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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-05-30
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1995年年度分红，10派0.072066(含税)，税后10派0.072066最后交易日 ，1996-06-07 |
最后交易日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度分红，10派0.072066(含税)，税后10派0.072066红利发放日 ，1996-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-05-30
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1995年年度分红，10派0.072066(含税)，税后10派0.072066登记日 ，1996-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-18
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以
2003年末总股本76762.4万股为基数，每10股派现金红利人民币0.30元(含税)。
B股股利以美元支付，每股派现金红利0.003625美元。
A股：股权登记日：2004年8月23日
除息日：2004年8月24日
现金红利发放日：2004年8月27日
B股：最后交易日：2004年8月23日
股权登记日：2004年8月26日
除息日：2004年8月24日
现金红利发放日：2004年9月2日
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2004-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年8月16日召开五届二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、继续聘任董事会秘书陈恩华兼任公司副总经理，继续聘任边秦翌、陈卫
星为公司副总经理。
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2004-04-03
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥(集团)有限公司(下称：金桥
集团)于2004年3月31日签订协议，向金桥集团转让公司所拥有的对上海新亚之光大
酒店(下称：新亚之光)应收帐款的权利，交易金额为人民币1047.62万元，双方同
意以2004年3月31日为权利转让基准日。
上述交易系关联交易。
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2004-03-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600639、900911)"浦东金桥、金桥B股"
2004年3月17日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司与上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：金联发公司)签定协议，共同出资设立上海金桥出口加工区南区发展有限公司(暂名)。该公司注册资本为人民币3亿元，其中公司以现金人民币2.85亿元出资，占95%股权。由于公司持有金联发公司60.4%股权，故公司对上海金桥出口加工区南区发展有限公司直接持股95%，间接持股3.02%，合计持股98.02%。该公司营业期限暂定为50年。
本次共同出资组建公司构成关联交易。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年3月17日召开四届二十次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年末总股本76762.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税)。
三、通过设立控股子公司开拓金桥出口加工区(南区)工业建筑长期租赁市场的议案。
四、通过调整出租房产租赁成本摊销方法的报告。
以上有关事项需提交股东大会审议批准。
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 3,117,751,286.71 3,223,565,371.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,936,389,483.79 1,746,652,268.25
每股净资产 2.523 2.275
调整后的每股净资产 2.505 2.255
2003年 2002年
主营业务收入 610,710,579.66 678,222,499.06
净利润 127,129,313.32 107,892,721.01
每股收益 0.166 0.141
净资产收益率(%) 6.57 6.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.079 0.032
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2004-02-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年2月9日召开四届十九次董事
会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度贷款和担保额度的议案：同意公司2004年度维持上年水平
向银行借款余额上限为10亿元人民币；同意公司为控股子公司上海新金桥广场开
发建设有限公司、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司提供流动资金担保，
担保余额上限为2亿元人民币。
二、同意张忠儒辞去公司副总经理职务。
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1997-07-24
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1997年年度配股,10配3,配股价0.5427元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-23
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2003年年度分红，10派0.03625(含税)，税后10派0.03625，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-08-26
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2003年年度分红，10派0.03625(含税)，税后10派0.03625，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-24
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2003年年度分红，10派0.03625(含税)，税后10派0.03625，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-02
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2003年年度分红，10派0.03625(含税)，税后10派0.03625，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年1月20日以通信表决方式召
开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会秘书的议案：同意聘任代燕妮为公司董事会秘
书。
二、通过关于购买上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司未竣工厂房的
议案。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2005年1月20日以通信表决方式召
开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会秘书的议案：同意聘任代燕妮为公司董事会秘
书。
二、通过关于购买上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司未竣工厂房的
议案。
2005年1月21日，上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股60.4%股份的上
