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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-07
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过调整盈余公积金提取比例的提案。
三、通过调整公司董事的提案。
四、通过新增公司独立董事的提案。
五、通过出售上海浦东发展银行股份有限公司股权的提案。
六、决定聘用众华沪银会计师事务所为公司2003年度境内外审计机构。
七、通过修改公司章程的提案。
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2004-06-29
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延期召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年6月8日(星期二)召开2003年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下：
一、2003年度股东大会提案
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2003年度财务决算》；
4、《2004年度经营计划和财务预算》；
5、《2003年度利润分配预案》；
经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计, 依照国内会计准则2003年度公司实现净利润127,129.3千元,按10%提取法定盈余公积12,712.9千元,按5%提取法定公益金6,356.4千元,再减子公司提取盈余公积2,581.4千元,加年初未分配利润130,204.3千元,可供分配利润为235,682.9千元；依照国际会计准则,2003年度公司实现净利润130,589千元,可供分配利润为71,149千元。
按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则,公司2003年度可供投资者分配利润的基数应为71,149千元。据此四届二十次董事会拟定的2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本76,762.4万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),不进行送红股和资本公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。
6、《关于公司第五届董事会、监事会候选人的提案》并就中国证监会对独立董事候选人是否提出异议进行说明；
第五届监事会候选人中王文博、肖克平系职工代表监事,按规定由公司职工民主选举产生。
7、《关于上海金桥出口加工区南区发展有限公司厂房建设用地的提案》；
8、《关于2004年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
9、《关于修改公司章程的提案》。
二、股东大会有关事项
1、会议时间：2004年6月8日下午1时
2、会议地点：大会登记后另行通知。
3、会议出席对象：
(1)2004年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)登记在册的本公司A股股东和2004年5月 21日下午收市后登记在册的B股股东(B股最后交易日为5月18日)或其代理人；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员。
4、会议登记办法：
(1)社会公众股东持股东本人帐户卡、身份证(或单位证明)办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的,应同时持授权委托书(原件)和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记(来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法并于5月26日及之前送达)。
(2)法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书(原件)和代理人身份证办理登记。
(3)登记时间与地点：2004年5月26日上午9：30～下午4：00
上海浦东大道143号(浦东新舞台)大堂。
(4)交通车有：85、81、775、778、776、935、936、981、沪华线、申周线、隧道五线、隧道六线、隧道八线、隧道九线(东方医院下车)。
5、会议其他事项：
(1)本次股东大会会期半天,不发礼品,与会人士食宿交通自理。
(2)股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：(8621)50307770或50307761
传真：(8621)50301533或50301763
联系人：陈恩华、吴海燕
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00四年四月二十八日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2003年度股东大会,并对会议议题行使代表权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二： 董事候选人简历
杨小明, 男,1953年2月出生,中共党员,研究生学历。
历任：上海市科技党委副处长、上海市文化发展基金会办公室副主任；浦东开发办公室处长；浦东新区党工委组织部副部长、浦东新区劳动人事局副局长；外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理。
现任：上海金桥(集团)有限公司总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会董事长。
黄卫峰, 男,1955年5月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。
历任浙江平阳县万全中学机电厂团总支书记；温州电机厂生产课副课长、温州电机厂副厂长；温州市印刷机械厂厂长；温州机械总公司副总经理、总经理、党委副书记；温州市副市长、温州市政府党组成员；中国浦发机械工业股份有限公司党委书记、副总经理、总经理、董事长。
现任上海金桥(集团)有限公司党委副书记、副总经理。
沈荣,男,1955年5月生,中共党员,大专学历,经济师。
历任：上海团市委干部(副科级)；上海市卢湾区政府建委办公室、区委组织部干部(正科、副处级)；上海市政府法制办、办公厅干部(副处长、正处级)兼浦东新区区委办副主任；上海金桥(集团)有限公司党委副书记、副总经理。
现任上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会副董事长兼总经理。
张 行,女,1960年3月出生,中共党员,大专学历,硕士学位,经济师。
历任：上海色织七厂劳资科副科长；上投实业公司项目部经理、总经理助理、副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第三届监事会监事。
现任：上投实业公司总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会董事。
章关明,男,1956年5月出生,中共党员,大专学历,经济师
历任：市交通党委干部处主任科员；市委组织部经济干部处主任科员；浦东新区组织部干部处副处长、处长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。
现任上海金桥(集团)有限公司副总经理、党委副书记、上海金桥出口加工区联合发展有限公司总经理。
尤建新,男,1961年4月出生,中共党员,博士,教授(博导)。
曾赴联邦德国欧洲商学院进修。
历任：同济大学经济管理学院管理工程系副主任、教务处副处长、经济与管理学院教授、副院长。
现任：同济大学经济管理学院教授、院长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会独立董事。
吕 巍,男,1964年12月出生,中共党员,博士,教授。
曾赴美国南加州大学商学院和麻省理工学院斯隆管理学院任访问学者。
历任：复旦大学管理学院经济管理系助教、企业管理系讲师、企业管理系市场营销学副教授、复旦大学管理学院院长助理。
