 58,576,615.33 2,765,618.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 46,157,178.09 -89,906,062.73
基本每股收益 0.0507 0.0024
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0399 -0.0777
加权平均净资产收益率(%) 2.5100 0.103
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2294 0.1905
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2010-07-14
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2010年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海氯碱化工股份有限公司2010年半年度的财务数据(均以公司合并报表数据填列)未经审计，与最终公布的2010年半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年1-6月 2009年1-6月
营业总收入 280,780.13 229,835.70
营业利润 5,462.91 -154.17
利润总额 5,666.65 377.11
归属于上市公司股东净利润 5,852.74 276.56
每股收益(元) 0.0506 0.0024
净资产收益率(%) 2.508 0.103
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.042 1.9933
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-16 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年6月10日以通讯表决方式召开七届五次董事会及七届四次监事会，会议审议同意在2010年6月完成 F1型烧碱装置(现固定资产净值6300万元)停产调整。
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2010-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年5月13日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于2010年度对外担保额度的议案。
三、通过关于2010年度申请融资授信额度的议案。
四、通过公司2009年度利润分配方案。
五、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,908,504,551.74 5,721,443,827.30
所有者权益(或股东权益) 2,317,513,171.65 2,305,021,242.81
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 1.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,450,321.84 12,450,321.84
基本每股收益 0.0108 0.0108
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.010 0.010
加权平均净资产收益率(%) 0.540 0.540
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.483 0.483
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031
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2010-04-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2009年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2009年度财务决算与2010度年财务预算的议案；
5、审议关于2009年利润分配预案；
6、审议关于2010年度对外担保额度的议案；
7、审议关于2010年度申请融资授信额度的议案；
8、审议关于预计2010年度日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2009年度报酬的议案；
10、审议关于支付独立董事、外部董事2010年津贴的预案 |
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2010-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年4月15日召开七届三次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提2009年资产减值准备金的议案。
三、通过关于资产核销的议案。
四、通过2009年度利润分配预案：不分配。
五、通过关于预计2010年度对外担保额度为40638.29万元(均为2009年末至2010年延续担保，无新增对外担保)的议案。
六、通过2010年度公司合计需申请融资授信总额度为382745万元的议案：其中，向银行融资280345万元、向华谊集团借款102400万元。以上融资授信额度有效期至下一年度股东大会召开日。
七、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2010年度财务决算审计单位的议案。
九、通过关于制订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案。
十、通过关于转让上海氯碱机械有限公司83.33%股权的议案。
董事会决定于2010年5月13日上午召开2009年度股东大会(年会)，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-17
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预计2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司向控股股东上海华谊(集团)公司的附属企业等关联方采购货物、销售产品、支付费用、收取费用，预计2010年总金额分别为15800.00万元、30430.00万元、8541.35万元、1981.92万元，2009年实际发生交易额分别为13966.23万元、20493.64万元、7999.09万元、1350.59万元。
以上关联交易事项经股东大会审议通过后，在具体实施时授权总经理签署相关协议。
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2010-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海氯碱化工股份有限公司拟将所持有的上海氯碱机械有限公司(截止2009年12月31日净资产3009.17万元)全部83.33%的股权转让给上海华谊集团装备工程有限公司(是公司控股股东的控股子公司)，转让价格以资产评估价格为基准协商确定。
上述交易为关联交易。
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2010-04-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 4,910,150,495.33 5,668,233,467.99
归属于上市公司股东的净利润 -386,480,375.03 10,708,284.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -378,288,652.44 -163,772,642.95
基本每股收益 -0.3342 0.0093
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.3271 -0.1416
加权平均净资产收益率(%) -15.48 0.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -15.15 -5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3060 0.5313
2009年末 2008年末
总资产 5,721,443,827.30 6,719,117,950.09
所有者权益(或股东权益) 2,305,021,242.81 2,687,521,739.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9933 2.3240
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-02-11
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海氯碱化工股份有限公司2009年度的财务数据(均以公司合并报表数据填列)未经审计，与最终公布的年报可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2009年度期末 2008年度期末
总资产 572,022.00 671,912.00
归属于上市公司股东的所有者权益 230,488.00 268,752.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.9931 2.3240
2009年度 2008年度
营业总收入 491,015.00 566,823.00
营业利润 -38,706.00 -2,106.00
利润总额 -38,498.00 1,811.00
归属于上市公司股东净利润 -38,663.00 1,071.00
每股收益(元) -0.3343 0.0093
净资产收益率(%) -15.49 0.37
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2010年1月28日以通讯表决方式召开七届二次董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会组成人员的议案等事项。
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2010-01-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2009年12月31日召开2009年度第三次临时股东大会，会议选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-01-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海氯碱化工股份有限公司于2009年12月31日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李军为公司第七届董事会董事长。
二、聘任何刚为公司总经理、许沛文为公司董事会秘书、沈琴怡为公司证券事务代表。
三、同意公司拟投资建设16万吨/年氯三次循环利用项目，项目总投资87905万元(自筹资金26370万元，银行贷款61535万元)，计划在2011年6月建成。
四、同意公司与上海石化签订直供乙烯协议，协议约定上海石化必须确保协议期间公司的乙烯正常供应，直供乙烯的价格结算按照国家乙烯作价的文件精神，根据市场情况，双方协商后作一定的调整。该协议自2009年9月1日至2011年8月31日有效，期限为二年。
五、同意转让公司持有的宁夏西部聚氯乙烯有限公司(现注册资金为5.39亿元)全部15.53%股权，本次股权转让以资产评估价11977.44万元为基准价挂牌，最终按实际成交价执行。
六、选举秦健为公司第七届监事会主席。
七、聘任陈波为监事会秘书。
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2010-01-04
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总经理由“李军”变为“何刚” ，2009-12-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-17 |
拟披露年报 |
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