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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,092,457,761.75 3,513,718,254.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,329,358,031.18 1,325,800,468.71
每股净资产 2.91 2.90
调整后的每股净资产 2.88 2.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,042,618,259.95 2,518,898,664.93
净利润 44,037,977.28 175,016,741.80
扣除非经常性损益的净利润 42,569,742.59 174,655,132.40
每股收益 0.10 0.38
净资产收益率(%) 3.31 12.94
经营活动产生的现金流量净额 703,460,869.65 477,742,057.20 |
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2006-07-12
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2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)，B股红利以美元派发，每股派0.018760美元。
股权登记日：A股：2006年7月17日
B股：2006年7月20日
最后交易日：2006年7月17日
除息日：2006年7月18日
现金红利发放日：A股：2006年7月24日
B股：2006年7月27日
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.187603(含税)，税后10派0.187603登记日 ，2006-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.187603(含税)，税后10派0.187603最后交易日 ，2006-07-17 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.187603(含税)，税后10派0.187603除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-12
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2005年年度分红，10派0.187603(含税)，税后10派0.187603红利发放日 ，2006-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2006年6月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任公司2006年度境内外财务审计机构。
三、通过2006年度对外担保的议案。
四、同意顾功耘不再担任公司董事会独立董事，选举吴弘为公司董事会独立董事。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-06-21
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[20062预警](900910) 海立B股：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预告公告
经上海海立(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年度业绩与去年同期相比将出现大幅下降(上年同期净利润为175016741.80元)，具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议2005年度董事会工作报告；
2、 审议2005年度监事会工作报告；
3、 听取2005年度总经理业务报告；
4、 审议2005年度财务决算报告及2006年财务预算；
5、 审议2005年度利润分配的预案；
6、 审议聘用审计机构及支付年度财务审计报酬的议案；
7、 审议独立董事津贴的议案；
8、 审议2006年度对外担保的议案；
9、 审议更换独立董事的议案；
10、审议修改公司章程及相关治理细则的议案 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2006年5月26日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过修改公司章程及相关治理细则等议案。
董事会决定于2006年6月29日下午召开2005年年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,870,176,353.85 3,513,718,254.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,397,980,831.51 1,325,800,468.71
每股净资产 3.06 2.90
调整后的每股净资产 3.02 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 191,210,531.51 191,210,531.51
每股收益 0.070 0.070
净资产收益率(%) 2.27 2.27
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2006-04-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2006年4月20日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度计提资产减值准备及资产处置的议案。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
六、通过更换公司独立董事的议案。
七、聘任郭竹萍为公司副总经理。
八、通过对控股子公司上海海立铸造有限公司(公司持股80%，下称：海立铸造)增资实施扩大机加工生产能力项目可行性报告：同意与其他股东共同对海立铸造增资1000万元。各方股东按原出资比例增资，公司增资额为800万元，增资时间为2006年6月30日前。增资后，海立铸造注册资本由3070万元增至4070万元。
九、通过公司2006年度对外担保的议案：公司拟自股东大会批准本担保事项之日起一年内继续为海立铸造、公司控股子公司上海海立特种制冷设备有限公司(公司持股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司持股80%，下称：海立贸易)及公司参股的联营公司上海扎努西电气机械有限公司(公司参股35%，下称：上海扎努西)取得的银行授信提供最高限额的担保共计21400万元，其中为海立铸造担保2800万元，为海立特冷担保1300万元，为海立贸易担保2000万元，为上海扎努西担保15300万元。
截止2006年3月31日，公司对外担保余额为15522万元，无逾期担保的情况。
上述有关事项将提交股东大会审议 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,513,718,254.03 3,550,834,371.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,325,800,468.71 1,285,345,076.81
每股净资产 2.90 2.81
调整后的每股净资产 2.85 2.77
2005年 2004年
主营业务收入 3,670,450,474.37 3,453,803,524.70
净利润 146,808,229.43 215,846,447.41
每股收益 0.322 0.473
净资产收益率(%) 11.07 16.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.39 0.88
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-04-19
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公布关于股东持股变动情况的澄清性公告 |
上交所公告，其它 |
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最近从媒体得到讯息，上海海立(集团)股份有限公司第一大股东上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)拟将其持有的公司135482287股有限售条件A股流通股(占公司股份总数的29.67%)无偿划转至上海电气(集团)公司。