现任：交通大学安泰管理学院副院长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会独立董事。
刘大力,男,1965年6月出生,法学硕士,二级律师高级职称。
曾赴英国Stephenson Harwood律师事务所、12 New Square大律师事务所进修。
历任：上海市对外经济律师事务所律师；上海市浦东律师事务所律师；上海市通力律师事务所合伙人、主任。
现任：浦栋律师事务所合伙人；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会独立董事。
兼任：中国国际法学会常务理事；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；上海仲裁委员会仲裁员；上海市律师协会常务理事；上海对外贸易学院客座教授；中华全国律师协会理事。
冯正权,男,1943年8月出生,研究生学历,经济学硕士,教授,注册会计师。
历任：上海财经大学会计学系教师、副教授、教授、研究生部副主任、主任。
(其中84.4～85.5 加拿大多伦多大学管理研究院进修、多伦多普华会计师事务所实习；2000.9～2001.9 美国康涅狄克大学会计学系进修、联合技术公司总部实习考察)
现任上海财经大学MBA专任教师,上海市第十届政协委员。
兼职： 上海国家会计学院各期财务总监班授课；第一和第二届全国MBA指导委员会委员；上海市会计学会理事；中国会计学会个人会员。
附件三：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海金桥出口加工区开发股份有限公司现就提名尤建新、吕巍、刘大力、冯正权为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(其中尤建新、吕巍、刘大力为公司第四届董事会独立董事)发表公开声明,被提名人与上海金桥出口加工区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人尤建新、吕巍、刘大力、冯正权：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海金桥出口加工区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
l、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海金桥出口加工区开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海金桥出口加工区开发股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
(盖章)
2004年4月28日于上海
附件四：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尤建新,作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金桥出口加工区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海金桥出口加工区开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尤建新
2004 年4月28日于上海
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕巍,作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金桥出口加工区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海金桥出口加工区开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕 巍
2004 年4月28日于上海
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘大力,作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金桥出口加工区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海金桥出口加工区开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 刘大力
2004 年4月28日于上海
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯正权,作为上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海金桥出口加工区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海金桥出口加工区开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯正权
2004 年4月28日于上海
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 2.576
3、净资产收益率(%) 2.07
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2004-04-28
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(600639、900911)浦东金桥、金桥B股：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600639、900911)"浦东金桥、金桥B股"公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年4月23日召开四届二十一次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2004年度境内外审计机构的议案。
四、通过关于上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司厂房建设用地的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月8日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
2004年4月23日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司通过直接持股95%，间接持股3.02%的控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司与上海金桥(集团)有限公司持股100%的全资子公司上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司签定合同，购买该公司位于南区海关监管区内的工业用地29.61万平方米土地，共计金额为人民币12243.74万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-05-26
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司曾于2002年11月30日与上海国际集团有限公司
签订《股权转让协议》，转让公司所持有非流通的浦发银行3000万股社会法人股和3000万
股国有法人股，交易金额共计人民币14100万元。该股权转让提案也已获公司2002年度股东
大会审议通过。公司就该股权转让事宜向政府有关部门办理报批手续，已于近日相继获得
国务院国有资产监督管理委员会、上海市国有资产监督管理委员会有关批复和上海证券交
易所的非流通股协议转让确认单。日前公司就该股权与上海国际集团有限公司完成了办理
证券过户的全部手续，就此公司不再持有浦发银行股权。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,368,904,741.57 3,117,751,286.71
股东权益（不含少数股东权益） 2,070,771,246.29 1,936,389,483.79
每股净资产 2.698 2.523
调整后的每股净资产 2.696 2.505
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 55,560,233.53 12,602,062.93
