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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海海立(集团)股份有限公司A股市场相关股东会议召开的时间为2005年11月25日，但公司于2005年10月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所(下称：上交所)网站上刊登的《公司董事会征集投票权授权委托书》(作为《公司董事会关于征集股权分置改革投票委托的函》的附件)一文中的第二段误将此日期写成2005年11月18日，现特此更正。
公司已对在上交所和公司网站上公告的相关内容进行了修正，投资者也可以从上述网站中下载更新后的《公司董事会征集投票权授权委托书》 |
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2005-10-17
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公布董事会决议暨召开A股市场相关股东会议的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年10月15日召开四届三次董事会，会议审议通过接受上海轻工控股(集团)公司等三十一家主要非流通股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。
股权分置改革方案：以改革方案实施的股权登记日股本结构为基础，A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得3.2股股票的对价，发起人国家股股东共执行对价7787624股。
公司发起人国家股股股东和主要非流通股股东做出如下法定承诺：
自非流通股东所持非流通股获得“上市流通权”之日(即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日)起，在12个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数5%以上的非流通股股东在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；在遵守前述承诺的前提下，持有公司股份总数5%以上的非流通股股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年11月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海立B股全体A股流通股股东；征集时间自2005年11月15日至11月24日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年11月25日下午14:00召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月23日-11月25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。(900910、900910)“海立B股、海立B股”
根据上海海立(集团)股份有限公司四届三次会议决议和公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年10月17日起停牌，最晚于10月27日复牌；公司B股股票2005年10月17日上午停牌一小时，公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》：该项目总投资702万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
四、通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》：该项目建设总投资4288万元，项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,927,902,099.33 3,550,834,371.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,352,789,442.20 1,285,345,076.81
每股净资产 2.96 2.81
调整后的每股净资产 2.92 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,518,898,664.93 2,172,040,735.84
净利润 175,016,741.80 147,751,134.77
扣除非经常性损益后的净利润 174,655,132.40 146,288,004.35
每股收益 0.383 0.324
净资产收益率(%) 12.94 12.15
经营活动产生的现金流量净额 477,742,057.20 203,641,489.22 |
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2005-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年上半年提取资产减值准备和核销资产的议案。
二、通过2005年半年度报告及其摘要。
三、通过《上海森林电器有限公司SD系列空调压缩机扩大生产能力技术改造项目可行性报告》：该项目总投资702万美元，项目资金由上海森林电器有限公司自筹解决。
四、通过《上海森林电器有限公司新建工模具车间及生活设施项目可行性报告》：该项目建设总投资4288万元，项目所需资金由上海森林电器有限公司自筹解决 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，红利发放日 ，2005-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，最后交易日 ，2005-07-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。B股红利以美元派发，每股派0.024165美元。
股权登记日：A股：2005年7月19日
B股：2005年7月22日
最后交易日：2005年7月19日
除息日：2005年7月20日
现金红利发放日：A股：2005年7月26日
B股：2005年7月29日 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，登记日 ，2005-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞友涌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任沈建芳为公司总经理。
三、聘任钟磊为公司第四届董事会秘书。
四、选举张兆琪为公司监事长 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本456624329股为基数，
每10股派2.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2005年6月30 日召开公司2004年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议主要内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、听取2004年度总经理业务报告；
4、审议2004年度财务决算报告及2005年财务预算；
5、审议2004年度利润分配的预案；
6、审议支付2004年度财务审计报酬的议案；
7、审议修改公司章程的议案；
8、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
9、审议第三届董事会换届工作报告及选举第四届董事会董事；
10、审议第三届监事会换届工作报告及选举第四届监事会监事。
本次股东大会会议资料详见http:// www.sse.com.cn
二、会议日期及时间：2005年6月30日(星期四 )14:00开始
三、会议地点：另行通知
四、出席会议对象:
1、2005年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东及 2005年6月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为2005年6月6日)。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议登记办法:
1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证来公司登记。(异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话)。
2、登记时间: 2005年6 月15日～16日9:00～15:30。
3、登记地点: 上海市长阳路2555号
4、联系电话: 86-21-65660000×241
传真: 86-21-65670941
邮编: 200090
5、联系人: 许捷、季启申
出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。
按规定本次会议不发礼品。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2005年5月30日
附件
授权委托书
本人/本单位 作为上海海立(集团)股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年年度股东大会,并对会议审议事项行使如下表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未明确表达意见的,委托人 □有权/ □无权按照自己的意见表决。
1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 □有/ □无表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人 □可以/ □不可以按自己的意愿表决。
委托人股票帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签名：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书相应"□"中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。
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2005-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2005年5月27日召开三届十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过第三届董、监事会换届工作报告。
董事会决定于2005年6月30日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配的预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,600,403,544.41 3,550,834,371.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,377,596,199.67 1,285,345,076.81
每股净资产 3.02 2.81
调整后的每股净资产 2.96 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 196,125,791.03 196,125,791.03
每股收益 0.202 0.202
净资产收益率(%) 6.70 6.70
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,550,834,371.87 3,375,006,381.34
股东权益 1,285,345,076.81 1,072,964,099.95
每股净资产 2.81 2.82
调整后的每股净资产 2.77 2.74 2004年 2003年
主营业务收入 3,453,803,524.70 2,692,628,110.96
净利润 215,846,447.41 42,501,475.51
每股收益(全面摊薄) 0.473 0.112
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.79 3.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 1.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本456624329股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过2004年年度报告及其摘要。
四、通过2005年第一季度报告。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项将提交2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600619、900910)“海立股份、海立B股”
上海海立(集团)股份有限公司于2005年3月2日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于上海日立电器有限公司(公司持股比例为75%，下称：上海日立)吸收合并上海森林电器有限公司(公司持股比例为75%，下称：森林电器)的议案：两家公司希望通过吸收合并的方式，将森林电器合并入上海日立，而森林电器则在本次合并后解散。为此，上海日立和森林电器于2005年2月4日签署了一份《合并协议》。同时公司与日本国日立家用电器公司还签署了《上海日立合资经营合同》和《上海日立章程》。合并后，上海日立继续依法存续，其注册资本为219040000美元，公司对于合并后的上海日立的出资额为164280000美元，持股比例仍为75%。
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2005-02-17
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公司名称由“上海冰箱压缩机股份有限公司”变为“上海海立(集团)股份有限公司” ，2001-07-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 ，2004-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 ，2004-06-15 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-07-10
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2001年年度分红，10派0.10874(含税)，税后10派0.10874最后交易日 ，2002-07-15 |
最后交易日，分配方案 |
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