海金桥出口加工区联合发展有限公司与上海金桥(集团)有限公司(持有公司国家
股377520000股，占总股本49.18%)控股的国资全资子公司上海金桥出口加工区南
区开发建设有限公司(下称：南区开发公司)签定合同，购买该公司位于南区海关
监管区外的建筑面积约9300平方米的未竣工定制厂房，本次交易价格以南区开发
公司实际投入厂房建设工程款的发生额加上转让产生的税费为转让价，共计金额
为人民币1071.35万元。
上述交易构成关联交易。
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2000-12-08
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2000.12.08是金桥Ｂ股(900911)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2003-07-29
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,194,101,973.85 3,223,565,371.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,814,501,288.31 1,746,652,268.25
每股净资产 2.364 2.275
调整后的每股净资产 2.344 2.255
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 258,374,873.52 266,253,055.30
净利润 67,849,020.06 50,773,952.41
扣除非经常性损益后的净利润 95,036,798.53 50,035,631.80
每股收益 0.088 0.066
净资产收益率 3.74% 3.01%
经营活动产生的现金流量净额 34,739,634.40 159,121,852.39 |
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2004-06-14
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公布董事会决议暨2003年度股东大会 |
上交所公告，其它 |
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| 上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年6月10日以通讯表决方式召
开四届二十二次董事会，会议审议通过公司关于调整第五届董事会董事候选人的
议案。该议案须提交2003年度股东大会审议，并对公司2003年度股东大会提案有
关内容作相应的修改。
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年10月26日召开五届三次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于计提资产减值准备的议案。
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2004-11-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2004年11月8日以通信表决方式召
开五届四次董事会，会议审议通过关于转让公司所持东芝电脑(上海)有限公司股
权的议案：同意将公司持有的东芝电脑(上海)有限公司10%股权转让与株式会社
东芝。转让金额共计92万美元。本次转让的基准日为2003年12月31日；转让的结
算币种为美元。
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2004-06-29
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法定代表人由“杨小明”变为“俞标” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-05-13
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1993年年度分红，10派0.391(含税)，税后10派0.391，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1994-05-18
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1993年年度分红，10派0.391(含税)，税后10派0.391，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-05-16
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1993年年度分红，10派0.391(含税)，税后10派0.391，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-05-26
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1994年年度分红，10派0.3978(含税)，税后10派0.3978，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1995-05-31
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1994年年度分红，10派0.3978(含税)，税后10派0.3978，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-25
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 316677.56
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 178301.65
每股净资产(元) 2.323
调整后的每股净资产(元) 2.303
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -106.91
每股收益(元) 0.047
净资产收益率(%) 2.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.95
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2003-05-23
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年5月21日接到所持股份占86%
的子公司－上海金桥出口加工区房地产发展有限公司书面报告，该公司资金被挪
用案，现经公安部门积极追索，已收回现金人民币200万元以及高级轿车两辆，现
正在按照法定程序办理有关手续，公安机关仍在抓紧追索其余款项。
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2003-05-15
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布关于股东大会事项的补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于目前防治“非典”的特殊情况，根据上海市政府的有关规定，上海金桥
出口加工区开发股份有限公司研究决定就2002年度股东大会的有关事项补充公告
如下：
1、原定股权登记日A股股东2003年5月19日，B股股东2003年5月22日不变。
2、会议登记办法：原定于2003年5月27日在上海浦东大道143号(浦东新舞台)
大堂举行的股东登记，现改为全部采用信函和传真方式登记，不再设现场登记。
3、原定于2003年6月6日下午1时召开的2002年度股东大会日期暂不调整，会
议地点，大会登记后另行通知。
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2003-06-07
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(600639、900911)“浦东金桥、金桥B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过调整盈余公积金提取比例的提案。
三、通过调整公司董事的提案。
四、通过新增公司独立董事的提案。
五、通过出售上海浦东发展银行股份有限公司股权的提案。
六、决定聘用众华沪银会计师事务所为公司2003年度境内外审计机构。
七、通过修改公司章程的提案。
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