每股收益 0.049 0.205
净资产收益率（%） 1.816 7.602
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2003-06-06
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召开2002年度股东大会，下午1时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于2002年度股东大会事项的补充公告
公司曾于2003年4月25日在《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登了关于的公告,鉴于目前防治"非典"的特殊情况,为加强预防工作,根据上海市政府的有关规定,公司研究决定就2002年度股东大会的有关事项补充公告如下：
1、原定股权登记日A股股东2003年5月19日,B股股东2003年5月22日不变。
2、会议登记办法：原定于2003年5月27日在上海浦东大道143号(浦东新舞台)大堂举行的股东登记,现改为全部采用信函和传真方式登记,不再设现场登记。
(1)股东登记请仔细填写股东参会登记表(见附表1),并同时提交股东帐户卡、身份证的复印件,以确保会议通知能及时寄达你处。
凡委托他人出席会议的社会公众股东除应提供上述资料外,还应同时提供授权委托书(见附表2)和代理人身份证(复印件)办理登记。
(2)法人股股东除应仔细填写股东参会登记表(见附表1),同时还需提交法人股东单位证明、股东帐户卡(复印件)、法人代表委托书和代理人身份证(复印件)办理登记。
来信地址：中国上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦27楼；
邮编：201206；
收件人：上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会办公室；
咨询电话：(8621)58991818转2770或2761；
传真：(8621)58991533；
联系人：陈恩华、吴海燕
登记截止日期：2003年5月27日(以公司所在地邮戳或传真为准)；来信请在信封上注明"股东大会登记"字样。
3、原定于2003年6月6日下午1时召开的2002年度股东大会日期暂不调整；会议地点：大会登记后另行通知。
特此公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2003年5月15日
附件一：股东参会登记表上海金桥出口加工区开发股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
股东姓名身份证号码
股东帐户持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2002年度股东大会,并对会议议题行使代表权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司第四届第一次董事会会议,于2003年4月23日在北京广安门新时代大酒店2层会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事7人(其中：副董事长周国勋先生因其他公务不能参加本次会议,书面委托董事韩永杰先生代为行使一切权利；董事钱峰先生因病不能参加本次会议,书面委托熊克力先生代为行使一切权利)。公司部分监事和总经理、财务负责人列席了会议。本次会议由公司董事长单昶先生主持,会议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《公司2002年度报告及年度报告摘要》；
三、审议并通过了《公司2002年财务报告》；
四、审议并通过了《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告：公司2002年度实现净利润41,990,017元,提取法定公积金4,199,002元,提取法定公益金2,099,501)-元,加2001年度末未分配利润72,392,158元,本年度实际可供股东分配利润为108,083,672元。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配预案为：以公司2002年末183,181,658股为基数,每10股送3股派2.5元现金(含税),共需支付现金股利45,795,415元人民币；本年度资本公积金转增股本为每10股转增5股。
五、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘北京普华永道中天会计师事务所为公司2003年度财务审计机构,聘期一年。
六、审议并通过了《关于成立薪酬委员会、财务审计委员会的议案》；
审计委员会由董事郁洪良先生、贾利民先生、马雅琳女士组成,独立董事郁洪良先生为审计委员会召集人；
薪酬委员会由董事贾利民先生、郁洪良先生、单昶先生组成,独立董事贾利民先生为薪酬委员会召集人。
七、审议并通过了《关于注册北京分支机构的议案》；
同意在北京设立分支机构。分公司名称将按照工商行政管理局预先核准名称进行注册登记,注册事宜授权公司管理层办理。
八、审议并通过了《关于2003年度独立董事津贴的议案》；
鉴于独立董事对公司履行职责并对公司规范运作和决策所作的工作,拟于2003年给予独立董事津贴2万元/人年(含税)；独立董事出席董事会、股东大会的差旅费以及对行使职权的合理费用,公司按照《公司法》和《公司章程》等有关规定,在公司给予报销。
九、审议并通过了《关于受让中国电子信息集团公司持有中国电子财务有限公司部分股权的议案》；
中国电子财务有限责任公司(简称：″财务公司″)成立于2000年11月,注册资本为5.18亿元人民币,从事为成员单位贷款及融资租赁；商业票据的承兑及贴现等业务。中国电子信息产业集团公司(″中国电子″)持有财务公司出资4.18亿元人民币,占总股本的80.69%。
随着公司主营业务的转型,公司确定技术和金融一体化的经营战略。本公司拟出资2亿元受让中国电子持有财务公司股权,占财务公司总股本的38.6%。经非关联方董事审议后一致通过。该项交易为关联交易,有关审计及交易的具体情况将另行公告。
十、审议并通过了《关于清理三星网络等长期投资项目的议案》；
为突出公司主业,拟对下列公司进行清理：
1、兰州三星网络有限责任公司
2、兰州新太克通讯设备有限公司
3、深圳市鑫科创投资发展有限公司
有关情况公司将另行公告。
十一、审议并通过了《公司信息披露工作规则》；
十二、审议并通过了《关于聘任张云先生为公司副总经理的议案》；
经总经理提名,聘任张云先生为公司副总经理。(张云先生简历见附件)
十三、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任赵婕女士为公司证券事务代表,赵婕女士符合上海证券交易所规定的任职资格。(赵婕女士简历见附件)
十四、审议并通过了《关于的议案》。
公司董事会定于2003年5月30日上午9点-12点召开公司2002年度股东大会。
上述董事会通过的第一至九项议案尚需提交公司2002年度股东大会审议、表决。
十五、2002年度公司股东大会会议通知：
(一)会议时间：2003年5月30日上午9点--12点
(二)会议地点：待定
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议主要议程：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度报告及年度报告摘要》
4、审议《公司2002年财务报告》
5、审议《公司2002年度利润分配方案》
6、审议《公司2002年度资本公积金转增股本的预案》
7、审议《续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于成立薪酬委员会、财务审计委员会的议案》
9、审议《关于注册北京分支机构的议案》
10、审议《关于2003年度独立董事薪酬的议案》
11、审议《关于受让中国电子信息产业集团持有中国电子
财务有限公司部分股权的议案》
(五)会议出席对象：
1、截止2003年5月19日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可参加会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的会计师事务所、律师事务所；
(六)会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席会议,委托出席人必须持有授权委托书(委托书参考样式附后)。机构投资者股东持股东帐户卡、持股东凭证、法人单位授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式登记。