按照有关规定，现将本次股份划转有关情况澄清公告如下：
经询轻工控股后获悉，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海市国资委)的部署，轻工控股拟将其持有的公司股份135482287股无偿划转给上海电气(集团)总公司(下称：总公司)。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有公司股份；总公司将合计持有公司有限售条件A股股份139205695股，占公司股份总数的30.49%，为公司的第一大股东。
根据中国证监会有关规定，轻工控股与总公司在签署有关股份划转协议后，将向中国证监会及上海证监局分别报送《股东持股变动报告书》及《公司收购报告书》。
本次股份划转事宜尚需经上海市国资委审核通过后报国务院国有资产监督管理委员会批准，并有待中国证监会就总公司本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议后方能生效。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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办公地址由“上海市长阳路2555号
”变为“上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
” ，2006-02-05 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2006年2月5日起，上海海立集团股份有限公司搬迁至新址办公。
新办公地址：上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号
邮编：201206
电话：021-58547777(总机)
传真：021-50326960
公司国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
电子邮箱：heartfelt@highly.cc
股东咨询电话：58547777-7105
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.5股股份的对价。
股权登记日：2005年12月19日
对价股票上市日：2005年12月21日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月21日起，公司A股股票简称改为“G海立”，股票代码保持不变 |
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2005-12-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,股权转让 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，公司国家股股东将其持有的8517713股股份转让给公司A股流通股股东 |
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2005-11-28
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月25日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-23
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-22
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境外会计师事务所由“毕马威会计师事务所”变为“浩华中国上海会计师事务所” ，2006-06-29 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年11月18日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为2005年度境内财务审计机构；聘用浩华中国上海会计师事务所担任公司2005年度境外财务审计机构的议案。该议案将提交公司股东大会审议 |
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2005-11-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会原则同意 |
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2005-11-10
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日上海海立(集团)股份有限公司获得上海市外国投资工作委员会有关通知，公司控股的上海日立电器有限公司吸收合并上海森林电器有限公司事项已经中华人民共和国商务部有关文批准。合并后的上海日立电器有限公司投资总额46580万美元，注册资本为21904万美元，其中公司出资16428万美元，占上海日立电器有限公司注册资本的75%。上海日立电器有限公司将按规定换领外商投资企业批准证书和办理工商变更注册登记手续，上海森林电器有限公司将按规定办理终止手续 |
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2005-11-10
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据中国证监会有关文件的要求，上海海立(集团)股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月25日14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海海立(集团)股份有限公司董事会受发起人国家股股东等31家非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。自2005年10月17日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了多渠道、多层次协商交流。经公司发起人国家股股东同意，根据与A股流通股股东沟通协商的结果，现将原股权分置改革方案的对价安排修改为：“公司以改革方案实施的股权登记日股份结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股股票将获得3.5股股票的对价，发起人国家股股东共执行对价8517713股。”
公司A股股票将于2005年10月27日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修改稿)》及其摘要修改稿 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,281,155,287.60 3,550,834,371.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,350,045,003.04 1,285,345,076.81
每股净资产 2.96 2.81
调整后的每股净资产 2.92 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 189,329,543.45 667,071,600.65
每股收益 -0.006 0.377
净资产收益率(%) -0.20 12.76 |
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2005-10-18
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海海立(集团)股份有限公司A股市场相关股东会议召开的时间为2005年11月25日，但公司于2005年10月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所(下称：上交所)网站上刊登的《公司董事会征集投票权授权委托书》(作为《公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》的附件)一文中的第二段误将此日期写成2005年11月18日，现特此更正。
公司已对在上交所和公司网站上公告的相关内容进行了修正，投资者也可以从上述网站中下载更新后的《公司董事会征集投票权授权委托书》 |
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