2、登记时间：2003年5月22日至5月27日
(上午9：00-11：00下午14：00-17：00)
3、登记地点：北京广安门内大街338号新时代大酒店
写字楼603室
联系电话：010-63574758
传真：010-63574757
邮编：100053
联系人：赵婕
(七)其他事项
会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
甘肃三星石化(集团)股份有限公司
董事会
2003年4月23日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人或单位出席甘肃三星石化(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使其表决权。
委托人(单位)签字：
委托人身份证(单位营业执照)：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人签字：
受托人身份证：
委托日期：
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2003-04-25
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年4月23日召开四届十五次董
事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过聘任众华沪银会计师事务所为公司2003年度境内外审计机构的议
案。
三、通过关于新增公司独立董事的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月6日下午召开2002年年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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1995-05-29
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1994年年度分红，10派0.3978(含税)，税后10派0.3978，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-10
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1994年年度分红，10派0.3978(含税)，税后10派0.3978，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-08-27
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1997年年度分红，10派0.10266(含税)，税后10派0.10266，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1998-09-01
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1997年年度分红，10派0.10266(含税)，税后10派0.10266，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-28
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1997年年度分红，10派0.10266(含税)，税后10派0.10266，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-03
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1997年年度分红，10派0.10266(含税)，税后10派0.10266，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-23
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1997年年度配股,10配3,配股价0.5427元最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1997-07-28
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1997年年度配股,10配3,配股价0.5427元登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-16
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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[20042预增](900911) 金桥B股：公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2003年上半年实现净利润6784.90万
元，经初步估算，预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上。
具体数据将在公司2004年上半年度报告中披露，敬请投资者注意。
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2004-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年6月29日召开五届一次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞标为董事长。
二、选举沈荣为副董事长并继续兼任公司总经理。
三、聘请陈恩华续任董事会秘书，聘请吴海燕续任董事会证券事务代表。
四、选举孙国华任监事长。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本76762.4万股为基数，
每10股派现金红利人民币0.30元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司厂房建设用地的提
案。
四、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2004年度境内外审计
机构。
五、通过修改公司章程的提案 |
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,421,216,301.37 3,117,751,286.71
股东权益(不含少数股东权益) 2,056,195,283.50 1,936,389,483.79
每股净资产 2.679 2.523
调整后的每股净资产 2.658 2.505
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 227,268,534.33 258,374,873.52
净利润 119,805,799.71 67,849,020.06
扣除非经常性损益后的净利润 49,822,806.70 95,036,798.53
每股收益 0.156 0.088
净资产收益率(%) 5.83 3.74
经营活动产生的现金流量净额 -42,958,170.60 34,739,634.40
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1994-08-05
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1994.08.05是金桥Ｂ股(900911)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股0.46,配股比例:30,配股后总股本:48800万股) |
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1994-07-11
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1994.07.11是金桥Ｂ股(900911)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股0.46,配股比例:30,配股后总股本:48800万股) |
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1994-08-11
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1994.08.11是金桥Ｂ股(900911)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股0.46,配股比例:30,配股后总股本:48800万股) |
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1994-07-07
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1994.07.07是金桥Ｂ股(900911)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股0.46,配股比例:30,配股后总股本:48800万股) |
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2004-01-30
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司已于近日正式迁入新址办公，现将公司变
更后的联系方式告知如下：
联系地址：上海浦东新金桥路27号1号楼；
邮政编码：201206；
传真：021-50301533；
对外联系电话：021-50307761和021-50307770
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2003-12-04
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2003年12月2日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公
司签定转让公司部分投资企业股权的协议，转让公司所持有的上海联合塞尔生物工程
有限公司7%、上海金光真空技术有限公司50%、长江经济联合发展(集团)股份有限公司
0.31%、上海新亚之光大酒店49%的股权。本次交易以评估值为依据，交易金额为人民
币1144.36万元(其中上海联合塞尔生物工程有限公司7%的股权评估值636.87万元、上
海金光真空技术有限公司50%的股权评估值209.25万元、长江经济联合发展(集团)股
份有限公司0.31%的股权评估值298.24万元、上海新亚之光大酒店49%的股权评估值
0.00万元)。
通过此项交易公司将不再拥有上述转让投资企业的股权。上述交易系关联交易。
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2003-10-24
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(600639、900911)“浦东金桥、 金桥B股”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,155,236,002.64 3,223,565,371.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,852,506,581.30 1,746,652,268.25
每股净资产 2.413 2.275
调整后的每股净资产 2.386 2.255
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 71,715,809.11 106,455,443.51
每股收益 0.0495 0.138
净资产收益率 2.052% 5.714%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.163% 7.293%
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2003-10-24
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600639、900911)"浦东金桥、金桥B股"公布董监事会决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年10月21日召开四届十七次董
事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司经营班子调整充实的议案。
三、同意对上海金桥出口加工区联合发展有限公司(简称：金联发)股本结构
作出如下调整：一将金联发注册资本减至人民币1亿元或以下；二用金联发资产
回购股权方式，将公司在金联发中的股权比例缩减至20%至50%范围。
四、同意自2003年度起，将公司在建和新开房产项目开发中的研发、设计、
前期、配套类支出计入当期费用予以核算。
(600639、900911)"浦东金桥、金桥B股"公布公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司将国际互联网网址和电子信箱变更告
知如下：
公司国际互联网网址变更为：http://www.58991818.com
公司电子信箱变更为公司董事会秘书陈恩华：cheneh@58991818.com
证券事务代表吴海燕：wuhy@58991818.com
对外联系电话仍为"021-58991818转2761"和"021-58991818转2770"；公
司联系地址仍为上海浦东新金桥路28号。
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2003-03-25
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 322356.54 303433.81 6.24
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)174665.23 163875.95 6.58
主营业务收入(万元) 67822.25 39729.00 70.71
净利润(万元) 10789.27 9743.06 10.74
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10763.69 9244.85 16.43
每股收益(元) 0.141 0.14 0.71
每股净资产(元) 2.275 2.35 -3.19
调整后的每股净资产(元) 2.255 2.26 -0.22
净资产收益率(%) 6.18 5.95 3.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.36 5.81 9.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.032 -0.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-25
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年3月21日召开四届十四次董
事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于向上海金桥(集团)有限公司转让部分投资企业股权的议案。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、通过关于聘用会计师事务所的议案。
六、通过关于汕头广澳等坏帐准备核销的报告。
七、通过了关于修改公司章程的议案。
以上有关议案须提交股东大会审议，公司2002年度股东大会事项另行公告。
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2003-02-11
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年1月30日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司所持股份占86%的子
公司－上海金桥出口加工区房地产发展有限公司，在清理帐户时，发现一起公司
银行存款被挪用的案件，涉案金额约1500万左右，可能对公司2002年度的经营业
绩带来一定的影响。此事已及时向当地公安部门报案，目前公安部门正在抓紧审
理中。
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